Core Points - The establishment of the Audit Committee aims to enhance the decision-making function of the Board of Directors and ensure effective supervision of the company's financial activities and operations [1][2] - The Audit Committee consists of three directors, including two independent directors, with at least one being a professional accountant [2][3] - The main responsibilities of the Audit Committee include supervising external audit work, evaluating internal audit systems, reviewing financial information, and ensuring compliance with legal and regulatory requirements [11][12] Group 1 - The Audit Committee is responsible for communicating and supervising both internal and external audits [1][2] - The committee's decisions must comply with the company's articles of association and relevant laws [3][4] - The committee can hire external professionals for assistance, with costs borne by the company [12][13] Group 2 - The committee meetings can be regular or temporary, with at least one meeting held each quarter [17][18] - A quorum for meetings requires attendance from at least two-thirds of the committee members [23] - Meeting records must be maintained for ten years, including details such as date, attendees, and resolutions [31][32]

职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报 辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到 告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 辞职报告之日辞任生效，公司董事会将在两个 浙江盾安人工环境股份有限公司 为进一步完善公司治理制度体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》等法律法规的要求，并结合浙江盾安人工环境股份有限公司（以下 简称"公司"）实际情况，经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会 第十六次会议审议通过，对原《董事会议事规则》有关条款进行修订，具体修订 内容对照如下： 序号 修订前 修订后 一的，不能担任公司的董事： 的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年， 罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺 被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾两 政治权利，执行期满未逾 5 年； 年； （三）担任破产清算的公司、企业 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 为进一步完善公司治理制度体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》等法律法规的要求，并结合浙江盾安人工环境股份有限公司（以下 简称"公司"）实际情况，经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会 第十六次会议审议通过，对原《董事会议事规则》有关条款进行修订，具体修订 内容对照如下： 1、将《董事会议事规则》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； | 2、除上述调整外，《董事会议事规则》其余修订具体如下： | | --- | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之 | 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一 | | | 一的，不能担任公司的董事： | 的，不能担任公司的董事： | | | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； | | | 力； | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者 | | | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 | 破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或 | ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会运作程序，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江盾安人工环境股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策和业务领导机构，是股东会决议的执行机 构，对股东会负责，依照公司章程的规定行使职权。 第二章 董事职责 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾两年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 第五条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年， ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》（以下简称《股东会规则》）等有关法律、法规、规范性文件和《浙 江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定 本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开 临时股东会的情形时，临时股东会应在两个月以内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 《股东会议事规则》修订对照表 为进一步完善公司治理制度体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》等法律法规的要求，并结合浙江盾安人工环境股份有限公司（以下 简称"公司"）实际情况，经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会 第十六次会议审议通过，对原《股东大会议事规则》有关条款进行修订，具体修 订内容对照如下： 1、将原《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》； 2、将《股东会议事规则》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； | 3、除上述调整外，《股东会议事规则》其余修订具体如下： | | --- | | 13 | 第十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事 | 第十八条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东 | | --- | --- | --- | | | 项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监 | 会通知中应当充分披露董事候选人的详细资料， | | | 事候选人的详细资料，至少包括以下内容： | 至少包括以下内容： | | | （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； | （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； | | | （二）与公司 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 ZHEJIANG DUN'AN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO.,LTD 章 程 二〇二五年五月 0 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | | 董事与董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事的一般规定 23 | | | 第二节 | | 董事会 26 | | | 第三节 | | 独 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作的专门机构，同时行使《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 规定的监事会的职权，对董事会负责并报告工作。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江盾安人工环境股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本 议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名且至少一名独立董事是会 计专业人士。委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第六条 审计委员会委员 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 | | 资时间为 2001 年 9 月 30 日。 | 的净资产出资，出资时间为 2001 年 9 月 30 日。 | | --- | --- | --- | | | | 公司设立时发行的股份总数为 43,181,865 股， | | | | 面额股的每股金额为 1 元。 | | | 第二十条 公司股份总数为 1,065,436,182 股， | 第二十一条 公司已发行的股份数为 | | 12 | 股本结构为：人民币普通股 A 股 1,065,436,182 | 1,065,436,182 股，股本结构为：人民币普通股 | | | 股，无其他种类股份。 | A 股 1,065,436,182 股，无其他种类股份。 | | | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 | 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司 | | | 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 | 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等 | | | 款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提 | 形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提 | | | 供任何资助。 | 供财务资助，公司实施员工持股计划的除 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江盾安人工环境股份有限公司董事会现就提名刘金平先生为浙江 盾安人工环境股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...