第一章 一般规定 浙江盾安人工环境股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的监督职能，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江盾安人工环境股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当认真履行职责， 按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当在上市公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等各方 面积极履职，并对其履行职责的情况进行书面记载。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-021 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第十一次会议决议召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第 十一次会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、 法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25 ...

序号 原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款 1 第六条 公司注册资本为人民币 1,056,626,982 元。 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 1,065,436,182 元。 2 第十七条 公司发行的股票，以人民币 标明面值。 第十七条 公司发行的股票，以人民币 标明面值，每股面值1元。 3 第 二 十 条 公司股份总数为 1,056,626,982 股，股本结构为：人民币普通 股 A 股 1,056,626,982 股，无其他种类股份。 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 1,065,436,182 股，股本结构为：人民币普通 股 A 股 1,065,436,182 股，无其他种类股份。 4 第四十一条 股东大会是公司的权力机 构，依法行使下列职权： （十三）股东大会有权对下述事项作出 决议： 第四十一条 股东大会是公司的权力 机构，依法行使下列职权： （十三）审议批准公司在一年内购买、 出售重大资产超过公司最近一期经审计总 一、《公司章程》修订内容 | | 1、审议批准公司在一年内购买、出售重 | 资产 30%的事项； | | --- | --- | --- | | | 大资产超 ...

2023年度 环境、社会及公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG) REPORT 健康舒适环境的引领者 | 关于本报告 | | | --- | --- | | 公司简介 | 01 | | 一、诚信经营，责任为先 | 05 | | 责任管理 | 07 | | 公司治理 | 09 | | 商业道德与诚信 | 10 | | 合作共赢 | 11 | | 二、技术领先，创新发展 | 13 | | 创新驱动 | 15 | | 创新引领 | 16 | | 匠心质造 | 19 | | 优质服务 | 23 | | 三、绿色节能，低碳发展 | 25 | | 绿色产品与服务 | 27 | | 环境管理 | 29 | | 绿色运营 | 29 | | 四、幸福盾安，和谐发展 | 31 | | 保障员工权益 | 33 | | 成就事业梦想 | 35 | | 打造幸福盾安 | 38 | | 助推社会和谐 | 40 | | 责任展望 | 43 | 关于本报告 本报告是浙江盾安人工环境股份有限公司发布的2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告，是公 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-022 浙江盾安人工环境股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、本次董事会会议的合法、合规性 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 4 月 17 日以现场加通讯表决方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到有 效表决单 9 份。高级管理人员和监事列席本次会议。 4、董事会会议主持人 会议由董事长邓晓博先生主持。 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾 安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总裁工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500465号 自话 Tel: 027 传画 Fav. A27-85424220 四、财务报告内部控制审计意见 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为,浙江盾安人工环境股份有限公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500465 号 浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了浙 江盾安人工 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司于 2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第 十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事已回避表决，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》的规定，该议案需提交股东大会审议，与此项关联交易有利害关系的关联股 东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。现将具体情况公告如下： 证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-017 浙江盾安人工环境股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及下属公司根据生产经营需要，对 2024 年度的日常关联交易的总金额 进行合理预计如下： 预计公司及下属公司拟与珠海格力电器股份有限公司（以下简称"格力电器"） 在 2024 财务年度（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，以下简称"2024 财 年"）发生的关联交易金额不超过 32 亿元；拟与格力电器在 2025 冷年年度（20 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-025 浙江盾安人工环境股份有限公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪 酬与考核委员会讨论，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平 和职务贡献等因素，特制定本方案。具体方案如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、薪酬方案 （一） 董事薪酬方案 1、独立董事津贴标准 公司独立董事津贴标准为人民币 12 万元/年/人（税前）。 2、非独立董事薪酬方案 效考核管理制度领取薪酬，该薪酬由目标年薪、超目标激励构成。 1、 目标年薪 公司的薪酬等级与岗位 PC 直接挂钩，岗位 PC 使用的是美世 IPE 岗位价值评 估体系。公司高级管理人员 PC 等级从 20 至 30 不等，董事长对公司发展战略、 重大决策及经营风险负责，岗位重要度最高（PC30），依次为总裁、副总 ...

（二）金融服务协议条款的完备性 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2023 年度金融服务协议及相 关风险控制措施执行情况之专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为浙江盾 安人工环境股份有限公司（以下简称"盾安环境"或"公司"或"上市公司"）非公开 发行股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关规定，对盾安环境与珠海格力集团财务有限责任公司（以下简称"格力财 务公司"）在 2023 年度内有效存续的《金融服务协议》及相关风险控制措施执行情况进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 2022年及2023年盾安环境与格力财务公司均签订了《金融服务协议》，甲方为格力 财务公司，乙方为盾安环境，协议主要内容如下： | 项目 | 条款主要内容 | | | --- | --- | --- | | | 2022年签署的《金融服务协议》 | 2023年签署的《金融服务协议》 | | ...

（一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或租出资产； （六）委托或受托管理资产和业务； （七） 赠与或受赠资产； （八） 债权或债务重组； （九） 转让或受让研发项目； （十） 签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或接受劳务； （十五）委托或受托销售； （十六）存贷款业务； 浙江盾安人工环境股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为充分保障浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）及全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交 易不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《浙江盾安人工环境股 份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，特制订本办法。 ...