证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-101 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫能源科技股份有限公司 公司董事会向杨敏先生在公司任职董事期间的勤勉尽职及为公司发展做出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 协鑫能源科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 11 日 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 9 日收到杨敏先生提交的书面辞职报告。杨敏先生因工作调整原因，申请辞去公司 董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，杨敏先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董 事会相关工作的正常进行，杨敏先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效， 公司将按照法定程序，尽快增补新任董事。 截至本公告披露日，杨敏先生未持有公司股份。 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-100 协鑫能源科技股份有限公司 本次对外担保额度授权期限为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起十 二个月内。董事会提请股东大会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合 同及文件，并授权公司管理层根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度 调整各下属公司的担保额度。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《关于 2023 年度对外担保额 度预计的公告》（公告编号：2023-038）。 上述担保事项已经公司于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审 议通过。 二、担保额度调剂情况 为满足公司业务发展及实际经营需要，公司在 2022 年年度股东大会授予的 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 的第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计 的议案》。董事会同意 2023 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-099 协鑫能源科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）与上海道禾源信私募基金 管理有限公司（以下简称"道禾源信"）、上海宝山国资产业发展有限公司（以 下简称"宝山产业"）、上海宝山国有资本投资管理（集团）有限公司（以下简 称"宝山投资"）、上海吴淞口文旅投资（集团）有限公司（以下简称"吴淞口 投资"）、上海宝山大学科技园发展有限公司（以下简称"宝山发展"）、中崇 投资集团有限公司（以下简称"中崇投资"）共同投资上海宝山源信科创私募投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"宝山源信"或"合伙企业"），合伙 企业规模为人民币 200,200 万元，其中，公司作为新的有限合伙人以自有资金认 缴出资人民币 20,000 万元，占合伙企业认缴出资额的 9.99%。各方已于近日签署 《上海宝山源信科创私募投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下 简称"合伙 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-098 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 的第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计 的议案》。董事会同意 2023 年度公司（含控股子公司）在下属公司申请金融机 构授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为 282.55 亿元人民 币，担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押等；如果下属公司在申请 金融机构授信及日常经营需要时引入第三方机构为其提供担保，则公司（含控股 子公司）可为第三方机构提供相应的反担保。公司（含控股子公司）对合并报表 范围内的子公司提供担保额度为 261.95 亿元人民币，其中为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保的额度不超过 143.50 亿元人民币，为资产负债率高于 70%的 子公司提供担保的额度不超过 118.45 亿元人民币。 协鑫能源科技股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 特此公告。 ...

协鑫能源科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《主板上市公司规范运作》"）等相关法律法规、规范性文件以及《协鑫能源 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为协鑫 能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人认真审阅了提交 公司第八届董事会第十七次会议审议的关于聘任公司高级管理人员事项相关会 议文件，基于独立判断的立场，经审慎讨论后对以下事项发表独立意见： 1、本次聘任公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 2、经审阅提供的高级管理人员个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》 《主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件规定禁止任职的情形，其具 备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格 符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员 ...

关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开第 八届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公 司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任杨而立先 生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。 公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-097 协鑫能源科技股份有限公司 杨而立先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，杨而立先生 的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等有关规定。 | | 董事会秘书 | | --- | --- | | 姓名 | 杨而立 | | 联系地址 | 江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号（协鑫能源 中心） | | 电话 | 0512-68536762 | | 传真 | 0512-68536834 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议通知于 2023 年 8 月 27 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2023 年 9 月 1 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-096 协鑫能源科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 三、备查文件 特此公告。 协鑫能源科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 2 日 1、公司第八届董事会第十七次会议决议； 2、公司独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。 1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-095 协鑫能源科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月28日召开第 八届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。董事会 同意公司使用自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次以集 中竞价交易方式回购，用于回购的资金总额为不低于人民币50,000万元（含）且 不超过人民币100,000万元（含），回购价格不超过人民币20.85元/股（含）。具 体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。本次回购的股份将用于股权激励、 员工持股计划或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。具体内容详 见2022年12月29日、2022年12月31日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：202 ...

证券代码:002015 证券简称:协鑫能科 协鑫能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------|-------------------------------------|----------------------| | | | 编号:2023-001 | | | √特定对象调研 □ | | | 投 资者关 | □媒体采访 □ | | | 系 活动类 | □新闻发布会 □ | | | 别 | √现场参观 | | | | □其他 (请文字说明其他活动内容) | | | 参 与单位 | | | | 名 称及人 | 嘉实基金管理有限公司 | 王紫菡 | | 员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 8 月 30 日 | | | 地点 | 现场地址:苏州市工业园区新庆路 | 号协鑫能源中心总部楼 | | 上 市公司 | | | | 接 待人员 | 公司助理副总裁杨而立 | | | 姓名 | | | | | 1 | | | | 了多少成本呢? | | | | | | | | | | | 投 资者关 | | | | 系 活动主 | 算法,降低用电成本和提 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-094 协鑫能源科技股份有限公司 关于下属子公司年产 20GWh 储能系统项目投产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司张家港协 鑫超能云动科技有限公司（以下简称"张家港协鑫"）负责实施的年产 20GWh 储 能系统项目于近日投产。 项目定位于液冷 PACK 标准化单元、储能液冷一体机、储能液冷集装箱、场 站式超级储能电站、建筑一体化储能砖（储能单元）、光储充算一体化等高端储 能产品的研发制造，产品适用于电源侧、电网侧和大基地、工商业分布式等多元 化场景。 该项目产能为年产 20GWh 储能系统。 二、项目建成投产对公司的经营影响 该项目投产将有效夯实公司电源端、电网端，各种负荷端，以及独立储能集 群建模、智能协同控制的综合实力，有利于提升行业影响力和市场竞争力，也有 利于充分发挥公司的产业协同效应，进一步发挥规模化优势，为公司"电力+储 能+算力"三位一体战略转型升级奠定坚实基础，推动公司实现可持续发展。 三、风险提示 ...