协鑫能源科技股份有限公司 总裁工作细则 二零二五年七月 协鑫能源科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）法人治理结构，规范公司内部运作，明确总裁及其他高级管理人员的职责， 保障总裁行使职权，确保公司重大生产经营决策的正确、合理、效率，促进公司稳 定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《协鑫能源科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合本公司的实际情况，制定本细则。 第二条 本细则对总裁及其他高级管理人员各自具体的职责、分工及任免程序， 总裁办公会议召开的条件、程序和参加人员，公司资金、资产运用，签订重大合同 的权限以及向董事会、审计委员会报告制度作出规定。 第三条 公司依法设置总裁。总裁主持公司日常业务经营和管理工作，组织实施 董事会决议，对董事会负责，向董事会报告工作。公司设副总裁，协助总裁开展工 作。 第四 ...

协鑫能源科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 二零二五年七月 《协鑫能源科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，并结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 董事长为公司内幕信息管理的主要责任人，董事会秘书为公司内幕 信息保密工作负责人。证券部具体负责公司内幕信息的日常管理及信息披露工作。 第四条 董事会秘书和证券部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司 等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任何 部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息和信息披露的内容。 对外报道、传送的文件、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的 资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报 道、传送。 第六条 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和公司各部门、分 公司、控股子公司以及公司能够对其实施重大影响的参股公司都应做好内幕信息 协鑫能源科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范协鑫能源科技股份有限公司（以下简 ...

协鑫能源科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二零二五年七月 协鑫能源科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善协鑫能源科技股份公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资 者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、 稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法"）、《上市公司投资者关系管 理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规章、规范性文件及《协鑫能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，从而提升公司治理水平，保护投资者 合法权益。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、行 政法规、部门规 ...

协鑫能源科技股份有限公司 内部审计制度 二零二五年七月 协鑫能源科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强对协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股公 司、具有重大影响的参股公司的内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核 算和生产经营符合国家各项法律法规要求，维护包括中小投资者的所有股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国审计法》等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《协鑫能源 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司及控股子公司（下称"子公司"）、具有重大影响 的参股公司的财务管理、会计核算和生产经营所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会及其专门委员会、高级管理人员 及其他 ...

协鑫能源科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二零二五年七月 协鑫能源科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文 件和《协鑫能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）。为 确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制定本规则。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性情 形； （二）最近三十六个月不存在被证券交易所公开谴责或公开认定为不适当人选 的情形； 第二条 审计委员会为董事会下设的专门委员会，履行《公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》和本规则规定 ...

协鑫能源科技股份有限公司 关联交易决策制度 二零二五年七月 协鑫能源科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东， 特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《企业会计准则第36号——关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号— —交易与关联交易》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《协鑫能源科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 （四） 由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方 的独立董事）、高级管理人员的，除公司及控股子公司以外的法人（或其他组织）。 公司与本条（二）所列法人（或者其他组织）受同一国有资产管理机构控制而 形成本条（二）所述情形的，不因此构成关联关系，但其法定代表人、董事长、总 经理、或 ...

协鑫能源科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二零二五年七月 协鑫能源科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明 度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》（以下简称 "《会计法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《协鑫能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《协鑫能源科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，并结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公 司与财务报告相关的内部控制制 ...

协鑫能源科技股份有限公司 募集资金管理制度 二零二五年七月 协鑫能源科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理 和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等有 关法律、法规、规章、规范性文件和《协鑫能源科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励 计划的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全本制度，并确保本制度的有效实施。 公司董事会应对募集资金投资项目的可行性进行认真分析，确信投资项目具有 较好的市场前景和盈利能力，应当持续关注募集资金存 ...

协鑫能源科技股份有限公司 独立董事津贴制度 二零二五年七月 履行各项职责，确保公司规范高效运行，公司给予独立董事发放一定数额的津贴。 协鑫能源科技股份有限公司 独立董事津贴制度 第一章 总则 第一条 为切实激励协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事积极参与公司的决策与管理，保证公司独立董事能够更好地开展工作，认真履行 各项职责，依据责、权、利相结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《主板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《协鑫能源 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，公 司按照《主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 制定本制度遵循以下原则： 第二章 津贴标准及 ...

协鑫能源科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 二零二五年七月 协鑫能源科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护 公司、投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号 ——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《协鑫能源科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对首次公开发行股票并上市、上市公司 发行证券信息披露另有规定的，从其规定。 第三条 本制度所称信息披露 ...