General Principles - The investment management system aims to standardize the investment behavior of the company, prevent investment risks, and improve investment efficiency based on relevant laws and regulations [2][3] - The system applies to all investment activities, including operational investments, equity investments, real estate investments, and other investments [2] Investment Principles - Investments must adhere to principles of appropriateness, ensuring they do not affect the company's main business development and prioritize benefits [3] - Major investments require internal controls that are legal, prudent, safe, and effective, focusing on risk control and investment efficiency [3] Investment Proposal and Approval - The Strategic Investment Department is responsible for managing investment matters, including planning, evaluation, monitoring, and annual investment plan implementation [7] - Senior management or relevant departments must submit project proposals to the Strategic Investment Department, which includes an economic evaluation report [8] Major Investment Standards - Transactions that meet certain thresholds must be submitted for board approval and disclosed, including those where the total asset amount exceeds 10% of the latest audited total assets or where the net asset amount exceeds 10% of the latest audited net assets [9][11] - The board must analyze investment prospects and risks when reviewing major investment matters [10] Investment Agreement Execution - After approval from the shareholders' meeting, board, or president, authorized representatives can handle investment-related matters, including signing legal documents [21] - Investment agreements must be drafted with input from the Strategic Investment Department and may require legal review [23] Investment Project Supervision - The Strategic Investment Department and relevant departments must monitor and manage investment projects post-implementation [28] - The audit supervision department is responsible for tracking the investment project's progress and financial performance [30] Responsibilities and Legal Compliance - Individuals who violate laws, regulations, or the company's internal rules resulting in investment losses may face disciplinary actions [35] - Unauthorized signing of investment agreements that lead to actual losses will result in liability for the responsible person [36]

协鑫能源科技股份有限公司章程修正案 （2025年7月修订） 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件等有关规定，并结合公司经营发展 需要和实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订，具体修订内容如下： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、删除《公司章程》第七章"监事会"的内容； 3、删除《公司章程》中有关"联席总裁"的表述； | 2000 | | 净 资 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 薛文玉 141.90 年 12 | | | | | | | 产 月 | | | | | | | 2000 净 资 | | | | | | | 12 范文华 41.23 | | | 年 | | | | 产 月 | | ...

协鑫能源科技股份有限公司 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-058 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2025年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年7月21日（周一）14:00 股权登记日：2025年7月16日（周三） 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十三次 会议决定于2025年7月21日（周一）召开公司2025年第三次临时股东大会，审议 董事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下： （1）现场会议时间：2025年7月21日（周一）14:00 （2）网络投票时间：2025年7月21日 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年7月21 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-057 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十三次 会议通知于 2025 年 6 月 29 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2025 年 7 月 4 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则><董事会议事 规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议； 公司对照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》 《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则（2025年修订）》 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-060 协鑫能源科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2025 年修订）》等相关规定，协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）回购专用账户中已回购股份不享有利润分配的权利。因此，本次权益分 派以公司股权登记日总股本1,623,324,614股扣除回购专户上已回购股份 41,874,066股后的股本1,581,450,548股为分配基数，按照分配总额保持固定不变 的原则，实际现金分红总额为158,145,054.80元（含税）。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息 参考价如下： 按公司除权前总股本（含回购股份）计算的每10股派息（含税）=本次现金 分红的总金额/除权前总股本*10=158,145,054.80元/1,623,324,614股*10=0.974204 元。 每股现金红利=本次实际现金分红的总金额/总股本 ...

协鑫能源科技股份有限公司 内部问责制度 二零二五年七月 协鑫能源科技股份有限公司 内部问责制度 第一章 总则 第一条 为进一步健全协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 约束和责任追究机制，完善公司的法人治理结构，促进公司董事及管理层恪尽职守， 提高公司决策与经营管理水平，建设敬业、务实、高效的管理团队，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《协鑫能源科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他内部控制制度等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会及其专门委员会、高级管理人员须按《公司法》《证券法》 《股票上市规则》等相关法律、法规、业务规则及《公司章程》等有关规定完善公 司内控体系的建设，规范运作。 第三条 问责制是指对公司董事及高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责 范围内，由于故意或者过失，不履行或者不正确履行工作职责，工作不力，造成影 响公司发展，贻误工作，给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。 第四条 ...

第一条 为积极履行社会责任，共创文明和谐社会，全面、有效地提升和宣 传协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公众形象，建立和谐的企 业文化，为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，维护公 司股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华 人民共和国慈善法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其 他有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事 业单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通过合法 的新闻媒体等进行。 协鑫能源科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 二零二五年七月 1 协鑫能源科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第二章 对外捐赠的定义 第四条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司或以子公司的 名义自愿无 ...

协鑫能源科技股份有限公司 员工借款管理制度 二零二五年七月 协鑫能源科技股份有限公司 员工借款管理制度 第一条 为激励和保留协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心 关键岗位的核心员工，应对市场日益激烈的人才竞争，提高人才竞争壁垒，公司 特制定员工借款管理制度。 第二条 适用范围 1、适用组织：公司及全资、控股子公司。 2、适用人员： （1）申请时入职满 2 年，上年度个人绩效及岗级符合要求的公司正式员工。 （2）因个人有突出贡献获得公司表彰的员工。 （3）具体条件由公司人力行政中心制定细则确定并管理。 3、公司董事、高级管理人员不符合本制度员工借款申请条件。 第三条 借款类型、期限、还款周期及用途 1、借款类型：公司提供有息借款，借款利率参照市场利率，具体以协议约 定为准。 2、借款期限：原则上借款期限为 3 年以内，根据具体事项由公司确定，以 借款协议为准。 3、还款周期：原则上借款期限不满一年的，应当借期届满后一并还本付息； 借款期限一年以上的，员工每年年末向公司支付利息，根据具体事项由公司确定， 以借款协议或国家有关规定为准。 4、借款用途：借助员工应急生活需求，款项使用须符合国家法规要求。借 ...

协鑫能源科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核 管理制度 协鑫能源科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 第一章 总则 二零二五年七月 第一条 为规范协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员（以下简称："董事高管"）薪酬管理，建立公司完善的激励和约束机制， 树立个人薪酬与公司业绩挂钩的价值导向，提升公司经营效益和管理水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规范性文件及《协鑫能源科技股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本管理制度。 第二条 本制度适用对象为：公司董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营规模和绩效为基础，根据 公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则： （三） 总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员进行考核并 确定薪酬的管理机构。 第六条 薪酬与考核委员会的职责 ...

协鑫能源科技股份有限公司 财务管理制度 二零二五年七月 协鑫能源科技股份有限公司 第二条 本制度适用于公司财务管理的相关工作。 第三条 财务管理的目标 以公司发展战略制定匹配的财务战略，协助企业决策者实现其战略目标，使公 司及所有外部股东实现股东财富最大化。 通过有效的财务管理和会计核算，如实反映企业生产经营活动，确保企业会计 资料的真实和完整。 通过有效的财务管理和会计核算，确保企业资金得到安全、合理、高效地运用。 通过有效的财务管理和会计核算，保证企业资产的安全和保值增值，防止企业 资产的流失。 第四条 财务管理的原则 （一）分级审批原则。公司在财务管理中实行二级管控模式，即履行公司管理 职能的公司本部、子公司。公司内所有财务管理活动，包括预算制订、款项支付、 经济合同审批、物资采购、资金筹措及调拨等，均按规定实行统一管理、分级授权 审批的原则。任何未经授权或超授权审批均属无效，应由授权审批人审批同意，各 级财务管理机构可以依据授权规定执行审批意见。 财务管理制度 第一章 总则 第一条 本制度规定了协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司（以下统称"子公司"）的财务管理原则与体制的管理 ...