申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 亿帆医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 保荐机构"）作为亿帆医药股份有限公司（以下简称"亿帆医药"）2017 年非公开 发行股票募集资金持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对亿帆医药 2017 年非公开发行股票募集资金 2023 年存放与使用情况进行了核查，并发表独立意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可【2017】928 号）核准，亿帆医药向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）10,617.65 万股，发行价格为 17.00 元/股，募集资金总额 180,500.00 万元， 扣除保荐 ...

亿帆医药股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10397 号 关于亿帆医药股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10397号 亿帆医药股份有限公司全体股东： 我们审计了亿帆医药股份有限公司(以下简称"亿帆医药公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 XX 号的标准无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 亿帆医药公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 亿帆医药公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载 ...

公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 汇总表第 1 页 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023 年期初占用 | 2023 年度占用累计 | 2023 年度占用资金 | 2023 年度偿还累计 | 2023 年期末占用 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利 | 的利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | 息） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | ...

亿帆医药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、制度及《公司 章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，在保持独立董事应有独立性的 前提下，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项 发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用。维护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023年度，公司共召开1次股东大会，本人列席会议。 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 GENHONG CHENG先生，美国国籍，1963年4月出生，生物学博士研究生 学历，教授。1990年在美国纽约Albert Einstein医学院分子生物学专业获得博士学 位，后曾分别在美国洛克菲洛大学和麻省理工学院做博士后研究，导师为诺贝尔 奖获得者David Baltimore。任职美国加州大学洛杉矶分校（UCLA），从事感染， 免疫，癌症和代谢等多学科的研究 ...

独立董事工作制度 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 独立董事工作制度 （二 O 二四年四月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 | 独立董事的产生更换 5 | | 第四章 | 独立董事的职权 8 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 14 | | 第六章 | 附则 16 | 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范亿帆医药股份有限公司（以简称"公司"、"本公司" 或"上市公司"）行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事 尽责履职，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）、《独立董事和审计委员会履职手册》等国家有关法律、 法规、规章和《亿帆医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司独立董 ...

关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为 适应公司实际业务发展和战略布局的需要，进一步提高公司运营效率，打通公 司国内中药及化药业务"研产销"体系，充分激发组织活力，公司董事会同意 对公司现行组织架构进行调整，并授权公司核心管理层负责公司组织架构调整 后的具体实施及进一步细化等相关事宜。调整后的组织架构图详见附件。 证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-022 亿帆医药股份有限公司 公司组织架构图 股东大会 监事会 董事会 战略委员会 薪酬与考核委员会 管理层 提名委员会 审计委员会 董事会秘书处 运营管理中心 审 计 部 亿 帆 原 料 药 事 业 部 亿 帆 小 分 子 （ 中 药 ） 事 业 部 投 资 法 务 部 信 息 管 理 部 工 程 管 理 部 财 务 管 理 部 人 力 行 政 部 亿 帆 大 分 子 事 业 部 亿 帆 国 际 事 ...

董事会议事规则 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 董事会议事规则 （二 O 二四年四月修订） | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 | 3 | | 第三章 | 董 事 | 5 | | 第四章 | 董事会会议 | 6 | | 第五章 | 董事会决议事项 | 7 | | 第六章 | 董事会记录 | 11 | | 第七章 | 附 则 | 12 | 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范亿帆医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会行为，完 善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《亿帆医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是由公司股东大 ...

亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 关联交易决策制度 关联交易决策制度 二 0 二四年四月修订 1 关联交易决策制度 第一章 前 言 第一条 为保证亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计准则第36号——关联方 披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等 有关法律、法规、规范性文件及《亿帆医药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二章 关联关系和关联人 第三条 关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其 他关系。 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公 ...

投资者关系管理制度 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 投资者关系管理制度 （二 O 二四年四月修订） | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 投资者关系管理的内容 5 | | 第三章 | | 投资者关系管理负责人及其职责 6 | | 第四章 | | 投资者关系管理职能部门及其职责 7 | | 第五章 | | 投资者关系活动及其行为规范 8 | | 第六章 | | 投资者关系管理活动的信息披露 9 | | 第七章 | 附 | 则 11 | 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进和完善亿帆医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解，强化公司 与外界的交流与沟通，确保信息披露的公平性，切实保护投资者特别是中小投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规和规范 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求， 勤勉尽责，认真依法履行各项权利和义务，对公司定期报告、生产经营活动、财 务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，维护了公司及全体股东 的合法权益促进了公司规范运作。现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下： 亿帆医药股份有限公司 一、公司监事会召开会议情况 2023年度，公司监事会共召开四次会议，均以现场加通讯表决的方式召开， 具体情况如下： 1、公司于2023年4月13日以现场加通讯表决的方式召开第八届监事会第五次 会议，会议审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》《公司2022年年度报告 及其摘要》《关于公司2022年度利润分配预案的议案》《公司2022年度内部控制自 我评价报告》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审 计机构的议案》《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于2022年度计提资产减值准备 的议案》，本次会议决 ...