证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-013 亿帆医药股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2024年4月8日以邮件的方式发出通知，于2024年4月18日以现场加通讯表决的方 式在公司一楼会议室召开，其中以通讯表决方式参加会议的董事为GENHONG CHENG先生。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长程先锋先 生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议： （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司 2023年度总裁工作报告》 （二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司 2023年度董事会工作报告》 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 ...

亿帆医药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 亿帆医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

亿帆医药股份有限公司 除上述修改外，公司《股东大会议事规则》其他条款保持不变。 亿帆医药股份有限公司董事会 《股东大会议事规则》修正案 2024 年 4 月 20 日 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 的规定，拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，本次《股东大会议事规 则》的修订尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为规范公司行为，保证本公司股东 | 为规范公司行为，保证本公司股东大会 | | | 大会依法行使职权，维护本公司和股东的合法权 | 第一条 | | | | 依法行使职权 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基本情况：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公 司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润 和股东权益造成不利影响，公司根据资产规模及业务需求情况，公司及合并范围 内的子公司与银行等金融机构开展任一时点交易金额累计不超过人民币10亿元 或其他等值货币的外汇套期保值业务。在此额度内，可循环滚动使用。本次套期 保值业务主要包括利率掉期、外汇掉期、外汇远期、货币互换、买入期权、卖出 期权及以上业务组合等。 2、已履行的审议程序：已经公司审计委员会2024年第三次会议过半数委员 同意通过后提交董事会审议，并经公司2024年4月18日召开的第八届董事会第十 一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-020 亿帆医药股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定 ...

亿帆医药股份有限公司 关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会 议事规则》等规定和要求，公司对立信会计师事务所 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为立信会计师事务所资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 ...

内部审计制度 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 内部审计制度 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 3 | | 第三章 | 内部审计的职责与权限 4 | | 第四章 | 审计工作程序 6 | | 第五章 | 审计工作的具体实施 8 | | 第六章 | 审计报告 11 | | 第七章 | 审计信息披露 12 | | 第八章 | 审计档案管理 12 | | 第九章 | 奖励与惩罚 13 | | 第十章 | 附 则 13 | （二 O 二四年四月修订） 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，加强公司内部管理和监督，提高企业管 理水平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制 基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《中国内部审计准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规章和规范性文件规定，根据《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制 ...

2023 年年度报告全文 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 □适用 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------|-------|-------|-------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------------| | 姓名 | 性别 | 年 龄 | 职务 | 任职状态 | ...

亿帆医药股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10395 号 关于亿帆医药股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10395号 亿帆医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的亿帆医药股份有限公司（以下简称"亿 帆医药公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 亿帆医药公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们认为，亿帆医药公司2023年度募集资金存放与使用 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-016 1、公司及控股公司预计未来十二个月内为合并范围内的公司（含本次预计 担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子公司）提供最高额不超过530,000 万元人民币的担保，其中，对资产负债率为70%以上的合并范围内的公司提供 230,000万元人民币的担保总额度，对资产负债率低于70%的合并范围内的公司提 供300,000万元人民币的担保总额度。 2、本次为合并范围内的公司提供最高不超过530,000万元人民币的担保额度， 占公司2023年度经审计净资产的64.04%。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议审议 通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担 保额度的议案》，为满足公司生产经营需要，保证公司及控股公司的正常资金周 转，确保生产经营持续发展，公司及控股公司拟向各家金融机构申请总额度不超 过人民币580,000万元（或等值外币）的综合授信融资，申请纳入公司合并报表范 围内的公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子公司）相 互提 ...

股东大会议事规则 股东大会议事规则 （二 O 二四年四月修订） | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东大会的召集 4 | | 第三章 | | 股东大会的提案与通知 6 | | 第四章 | | 股东大会的召开 8 | | 第五章 | 监管措施 | 13 | | 第六章 | 附 则 | 14 | 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证本公司股东大会依法行使职权，维护本公司 和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...