证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-031 中捷资源投资股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第五次会议，审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>部分 条款的议案》。同意公司因执行《中捷资源投资股份有限公司重整计划》（以下 简称"《重整计划》"）资本公积金转增股本事项和根据有关法律、法规及规范 性文件的最新修订及更新情况，并结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进 行修订，现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 （一）公司执行《重整计划》资本公积金转增股本事项 2023 年 12 月 29 日，浙江省台州市中级人民法院作出(2023)浙 10 破 12 号 之三《民事裁定书》，裁定确认公司重整计划执行完毕并终结公司重整程序。根 据《重整计划》的执行情况，本次共计转增 517,596,783 股股票，公司总股本 由 687,815,040 股增至 1,205 ...

董事会议事规则 中捷资源投资股份有限公司 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会运 作程序，确保董事会依法运作，提高工作效率和进行科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《中捷资源投资股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构和执行机构， 行使《公司章程》及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工 作，在股东大会闭会期间管理公司事务。 第二章 董事会职权 第三条 董事会依法行使下列职权： （八）制订公司增加或者减少注册资本、发行可转换公司债券、普通债券或 其他金融工具及其上市方案； （九）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案； （十）在《公司章程》规定及股东大会决议的授权范围内决定公司的对外投 1 （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决 ...

中捷资源投资股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益， 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）并参照《上市公 司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《中捷资源投资股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 公司召开股东大会应当聘请律师对以下问题出具意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第四条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行 为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册 的股东为享有相关权 ...

中捷资源投资股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，中捷资源投资股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对 全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的 各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理 等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的 监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的 合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开会议 9 次，具体情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | 第七届监事会第十四次 | 审议通过了： 1.《关于豁免公司第七届监事会第十四次（临时） | | 2023/2/10 | | | | | （临时）会议 | 会议通知期限的议案》； | | | | 2.《关于计提预计负债的议案》。 | | | | 审议通过了： | | | | 1.《关于计提资产减值准备的议案》； | ...

中捷资源投资股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024年4月修订） 为提高中捷资源投资股份有限公司（以下称"公司"）董事会议事质量和效 率，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和 《中捷资源投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，特设立董事会下属的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并 制定相应的工作细则，即《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工 作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 本次修订后的《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》 《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，经董事 会审议通过之日起生效并实施，公司原《董事会各专门委员会议事规则》即 《董事会战略委员会议事 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-024 中捷资源投资股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.特别风险提示：公司选择的是安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含） 的低风险银行理财产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策 的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、 本次使用自有资金进行现金管理的情况概述 （一）进行现金管理的目的 为提高公司资金使用效率、增加公司整体收益，实现股东利益最大化，在投 资风险可控且不影响公司正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金，为公司和 股东获取较好的投资回报。 （二）现金管理的额度 公司及子公司拟使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现 金管理，在上述额度内资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投 资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币10,000万元（含）。 （三）投资方式 为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的 1 1.现金 ...

1 关于《董事会关于2022年度无法表示意见的审计报告涉及事项的 影响予以消除的专项说明》的意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对中捷资源投资股份有限公司（以下简 称"公司"）2022 年度财务报告出具了无法表示意见的《审计报告》（信会师报 字[2023]第 ZB10826 号）。公司董事会就 2022 年度无法表示意见的审计报告涉及 事项的影响予以消除出具了专项说明，监事会对《董事会关于 2022 年度无法表 示意见的审计报告涉及事项的影响予以消除的专项说明》发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《董事会关于 2022 年度无法表示 意见的审计报告涉及事项的影响予以消除的专项说明》客观反映了公司的实际情 况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明 表示认可，公司 2022 年度无法表示意见的审计报告涉及事项的影响已消除。公 司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 监事：蔡雪慧、黄亦楠、魏旭日 2024 年 4 月 25 日 中捷资源投资股份有限公司监事会 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-016 中捷资源投资股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 2024 年 4 月 25 日，第八届董事会第五次会议在公司会议室召开，本次会议 应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长张黎曙先生召集并主持，公 司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下： 1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于重新认定公 司控股股东、实际控制人的议案》。 详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东与实际控制人发生变更的公 告》（公告编号：2024-018）。 2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提资产减 值准备的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST 中捷 公告编号：2024-033 中捷资源投资股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会 议决议，召集召开公司 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大 会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年5月21日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月2 ...

本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 特此公告。 1 证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-028 中捷资源投资股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。 为进一步强化和规范公司管理，提升运营效率和质量，结合公司实际情况， 对公司原组织机构进行优化调整，调整后的组织机构为：监察部、企管部、财务 部、法务部、证券部、审计部。组织机构图如下： 中捷资源投资股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 2 ...