北京市中伦律师事务所 关于四川海特高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于四川海特高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：四川海特高新技术股份有限公司 大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不 对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发 表意见。本所经办律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股 东资格均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规 定的前提下，相关出席会议股东符合资格。 ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2023－033 《2023年半年度报告》全文详见2023年8月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)； 《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-035）刊登于2023年8月22日《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 四川海特高新技术股份有限公司董事会 四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议通 知于2023年8月11日以电子邮件形式发出，会议于2023年8月21日上午10:00在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名,公司监事及 部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持，本次会议的召 集、召开与表决程序符合《公 ...

企业负责人：万涛 主管会计工作的负责人：谭建国 会计机构负责人：邓媛媛 附件一 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：四川海特高新技术股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算 | 的会计科目 | 2023年期初占用 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023 年半年 度 占用资金的 | 2023年半年度偿还 | 2023年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金余额 | （不含利息） | 利 息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | ...

四川海特高新技术股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 2、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。 截止2023年6月30日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为92,788.62万元，占 公司最近一期经审计净资产的22.14%，占总资产的13.18%，上述担保均为公司为合 并报表范围内子公司提供的担保。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的 担保及因担保判决败诉而承担损失的情形。除上述情况外，公司及控股子公司不存 在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因被判决 败诉而应承担的担保。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等相关规定，我们对 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公 司资金和对外担保情况进行了核查： 1、报告期内公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监会、深 交所的规定，关联方之间发生的资金往来都属于经营性往来，公司控股股东及其他 关联方不存在非经营性资金占用的情况，不存在控股股东及其他关联方违规占用公 司资 ...

关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2023-037 四川海特高新技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原因 本次注销完成后，公司股份总数将由 756,791,003 股变更为 740,860,235 股， 注册资本将由 756,791,003 元人民币减少至 740,860,235 元人民币。 2、申报地点及申报材料送达地点:四川省成都市高新区科园南一路 9 号四川 海特高新技术股份有限公司证券办公室（邮编：610041）； 以信函方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；信 函文件请注明"申报债权"字样。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召 开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，并于 2023 年 8 月 21 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册 资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。同意公司将存放于回购专用证 券账户 ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2023-034 四川海特高新技术股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事对公司《2023年半年度报告》出具了书面的确认意见。 《 2023 年半年度 报 告 》 全 文 详 见 2023 年 8 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)；《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-035）刊登 于2023年8月22日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次 会议通知于 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥228,562,244.72, representing a 2.02% increase compared to ¥223,246,083.67 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 38.92% to ¥12,725,496.58 from ¥20,885,096.07 year-on-year[5]. - The basic earnings per share fell by 40.21% to ¥0.0168 from ¥0.0282 in the previous year[5]. - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 228,562,244.72, an increase of 2.3% compared to CNY 224,043,422.18 in Q1 2022[18]. - Net profit for Q1 2023 was CNY 10,140,916.67, a decrease of 45.3% from CNY 18,535,089.26 in Q1 2022[19]. - The company's operating profit for Q1 2023 was CNY 14,884,649.60, down 44.5% from CNY 26,774,479.78 in Q1 2022[18]. - The company reported a decrease in comprehensive income attributable to shareholders of the parent company to CNY 3,442,594.57 in Q1 2023, down from CNY 16,109,531.38 in Q1 2022[19]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were CNY 0.0168, down from CNY 0.0281 in Q1 2022[19]. Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities increased by 3.47% to ¥88,514,229.79 compared to ¥85,711,350.52 in the same period last year[5]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was CNY 88,514,229.79, an increase from CNY 85,548,127.74 in Q1 2022, reflecting a positive trend in operational efficiency[22]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 227,030,452.06, significantly higher than CNY 120,802,144.82 in the same period last year, indicating increased investment recovery[22]. - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -58,259,126.16, worsening from CNY -25,252,529.39 in Q1 2022, suggesting higher investment expenditures[22]. - Cash inflow from financing activities was CNY 146,926,497.86, with cash outflow totaling CNY 277,206,451.35, leading to a net cash flow of CNY -130,279,953.49, indicating a reliance on external financing[23]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 stood at CNY 362,197,975.45, up from CNY 268,243,080.34 at the end of Q1 2022, showing improved liquidity[23]. - The total cash inflow from operating activities was CNY 281,592,505.92, an increase from CNY 249,277,843.68 in Q1 2022, indicating growth in operational revenue[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,939,406,179.68, a decrease of 1.40% from ¥7,038,188,026.07 at the end of the previous year[5]. - The total liabilities as of Q1 2023 amounted to CNY 2,731,316,289.50, a decrease from CNY 2,830,956,150.55 in the previous year[18]. - Current assets totaled CNY 1,547,638,179.39, down from CNY 1,612,418,459.93, indicating a decrease of about 4.02%[15]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 371,767,984.31 from CNY 473,139,301.37, representing a decline of approximately 21.43%[15]. - Long-term equity investments stood at CNY 1,425,459,944.46, down from CNY 1,442,708,491.53, reflecting a decrease of approximately 1.20%[15]. - Non-current assets totaled CNY 5,391,768,000.29, a slight decrease from CNY 5,425,769,566.14, indicating a decline of about 0.63%[15]. Research and Development - Research and development expenses rose by 30.01% to ¥13,306,097.27, indicating increased investment in innovation[9]. - Research and development expenses increased to CNY 13,306,097.27 in Q1 2023, compared to CNY 10,234,861.33 in Q1 2022, reflecting a growth of 30.2%[18]. - The report indicates ongoing efforts in research and development, although specific new products or technologies were not detailed in the provided content[14]. Shareholder Information - The company reported a total of 10 major shareholders, with the largest shareholder holding 12.88% of the shares[12]. - The company has engaged in margin trading, with several major shareholders participating in this activity[12]. Taxation - The company reported a 43.20% decrease in income tax expenses, totaling ¥4,768,963.91, due to a reduction in taxable income compared to the previous year[9]. - The company received CNY 4,253,542.70 in tax refunds, compared to CNY 5,479,348.66 in the previous year, reflecting a decrease in tax recovery[22]. - The company reported a cash outflow of CNY 28,917,372.60 for taxes, significantly higher than CNY 15,341,322.27 in Q1 2022, indicating increased tax liabilities[22].

四川海特高新技术股份有限公司2022年年度报告全文 四川海特高新技术股份有限公司 2022 年年度报告 ...

Group 1: Company Overview - The company is Sichuan Hite High-tech Co., Ltd. [1] - The meeting took place on August 21, 2014, from 15:30 to 17:00 [1] - The meeting was held in the company's fourth-floor conference room [1] Group 2: Participants - Participants included representatives from Cinda Asset Management and Guotai Junan Securities [1] - Key attendees were Lin Zhongbin, Qian Xiang, Du Shupeng, Zhang Junsheng, and Gong Wei from Cinda Asset Management, and Xu Tinghua from Guotai Junan Securities [1] Group 3: Meeting Content - The meeting covered the industry situation where the company operates [1] - The company discussed its business development status [1] - The company outlined its development strategy [1]