四川海特高新技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等相关法律法规及规章的规定，四川海特高新技术股份有限 公司（以下简称"公司"）监事会在 2024 年度本着对公司和全体股东负责的精神， 恪尽职守，认真履行职责，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的权益。 现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年监事会的工作情况 2024 年，公司监事会对公司财务、内部控制及董事和高级管理人员履职情况 进行了监督和检查，对定期报告进行审核并出具书面审核意见，履行了监事的监 督职责，促进公司持续高质量发展。 二、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开 3 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 23 日，召开公司第八届监事会第九次会议，审议并通过了 《2023 年度监事会工作报告》、《<2023 年年度报告>及其摘要》、《202 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-011 四川海特高新技术股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 被担保人安胜（天津）飞行模拟系统有限公司资产负债率 92.71%；被担保人天 津宜捷海特通用航空服务有限公司资产负债率 82.45%；被担保人海特高新（上海） 技术有限公司资产负债率 91.04%；担保金额占公司最近一期经审计净资产 66.62%； 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、为促进四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司和控 股子公司经营发展，根据其业务发展和资金使用规划，2025年公司拟为全资子公司及 控股子公司共计14家子公司提供担保额度，担保用途包括但不限于：①为被担保人向 银行、金融机构、融资租赁公司及其他金融机构申请各类授信额度、项目贷款、融资 租赁等业务提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保 函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人业务经营代为 开具投标保函、履约保函、预 ...

四川海特高新技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》 等有关规定，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻落实股东 大会决议，积极推进公司各项重点工作，切实提高公司核心竞争力，全力维护了 公司及全体股东的合法权益，实现公司可持续高质量发展。现将 2024 年度董事 会工作情况报告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年，公司董事会面对新的发展环境及机遇，坚定高端核心装备研制与 保障、航空工程技术与服务和高性能集成电路设计与制造的"三位一体"战 略，抓住产业发展契机，严格执行战略规划，强化战略解码和战略落地，层层 压实经营责任和考核机制，进一步调整和优化各产业发展方向及路径，生产、 科研进度加速发展；公司经营管理持续贯彻"做精、做优、做强、做大"的经 营理念，坚持"技术产品化、产品市场 ...

四川海特高新技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-017 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 根据四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 五次会议审议通过的《关于召开2024年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年5月16日（星期五）14:00召开2024年年度股东大会。现将召开本次会议有关事 宜通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025-003 四川海特高新技术股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二 次会议通知于2025年4月11日以邮件方式发出。会议于2025年4月22日在公司四楼 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监 事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。会议由公司监事会主席郑德华先生召集并主持。经与会监事充分讨论， 会议审议通过了以下议案并做出如下决议： 一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度监事会工作报告》； 《2024年度监事会工作报告》具体内容刊登于2025年4月24日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年年度报告》及其摘 要； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度 ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025-002 四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议 通知于2025年4月11日以邮件形式发出，会议于2025年4月22日在成都市科园南一路9号 公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持，本 次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议并通过以下决议： （一）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度总经理工作报告》； （二）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度董事会工作报告》； 《2024年度董事会工作报告》具体内容刊登于2025年4月24日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 公 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-005 四川海特高新技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）现金分红方案合理性说明 一、审议程序 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 二、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属母公 司所有者的净利润为70,882,524.96元，截止2024年12月31日，公司未分配利润 为1,551,598,815.07元，母公司未分配利润为796,164,042.93元，根据孰低原 则，可供股东分配的利润为796,164,042.93元。 公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转 增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 三 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-016 四川海特高新技术股份有限公司 关于回购公司股份的方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 划无法顺利实施，请投资者注意投资风险。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等 相关法律法规及《公司章程》等有关规定，2025年4月22日，本公司第八届董事 会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》。现将本次回购股份的 相关事项公告如下： 一、回购方案的主要内容 （一）回购股份的目的 重要内容提示： 1、四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于员工持股计 划或者股权激励；本次回购股份的资金总额不低于人民币6000万元(含)，且不超 过人民币8000万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币13.50元/股（含）， 未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%；在回购 股份价格 ...

索引 页码 内控审计报告 1-2 四川海特高新技术股份有限公司 2024 年度内控审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA2B0164 四川海特高新技术股份有限公司 四川海特高新技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"海特高新公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告（续） XYZH/2025C ...

四川海特高新技术股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-129 | 一、审计意见 我们审计了四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"海特高新公司"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附 注。 审计报告 XYZH/2025CDAA2B0163 四川海特高新技术股份有限公司 四川海特高新技术股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...