证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-027 四川海特高新技术股份有限公司 关于补选第八届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司根据《公司法》、《独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际治理及经营需要，于 2024 年 10 月 8 日召开第八届董 事会第十三次会议，审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，同意 提名钟德超先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事人选，并在股东 大会选举通过后担任公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及 薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届 满之日止。 独立董事候选人钟德超先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最 近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。钟德超先 生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大 会审议。 本次选举的独立董事当选后，公司董事 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-025 四川海特高新技术股份有限公司 关于参加四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日 及半年度报告业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，四川海特高新技术股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、 深圳市全景网络有限公司联合举办的"四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日 及半年度报告业绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | | | 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"上证路演中心" | | （ http://roadshow.sseinfo.com/ ）、"全景路演" ...

四川海特高新技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 四川海特高新技术股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 四川海特高新技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人万涛、主管会计工作负责人谭建国及会计机构负责人(会计主 管人员)邓媛媛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------| | 未亲自出席董事 \n姓名 | 未亲自出席董事 \n职务 | 未亲自出席会议 \n原因 | 被委托人姓名 | | 任治新 | | 独立董事 个人原因 无 | | 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业负责人： 万涛 主管会计工作负责人：谭建国 会计机构负责人：邓媛媛 附件一 | 上市公司名称：四川海特高新技术股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 | | 2024年期初占用资金余 | 2024年半年度占用累计 | 2024年半年度占用资金 | 2024年半年度偿还累计 | 2024年半年度期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 会计科目 | 额 | 发生金额（不含利息） | 的利息(如有） | 发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2024-022 四川海特高新技术股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次 会议通知于2024年8月16日以邮件方式发出。会议于2024年8月26日在公司四楼会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3 名。本次会议由公司监事会主席郑德华先生主持，本次会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 《 2024 年半年度 报 告 》 全 文 详 见 2024 年 8 月 27 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)；《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-023）刊登 于2024年8月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 四川海特高 ...

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议 通知于2024年8月16日以邮件形式发出，会议于2024年8月26日在成都市科园南一路9号 公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8 名,独立董事任治新先生因个人原因未出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了 会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2024－021 四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议通过以下决议： (一)、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2024年半年度报告>及其 摘要的议案》； 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 四川海特高新技术股份有限公司董事会 2024年8月27日 1 《2 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-024 任治新先生的辞职将导致公司董事及其专门委员会中独立董事所占比例不 符合相关法律法规及《公司章程》的规定。根据《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，任治新先生的辞职报告将 在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，任治新 先生仍将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行独立董事及董事会 专门委员会的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。 截至本公告披露日，任治新先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。任治新先生在任期间勤勉尽责，公司董事会谨向任治新先生任职 期间对公司发展所做出的贡献表示诚挚感谢。 特此公告。 四川海特高新技术股份有限公司董事会 2024年8月27日 四川海特高新技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 ...

关于参股子公司转让股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1、四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）下属参股子公司 深圳海特美捷航空技术有限公司（以下简称"海特美捷"）拟将持有的深圳市福 年商务航空有限公司（以下简称"福年航空"）100%的股权以人民币 666.00 万 元转让给南星（深圳）公务航空有限公司（以下简称"南星深圳航空"），并于 2024 年 7 月 26 日签订了《股权转让协议》。本次股权转让完成后，海特美捷不 再持有福年航空股权。 证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-020 四川海特高新技术股份有限公司 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事 规则》等相关规定，本次交易事项未达到董事会审议标准，无需经董事会审议。 3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规 定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 1、公司名称：南星（深圳）公务航空有限公司 2、统一社会信用代码：91440300MAD6ENTR0A 3、住所：深圳市宝 ...

亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降 证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-019 四川海特高新技术股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、2024 年上半年，随着航空客货市场逐步回暖，在公司董事会的领导下， 公司聚焦"三位一体"的发展战略，积极拓展国内外市场，优化产品服务结构， 提高生产经营效率，公司本期盈利水平实现较大幅度增长。 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 《2024 年半年度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 四川海特高新技术股份有限公司董事会 2024 年 7 月 12 日 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------------|-----------------------| ...

Investment Rating - The report recommends an "Accumulate" rating for the company, HaiTe High-Tech (002023) [2]. Core Views - The company is advancing its "three-in-one" layout steadily, with a recovery in downstream demand driving performance improvement. HaiTe High-Tech is a high-tech enterprise focusing on high-end core equipment development and support, high-performance integrated circuit design and manufacturing, and aviation engineering technology and services. It is the first private aviation equipment development and technical service company in China and the only private aviation engineering technical service enterprise with various certifications [2][3]. - The recovery of the civil aviation industry has boosted the demand for aviation engineering services, and the company is actively expanding its market presence. The company has signed agreements for aircraft modification projects and is developing new production lines to enhance its service capabilities [3][10]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved total revenue of 1.053 billion yuan, a year-on-year increase of 15.81%. The net profit attributable to shareholders was 47 million yuan, a significant increase of 263.21% compared to the previous year, driven by increased deliveries of aviation seats and major project completions in training systems [3][16]. - The company’s expenses showed a favorable trend, with a total expense ratio of 28.03% in 2023. The sales expense ratio was 1.49%, up by 0.09 percentage points year-on-year, while R&D expenses decreased by 28.20% due to some projects meeting capitalization criteria [3][16]. Business Segments - The aviation engineering technology and services segment generated 756 million yuan in revenue, a year-on-year increase of 12.91%, accounting for 71.80% of total revenue. The gross margin for this segment was 38.93%, slightly up by 0.12 percentage points [3][20]. - The high-end core equipment development and manufacturing segment reported revenue of 239 million yuan, a year-on-year increase of 25.65%, representing 22.72% of total revenue [3][20]. Future Outlook - The company is expected to maintain rapid growth in performance, with projected net profits of 78.4 million yuan, 119.1 million yuan, and 174 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively. Corresponding EPS is expected to be 0.11, 0.16, and 0.23 yuan per share [2][16]. - The company is actively involved in various R&D projects, including those related to eVTOL and UAV technologies, which are anticipated to contribute to future revenue growth [10][12].