四川海特高新技术股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 提名人四川海特高新技术股份有限公司董事会现就提名钟德超为四川海 特高新技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为四川海特高新技术股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 一、被提名人已经通过 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-014 四川海特高新技术股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期将于 2025 年 7 月 28 日届满，为提高公司会议召开效率，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和《四川海特高新技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十 五次会议，审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第九 届董事会独立董事的议案》，股东及董事会提名谭建国先生、邓珍容女士、王胜杰先 生、方玉凤女士、汤继顺先生、郑德华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人， 提名许兵伦先生、朱晓刚先生、钟德超先生为公司第九届董事会独立董事候选人，本 议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。第九届董事会 ...

四川海特高新技术股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 许兵伦 ，作为四川海特高新技术股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川海特高新技术股份有限公司董事 会提名为四川海特高新技术股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过四川海特高新技术股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-008 四川海特高新技术股份有限公司 单位：万元 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 关联交易 | | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合 同 签 订 金 额 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | 定价原则 | 或预计金额 | 已发生金额 | 金额 | | | | 步青云 | 房屋租赁及提供 | 参照 市场 | 360.00 | | 333.75 | | | | | 餐饮服务等 | 价格 | | | | | | | 科瑞特 | 设备销售、维修 | 参照 市场 | 1,460.00 | 5.14 | 160.87 | | | | | 及器材销售等 | 价格 | | | | | 销 售 | 商 | 海特亚美 | 房屋租赁及器材 | 参照 市场 | 200.00 | 15.00 | 64 ...

四川海特高新技术股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱晓刚 ，作为四川海特高新技术股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川海特高新技术股份有限公司董事 会提名为四川海特高新技术股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过四川海特高新技术股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

| 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审 | 是 | | | 计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员 | 是 | | | 会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 不适用 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事、高级管理人员、 | | | | 控股股东、实际控制人及其关联人资金 ...

四川海特高新技术股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 钟德超 ，作为四川海特高新技术股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川海特高新技术股份有限公司董事 会提名为四川海特高新技术股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过四川海特高新技术股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-012 四川海特高新技术股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足生产经营和业务发展的资金需求，公司全资及控股子公司拟为四川海特高 新技术股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保，担保用途包括但不限于：①为被 担保人向银行、金融机构、融资租赁公司及其他金融机构申请各类授信额度、项目贷 款、融资租赁等业务提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类 机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人业务 经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤由被担保人占用担 保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被担保人其他因业务经营需要对外 承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、 资产抵押担保、支付保证金等方式。担保金额额度合计不超过20亿元。具体额度及担 保期限将以公司与银行或其他金融机构签订的合同为准。 2025年4月22日，公司召开第八届 ...

一、自有资金进行现金管理的情况 证券代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025-009 四川海特高新技术股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召 开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过 4 亿元的 自有资金进行现金管理，拟认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机 构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产 品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。使用期限自董事 会审议通过之日起一年内有效。在上述额度范围和有效期内，资金可循环滚动使 用，并授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人组织实 施。该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如 下： （一）投资目的 以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响公司正常生产经 ...

四川海特高新技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等相关法律法规及规章的规定，四川海特高新技术股份有限 公司（以下简称"公司"）监事会在 2024 年度本着对公司和全体股东负责的精神， 恪尽职守，认真履行职责，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的权益。 现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年监事会的工作情况 2024 年，公司监事会对公司财务、内部控制及董事和高级管理人员履职情况 进行了监督和检查，对定期报告进行审核并出具书面审核意见，履行了监事的监 督职责，促进公司持续高质量发展。 二、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开 3 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 23 日，召开公司第八届监事会第九次会议，审议并通过了 《2023 年度监事会工作报告》、《<2023 年年度报告>及其摘要》、《202 ...