证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，四川海特顺为科技有限责任公司成立，法定代表人为邓珍 容，注册资本4000万元，经营范围包含：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询等。 企查查股权穿透显示，该公司由海特高新全资持股。 ...

四川海特高新技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-032 四川海特高新技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 四川海特高新技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--- ...

（一）、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2024年第三季 度报告>的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2024-031 四川海特高新技术股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一 次会议通知于2024年10月22日以邮件方式发出。会议于2024年10月25日在公司四 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监 事3名。本次会议由公司监事会主席郑德华先生主持，本次会议的召集、召开与 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议审议通过并做出以下决议： 公司监事对公司《20 ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2024－030 四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四 次会议通知于2024年10月22日以邮件形式发出，会议于2024年10月25日以现场结 合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级 管理人员列席了会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持，本次会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议通过以下决议： (一)、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2024年第三季度报 告>的议案》； 《2024 年第三季度报告》（公告编号:2024-032）具体内容刊登于 2024 年 10 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。 三、备 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于四川海特高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 二〇二四年十月 北京市中伦律师事务所 关于四川海特高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：四川海特高新技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受四川海特高新技术股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出 具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2024-029 四川海特高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 10 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 10 月 21 日 3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1 楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、现场会议主持人：公司董事长万涛先生主持 ...

经与会董事充分讨论，会议审议通过以下议案： 股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2024－026 四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三 次会议通知于2024年9月30日以邮件形式发出，会议于2024年10月8日以通讯表决 方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名,独立董事任治新先生因个人 原因未出席本次会议。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董 事长万涛先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选第八届董事会独 立董事的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，提名委员 会进行资格审核，同意补选钟德超先生为公司第八届董事会独立董事，并在股东 大会选举通过后担任公司第八届董事会战略委员会、审计委员 ...

☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 四川海特高新技术股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人四川海特高新技术股份有限公司董事会现就提名钟德超为四川海 特高新技术股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为四川海特高新技术股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川海特高新技术股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

一、召开会议基本情况 证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-028 四川海特高新技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十三次会议审议通过的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，公司 决定于2024年10月25日（星期五）14:30召开2024年第一次临时股东大会。现将召 开本次会议有关事宜通知如下： 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 10 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全 ...

如否，请详细说明：____________________________ 四川海特高新技术股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 钟德超 ，作为四川海特高新技术股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川海特高新技术股份有限公司董事 会提名为四川海特高新技术股份有限公司(以下简称该公司)第八届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过四川海特高新技术股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...