股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025－023 四川海特高新技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于2025年5月16日下午16：00以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际 出席董事9名,公司高级管理人员列席了会议。 会议由半数以上董事推举邓珍容女士主持，本次会议出席人数、召集、召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议： （一）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事 会董事长的议案》； 同意选举邓珍容女士担任公司第九届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期三 年，与公司第九届董事会任期一致。 邓珍容女士简历详见附件。 （二）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事 会副董事长的议案》； 同意选举谭建国先生担任公司第九届董事会副董事长，任期三年 ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025-022 四川海特高新技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2、股权登记日：2025 年 5 月 9 日 3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1 楼会议室 律意见书。 2、现场会议出席情况 4、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、现场会议主持人：公 ...

致：四川海特高新技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于四川海特高新技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于四川海特高新技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受四川海特高新技术股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意 见。 1 法律意见书 东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不 对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发 表意见。本所经办律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股 东资格均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规 定的前提下，相关出席会议股东符合资格。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的，本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予 以公告。 本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025－024 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年5月16日召开2024 年年度股东大会，审议通过了选举第九届董事会董事等议案，顺利完成换届选举产生了 公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届 董事会董事长、副董事长，聘任高级管理人员、证券事务代表、审计总监。现将具体情 况公告如下： 一、第九届董事会组成情况 公司第九届董事由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如下： 非独立董事：邓珍容女士（董事长）、谭建国先生（副董事长）、王胜杰先生、汤 继顺先生、郑德华先生、方玉凤女士。 独立董事：钟德超先生、许兵伦先生（会计人士）、朱晓刚先生。 公司第九届董事会任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已 经深圳证券交易所备案审核无异议。 以上董事的简历请见附件。 四川海特高新技术股份有限公司 关于董事会换届选举及聘任高级管理人员 ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025－023 四川海特高新技术股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 邓珍容女士简历详见附件。 （二）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事 会副董事长的议案》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于2025年5月16日下午16：00以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际 出席董事9名,公司高级管理人员列席了会议。 会议由半数以上董事推举邓珍容女士主持，本次会议出席人数、召集、召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议： （一）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事 会董事长的议案》； 同意选举邓珍容女士担任公司第九届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期三 年，与公司第九届董事会任期一致。 同意选举谭建国先生担任公 ...

5月9日，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"海特高新"）召开2024年度网上业绩说明会。海特 高新相关负责人表示："2024年，公司抓住产业发展契机和民航业的全面复苏的机会，不断提升经营效 率和效益，航空工程技术与服务业务同比增长31.01%，同时坚定执行'走出去'的海外战略，广泛开展国 际合作和开发国际市场，进一步提高海外市场渗透率，形成新的业务增长点，全年境外收入同比增长 84.92%。" 海特高新是以高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务和高性能集成电路设计与制造为主营业务 的高科技企业，是我国第一家民营航空产品研制与技术服务公司，也是国内目前唯一同时拥有运输飞 机、公务机、航空部附件维修、飞行员培训CAAC（中国民用航空局）、EASA（欧洲航空安全局）、 FAA（美国联邦航空管理局）等许可的民营航空工程技术服务企业。 本报记者蒙婷婷 上述负责人向《证券日报》记者表示："2025年，公司将持续深化发展战略和商业模式，聚焦航空产 品、航空工程技术与服务、低空经济等新质生产力，持续提升经营效率和效益，同时随着天津飞机工程 三期机库和公务机北京大兴基地投入使用，将带动公司业务持续增长，在进一步拓展国 ...

1、四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于员工持股计 划或者股权激励；本次回购股份的资金总额不低于人民币6000万元(含)，且不超 过人民币8000万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币13.50元/股（含）， 未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%；在回购 股份价格不超过人民币13.50元/股的条件下，若全额以最高价回购，按回购资金 总额上限测算，预计回购股份约为592.59万股，约占公司已发行总股本的0.80%； 按照回购股份的金额下限6000万元及回购价格上限13.50元/股计算，若全额以最 高价回购，公司预计可回购股份数量为444.44万股，约占公司总股本的0.60%。 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，且回购总股份数量 比例不超过公司总股本的10%；本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通 过本回购方案之日起12个月内；本次回购方案无需提交股东大会审议。 2、相关股东是否存在减持计划 本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东目前尚无减持计划。 3、风险提示 ...

海特高新（002023）公告，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，用于员工持 股计划或者股权激励。本次回购资金总额不低于6000万元且不超过8000万元，回购价格不超过13.5元/ 股。预计回购股份约为444.44万股至592.59万股，占公司总股本的0.60%至0.80%。回购期限为董事会审 议通过之日起12个月内。 ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025－020 一、前十名股东持股情况 1 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李飚 | 97,510,581.00 | 13.16 | | 2 | 青岛金水海特投资有限公司 | 63,456,100.00 | 8.57 | | 3 | LI ZAICHUN | 13,547,300.00 | 1.83 | | 4 | 陈克春 | 8,350,000.00 | 1.13 | | 5 | 香港中央结算有限公司 | 5,691,596.00 | 0.77 | | 6 | 招商银行股份有限公司－南方中 证 1000 交易型开放式指数证券投 | 5,643,000.00 | 0.76 | | | 资基金 | | | | 7 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 5,586,003.00 | 0.75 | | 8 | 曹先润 | 4,960,625.00 | 0.67 | | 9 | 山东端惠贸易有限公司 | 4,860,500.00 | 0.66 | | 10 ...