四川海特高新技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 四川海特高新技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川海特高新技术股份有限公司（以下简 称海特高新公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了 XYZH/2025CDAA2B0163 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 海特高新公司编制了本专项说明所附的海特高新公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完 ...

四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 2025 年度日常关联交易情况预计符合公司实际经营的发展需求，交易遵循公 开、公平、公正的原则，参照市场价格并经双方充分协商确定交易金额，不存在损 害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司 2024 年度日常关 联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，关联董事应当 回避表决。 独立董事：许兵伦、朱晓刚、钟德超 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相 关规定，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立 董事专门会议第二次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开，本次会议应出席 独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。独立董事对拟提交公司第八届董事会第十 五次会议审议的相关事项进行了审核，会议审核意见如下： 一、关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案 经审核，我们认为：公司 ...

四川海特高新技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法权益。 现将我2024年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议情况 2024年，本人积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各次会议的议案及 相关材料，积极参与各项会议议案的讨论并提出合理建议。公司股东大会、董事 会的召集、召开、表决符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关的审批程序。 1、2024年度，本人出席董事会会议的情况如下： | 应参加 | 亲自出席 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续2次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | | 席次数 | 事会次数 | 未亲自出席 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2、 ...

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原 则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的 各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 四川海特高新技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章总则 第一条 为了提高四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及 《公司章程》，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第二章舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导 ...

四川海特高新技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范化运行，建立健全公司董事会议事规则，明确董事会的组成、职责、权 限，提高董事会规范运作和科学决策水平，维护公司和股东合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上为独立董事，独立董事中应当至少包括 1 名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第四条 董事会行使以下职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （九）在股东会授权或《公司章程》规定范围内，决定公司对外投资、收购 出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关 ...

经核查公司独立董事钟德超先生、朱晓刚先生、许兵伦先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东的相关公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司独立董事符合相关法律法规规定的独立性要求，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 四川海特高新技术股份有限公司董事会 四川海特高新技术股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定以及公司《独 立董事工作制度》对独立董事的任职要求，四川海特高新技术股份有限 公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事钟德超先生、 朱晓刚先生、许兵伦先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 24 日 ...

四川海特高新技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法权益。 现将我2024年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议情况 应参加 董事会次数 亲自出席 次数 委托出 席次数 缺席董 事会次数 是否连续2次 未亲自出席 4 4 0 0 否 1、2024年度，本人出席董事会会议的情况如下： 2、2024年度，本人出席股东大会会议的情况如下： 应参加 股东大会次数 亲自出席 次数 委托出 席次数 2 2 0 （一）关联交易情况 2024 年4月23日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。该议案关联 方之间的日常关联交易均为公司日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往 来，是公 ...

四川海特高新技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法权益。 本人于2024年10月25日经公司2024年第一次临时股东大会选举成为公司第八届 董事会独立董事，现将我2024年度任期内履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议情况 2024年，本人积极参加公司董事会，认真审议会议的议案及相关材料，积极 参与各项会议议案的讨论并提出合理建议。公司董事会的召集、召开、表决符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 1、2024年度，本人出席董事会会议的情况如下： | 应参加 | 亲自出席 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续2次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | | 席次数 | ...

四川海特高新技术股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改本章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准《公司章程》第四十八条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； 第一条 为维护四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相 ...

四川海特高新技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本办法。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，包括向投资者首次公开发行股票、配股、增发、 发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证等以及非公 开发行证券等。 本办法所称"超募资金"是指实际募集资金净额（募集资金总额扣除发行费 用后）超过计划募集资金金额的部分。 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时 办理验资手续，由符合《证券法》规定的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、及时 披 ...