股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2024-017 四川海特高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14：30 1、出席会议总体情况 本次股东大会通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 178,499,575 股， 占上市公司总股份的 24.0936％。 公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，独立董事任治新先 生因个人原因，未出席本次会议。北京市中伦律师事务所汪华律师、薛祯律师列 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间 ...

二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于四川海特高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于四川海特高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见， 不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性 发表意见。本所经办律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的 股东资格均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。 致：四川海特高新技术股份有限公司 北京市中 ...

Investment Rating - Buy (First-time) [2] Core Views - The company achieved a turnaround in net profit, with significant growth in revenue and net profit in 2023 [2] - The low-altitude economy market is promising, supported by national policies, and the company is well-positioned to benefit from this trend [2] - The company's capacity expansion has accelerated market share growth, with steady development across various business segments [2] - Effective cost control has significantly improved profitability, with a notable reduction in the expense ratio [2] - The company is expected to see continued growth in revenue and earnings from 2024 to 2026, driven by strategic positioning in the domestic aircraft and eVTOL sectors [2][3] Financial Performance Summary Revenue and Profit - 2023 revenue: RMB 1.053 billion (+15.81% YoY) [2] - 2023 net profit: RMB 47 million (+263.21% YoY) [2] - 2024-2026 revenue forecast: RMB 1.211 billion, RMB 1.510 billion, and RMB 1.881 billion, respectively [4] - 2024-2026 net profit forecast: RMB 95 million, RMB 117 million, and RMB 155 million, respectively [4] Expense Management - 2023 expense ratio: 28.03% (-6.34pct YoY) [2] - Breakdown of expense ratios: - Sales expense ratio: 1.49% (+0.09pct YoY) [2] - Management expense ratio: 14.9% (-3.5pct YoY) [2] - Financial expense ratio: 7.8% (-0.57pct YoY) [2] - R&D expense ratio: 3.84% (-2.35pct YoY) [2] Key Financial Metrics - 2023 EPS: RMB 0.06 [4] - 2024-2026 EPS forecast: RMB 0.13, RMB 0.16, and RMB 0.21, respectively [4] - 2023 ROE: 1.1% [4] - 2024-2026 ROE forecast: 2.2%, 2.7%, and 3.5%, respectively [4] Business Development - The company successfully developed and delivered China's first eVTOL simulator and simulation solutions, positioning it to benefit from the low-altitude economy [2] - The company expanded its aircraft engine maintenance capabilities and added three passenger-to-freighter conversion lines, expected to be operational by 2025 [2] - The company increased its market share in East China and expanded its overseas business, particularly in Southeast Asia and Northeast Asia [2] Valuation - 2024-2026 P/E ratios: 87.5x, 71.4x, and 54.0x, respectively [3] - The company's strategic positioning in the domestic aircraft and eVTOL sectors, along with its strong brand influence, supports a "Buy" rating [3]

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-016 四川海特高新技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-013）。经事后审核，该公告附件1部分内容需进行更正，具体 如下： 更正前： 附件 1： 二、通过深交所交易系统的投票程序 1.投票时间：2023 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 17 日上午 9：15 至下午 3： 00。 更正后： 附件 1： 二、通过深交所交易系统的投票程序 1.投票时间：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15- ...

23 年净利润增长 263%；战略布局大飞机和 eVTOL 2024 年 04 月 25 日 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------|-------|-------------------|------------|-------| | 项目 /年度 | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 1,053 | 1,259 | 1,482 | 1,732 | | 增长率（ %） | 15.8 | 19.5 | 17.7 | 16.8 | | 归属母公司股东净利润（百万元） | 47 | 78 | 104 | 135 | | 增长率（%） | 263.2 | 67.4 | 32.5 | 30.3 | | 每股收益（元） | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | | PE | 159 | 95 | 72 | 55 | | PB | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | | 资料来源： Wind ，民生证券研 ...

四川海特高新技术股份有限公司 二、独立董事年度履职重点关注事项的情况 1 独立董事2023年度述职报告 本人作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法权益。 现将我2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议情况 2023年，本人积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各次会议的议案及 相关材料，积极参与各项会议议案的讨论并提出合理建议。公司股东大会、董事 会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的 审批程序。 1、2023年度，本人出席董事会会议的情况如下： | 应参加 | 亲自出席 | 委托出 | | --- | --- | --- | | 股东大会次数 | | 席次数 | | 5 | 5 | 0 | 3、2023年度，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票 ...

2024 年度日常关联交易情况预计符合公司实际经营的发展需求，交易遵循公 开、公平、公正的原则，参照市场价格并经双方充分协商确定交易金额，不存在损 害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司 2023 年度日常关 联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，关联董事应当 回避表决。 一、关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案 经审核，我们认为：公司 2023 年度与关联方之间的日常关联交易均为公司日常 生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，交易价格参照市场价格确定，交易价 格公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的业务 独立性。 四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相 关规定，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，本次会 ...

四川海特高新技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等相关法律法规及规章的规定，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会在 2023 年度本着对公司和全体股东负责的精神，恪尽职守，认 真履行监督职责，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年监事会的工作情况 2023 年，公司监事会对公司财务、内部控制及董事和高级管理人员履职情况 进行了监督和检查，对定期报告进行审核并出具书面审核意见，履行了监事的监 督职责，促进公司持续高质量发展。 二、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 5 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 26 日，召开公司第八届监事会第四次会议，审议并通过了 《2022 年度监事会工作报告》、《<2022 年年度报告>及其摘要》、《2023 年第一季 度报告》、《2022 年度财务决算报告》、《关于公司 2022 年度利润 ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2024-010 四川海特高新技术股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次 会议通知于2024年4月13日以邮件方式发出。会议于2024年4月23日在公司四楼会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。会议由公司监事会主席郑德华先生召集并主持。经与会监事充分讨论，会议 审议通过了以下议案并做出如下决议： 一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度监事会工作报告》； 《2023年度监事会工作报告》具体内容刊登于2024年4月25日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年年度报告》及其摘 要； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告 ...

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA2B0110 四川海特高新技术股份有限公司 四川海特高新技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"海特高新公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告（续） XYZH/2024CDAA2B0110 四川海特高新技术股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 我们认为，海 ...