证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-007 四川海特高新技术股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次关联交易事 项尚需提交股东大会审议。 （二）2024 年度预计关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | 原则 | 或预计金额 | 已发生金额 | 金额 | | 销售商 | 步青云 | 房屋租赁及提供 | 参照市场价格 | 340.00 | 159.67 | 311.60 | | | | 餐饮服务等 | | | | | | | 科瑞特 | 设备销售、维修 及器材销售等 | 参照市场价格 | 1,450. ...

四川海特高新技术股份有限公司 二、独立董事年度履职重点关注事项的情况 1 独立董事2023年度述职报告 本人作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法权益。 现将我2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议情况 2023年，本人积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各次会议的议案及 相关材料，积极参与各项会议议案的讨论并提出合理建议。公司股东大会、董事 会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的 审批程序。 1、2023年度，本人出席董事会会议的情况如下： | 应参加 | 亲自出席 | 委托出 | | --- | --- | --- | | 股东大会次数 | | 席次数 | | 5 | 5 | 0 | 3、2023年度，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票 ...

四川海特高新技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等相关法律法规及规章的规定，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会在 2023 年度本着对公司和全体股东负责的精神，恪尽职守，认 真履行监督职责，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年监事会的工作情况 2023 年，公司监事会对公司财务、内部控制及董事和高级管理人员履职情况 进行了监督和检查，对定期报告进行审核并出具书面审核意见，履行了监事的监 督职责，促进公司持续高质量发展。 二、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 5 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 26 日，召开公司第八届监事会第四次会议，审议并通过了 《2022 年度监事会工作报告》、《<2022 年年度报告>及其摘要》、《2023 年第一季 度报告》、《2022 年度财务决算报告》、《关于公司 2022 年度利润 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-014 四川海特高新技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称"解释第16 号"）的要求变更会计政策，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统 一会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会及股东大会审议，不会对 公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、 会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2022年11月30日，财政部颁布了解释第16号，其中"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023 年1月1日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自2023年1月1日 起执行解释第16号的规定。 四川海特高新技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按解释第 16 号要求执行。除上述政策变更 ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2024-010 四川海特高新技术股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次 会议通知于2024年4月13日以邮件方式发出。会议于2024年4月23日在公司四楼会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。会议由公司监事会主席郑德华先生召集并主持。经与会监事充分讨论，会议 审议通过了以下议案并做出如下决议： 一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度监事会工作报告》； 《2023年度监事会工作报告》具体内容刊登于2024年4月25日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年年度报告》及其摘 要； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告 ...

2024 年度日常关联交易情况预计符合公司实际经营的发展需求，交易遵循公 开、公平、公正的原则，参照市场价格并经双方充分协商确定交易金额，不存在损 害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司 2023 年度日常关 联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，关联董事应当 回避表决。 一、关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案 经审核，我们认为：公司 2023 年度与关联方之间的日常关联交易均为公司日常 生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，交易价格参照市场价格确定，交易价 格公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的业务 独立性。 四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相 关规定，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，本次会 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-013 四川海特高新技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 一次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年5月17日（星期五）14:30召开2023年年度股东大会。现将召开本次会议有关事 宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30 点； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ...

四川海特高新技术股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足生产经营和业务发展的资金需求，公司全资及控股子公司拟为四川海特高 新技术股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保，担保用途包括但不限于：①为被 担保人向银行、金融机构、融资租赁公司及其他金融机构申请各类授信额度、项目贷 款、融资租赁等业务提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类 机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人业务 经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤由被担保人占用担 保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被担保人其他因业务经营需要对外 承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、 资产抵押担保、支付保证金等方式。担保金额额度合计不超过20亿元。具体额度及担 保期限将以公司与银行或其他金融机构签订的合同为准。 2024年4月23日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于2024年 度子公司为母公司提供担保的 ...

四川海特高新技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 四川海特高新技术股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 四川海特高新技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人万涛、主管会计工作负责人谭建国及会计机构负责人（会计 主管人员）邓媛媛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 任治新 | 独立董事 | 个人原因 | 无 | 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 740,860,235 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0 ...

四川海特高新技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-002 四川海特高新技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 四川海特高新技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 267,141,060.65 | 228,562,244.72 | 16.88% | | 归属于 ...