江苏世纪同仁律师事务所关于 苏宁易购集团股份有限公司2024年第三次临时 股东大会的法律意见书 致:苏宁易购集团股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托, 指派本律师出席贵公司 2024年第三次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1. 本次股东大会由董事会召集。2024年8月26目,贵公司召开第八届董 事会第十八次会议,决定于2024年9月13日召开2024年第三次临时股东大会。 2024年8月27日,贵公司在《证券 ...

股东大会的法律意见书 致:苏宁易购集团股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托, 指派本律师出席贵公司 2024年第三次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1. 本次股东大会由董事会召集。2024年8月26目,贵公司召开第八届董 事会第十八次会议,决定于2024年9月13日召开2024年第三次临时股东大会。 2024年8月27日,贵公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网(http:/ ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-056 苏宁易购集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁易购总部办公楼会 议中心。 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议主持人：董事长任峻先生。 6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 1,042 人，代表有表决权的股份 1 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于补选公司第 八届董事会非独立董事的议案》，该议案需提交公司最近一次股东大会审议。 具体内容详见公司 2024-058 号《关于董事辞职及补选董事的公告》。 证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-057 苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议于 2024 年 9 月 11 日 以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 9 月 13 日 16：00 以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席 董事 8 人，委托出席董事 0 人）。本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于补选公司第 八届董事会战略委员会委员的议案》，该议案需提交公司最近一次股东大会审议。 董 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-058 二、补选董事情况 一、董事辞职情况说明 苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 胡晓女士的书面辞职报告。胡晓女士因个人原因，申请辞去公司第八届董事会董 事职务，同时一并辞去公司第八届董事会战略委员会委员职务。辞职后，胡晓女 士将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，胡晓女士的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去董事职务不会导致公司董事会成员人 数低于法定人数，不会对公司董事会运作产生影响。 截至本公告披露日，胡晓女士未持有公司股份。 胡晓女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作 用。公司及董事会对胡晓女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 苏宁易购集团股份有限公司 经公司第八届董事会提名委员会第二次会议资格审查，公司于2024年9月13 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非 独立董事的议案》，同意提名沈沉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件），任期自公司最近一次股东大会审议通过《 ...

证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240905 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | √现场参观 | | | | | □其他 | | | | | 中泰证券资管：张梦甜 | | | | | 西部利得基金：杜朋哲 | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 淡联投资咨询：邵冠棋 兴业证券：王雨晴 | | | | | 兴业证券：颜晓晴 | | | | 时间 2024 | 年 9 月 5 日 15:30 | | | | 地点 武汉中南店 | | | | | 公司总部接待人 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-055 苏宁易购集团股份有限公司 部分董事、高管及核心业务骨干增持股份计划完成的公告 本次计划增持主体保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 一、增持计划的基本情况 苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日披露 了《苏宁易购集团股份有限公司部分董事、高管及核心业务骨干增持股份计划 的公告》（公告编号 2024-032 号），公司部分董事、高级管理人员及核心业务骨 干基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，在符合法律法规的前提 下，计划自 2024 年 6 月 13 日起至 2024 年 9 月 11 日止以合计不低于 500 万元 人民币通过集中竞价交易方式增持公司股票。 三、其他说明 1、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致 公司无控股股东、无实际控制人状态发生变化。 截至 9 月 5 日本次增持计划已实施完成，公司部分董事、高级管理人员和 核心业务骨干以通过集中 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-054 苏宁易购集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告。 苏宁易购集团股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 2 日 苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开 第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。为 维护公司价值及股东权益所必需，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，回购总金额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 2.04 元/股（含），具体回购股份的数量以回 购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见《第八届董事会第十五次会议 决议公告》和《回购股份方案公告暨回购报告书》。2024 年 6 月 27 日公司公告 了《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》（以下简称 ...

单位： 万元 | | 资金往来方名 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年度期 | 2024 年半年度往 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年半 | 往来形成 | 往来性质(经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | | | | 初往来资金余 | 来累计发生金额 | 往来资金的利 | 偿还累计发生 | 年度往来 | | 性往来、非经 | | | 称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | | | | | | 原因 | | | | | | | 额 | (不含利息) | 息(如有) | 金额 | 资金余额 | | 营性往来) | | | 苏州苏宁云尊 | 苏宁控股集团之 | 应收账款 | 59 | - | - | 1 | 58 | 提供市场 推广服务 | 经营性往来 | | | 影城有限公司 | 子公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 等 | | | | 苏宁润东股权 | 苏宁控股集团之 | | | | ...

依据《苏宁易购集团股份有限公司第六期员工持股计划》，本员工持股计划 对受让的上市公司回购股票设置如下公司业绩考核指标：公司 2023 年经审计的 扣除非经常性损益后的家电 3C 核心业务利润总额为正（剔除公司全部在有效期 内激励计划在当年所产生的股份支付费用）。依据普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的 2023 年年度审计报告的财务结果，公司对 2023 年扣除非经 常性损益后的家电 3C 核心业务利润总额进行测算，公司第六期员工持股计划业 绩考核指标未达成。依据《苏宁易购集团股份有限公司第六期员工持股计划》， 本员工持股计划项下的考核指标未达成，本员工持股计划在锁定期届满后出售所 持有的全部回购股票，按照对应股票的出资金额与将其所持有份额出售并依法扣 除相关税费后净值的孰低值将其出资退还，具体执行标准及退还后剩余资金（如 有）的处理方式届时由管理委员会在法律法规允许的范围内确定。 本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信 息敏感期不得买卖股票的规定，员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票： 苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议、 2022 ...