苏宁易购集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 苏宁易购集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2026 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《苏宁易购集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作细则。 第三条 审计委员会由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董 ...

苏宁易购集团股份有限公司募集资金管理制度 苏宁易购集团股份有限公司募集资金管理制度 （2026年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，提高募集资金使用效率，确保资金使用安全，切实保护广大 投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的 有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司制订募集资金计划时应谨慎地考虑自身运用资金的能力和资产 负债结构，募集资金的数量、用途应符合国家有关法律、法规及中国证监会有 关文件的规定。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的可 行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 募集资金到位后，公 ...

苏宁易购集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 苏宁易购集团股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至五名董事组成，独立董事占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（即提名委员会召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会成员的任期与公司其他董事相同，任期届满，连选可以连 任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员因辞任或者其他原因 不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去提名委员会职务。如委 员人数不满足本工作细则的要求，董事会应根据本工作细则增补新的委员。 董事会提名委员会工作细则 （2026 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 ...

苏宁易购集团股份有限公司董事会秘书工作细则 苏宁易购集团股份有限公司董事会秘书工作细则 （2026 年 1 月修订） 第一章 总 则 1 第二章 任职资格 第一条 为了促进苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《苏宁易 购集团股份有限公司章程》的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所之间 的指定联络人。董事会秘书由董事会聘任并对公司和董事会负责，承担法律、法 规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人 及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅相 ...

苏宁易购集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 苏宁易购集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2026 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公 司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《苏宁易购集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门机构，主要负责制定董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定 机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事占多数并担任召集 人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（即薪酬与考核委员会召集人）一名， 由独立董事委员担 ...

苏宁易购集团股份有限公司子公司管理制度 （2026 年 1 月修订） 苏宁易购集团股份有限公司子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"本公司""母公司"或 "公司"）为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进 子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定及《苏 宁易购集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，结合实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指本公司持有其50%以上的股份，或者能够决 定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 子公司应遵循本制度规定，结合公司的其他内部控制制度，根据 自身经营特点和环境条件，制订具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。 公司从公司治理、财务管理、运营管理、董事、监事及高级管理人员管理、 审计监督、信息披露、考核奖惩等方面 ...

苏宁易购集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则 苏宁易购集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2026 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略 制定及重大投资决策之需求，增强公司核心竞争能力，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《苏宁易购集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会战略 委员会（以下简称"战略委员会"）,并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第二章 人员组成 第六条 战略委员会成员的任期与公司其他董事相同，任期届满，连选可以 连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员因辞任或者其他原 因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去战略委员会职务。如 苏宁易购集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第三章 职责权限 第七条 战略委员 ...

苏宁易购集团股份有限公司投资者关系管理制度 苏宁易购集团股份有限公司投资者关系管理制度 （2026 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，倡导理性投资，并在投资公众中 提高公司的诚信度和投资价值，完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东 利益最大化。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《苏宁易购集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其它相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二章 投资者关系管理的定义 第二条 投资者关系是指公司与公司的投资者及潜在投资者之间的关系。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者 ...

苏宁易购集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 苏宁易购集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 （2026 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了完善苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理制度，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行 为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度对公司股东、全体董事、董事会秘书、高级管理人员和公 司各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司负责 人及相关人员有约束力。 第三条 董事会应当按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档 案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董 事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事 会秘书应当对内幕信息知情人 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2026-003 苏宁易购集团股份有限公司 关于为参股公司继续提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、担保情况概述 （一）基本情况 1、2019 年 3 月 28 日苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司""苏宁易购"）第 六届董事会第三十八次会议审议、2019 年 5 月 8 日公司 2018 年年度股东大会决议通过《关于 为控股子公司提供担保的议案》，公司为上海星图金融服务集团有限公司（曾用名"苏宁金融 服务（上海）有限公司"，以下简称"星图金服"）向金融机构融资提供最高额为人民币 34.51 亿元的担保。公司为星图金服按持股比例提供担保。具体详见公司 2019-027 号《关于为控股 子公司提供担保的公告》。 2019 年 8 月 30 日星图金服作为借款人与中国光大银行股份有限公司香港分行（以下简称 "光大银行香港分行"）作为代理行签署《关于拾陆亿叁仟万港元（HK$1,630,000,000）的定 期初始信贷安排及不多于柒亿捌仟肆佰万港元（HK$784,00 ...