证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-019 山东威达机械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日分别召开第九届 董事会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》， 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 公司本年度拟派发的现金红利 53,466,020.16 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司 股东的净利润的比例为 32.13%。 二、相关决策程序及审核意见 1、董事会审议情况 2024 年 4 月 20 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《2023 年度利润 分配预案》。董事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要， 并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-020 山东威达机械股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第九届董事会 第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，财务 报告审计费用为 80 万元，内部控制审计费用为 20 万元。该议案尚需提交公司股东大会审议通 过。现将有关事宜公告如下： 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之 和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠 纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行 政处罚 1 次、 ...

山东威达机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张兰田） 各位股东及股东代表： 本人自 2022 年 2 月 18 日起经公司股东大会选举成为第九届董事会独立董事，任期至 2025 年 2 月 17 日届满。作为山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地 履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 张兰田，男，1974 年出生，中国国籍，本科。曾任国浩律师（上海）事务所律师、天津 天大求实电力新技术股份有限公司独立董事、上海零碳在线投资股份有限公司董事、上海股 权托管交易中心股份有限公司注册委员会委员、宁波精达成形装备股份有限公司独立董事、 上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事、永祺（中国）车业股份有限公司独立董事。 现任国浩律师（上海）事务所合伙人、上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司独立董事、 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-027 山东威达机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日分别召开第九届董 事会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次会计政策变更事 项无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（以 下简称"《企业会计准则解释第 16 号》"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 ...

山东威达机械股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的可行性分析报告 一、 开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务的背景 国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币 结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展远期 结售汇业务、外汇掉期业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。 二、开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务的必要性和可行性 公司部分产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较 为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度 开展远期结售汇业务、外汇掉期业务。 公司开展的远期结售汇业务、外汇掉期业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、 负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和 防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 三、公司拟开展的外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务概述 1、主要涉及币种：公司外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务只限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、 ...

山东威达机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事程序，提 高董事会的工作效率和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法（》以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《山东威达机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本议事规 则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构，依据《公司法》、《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定履行职责、执行股东大会通过的各项决议，向股 东大会负责并报告工作。 第三条 本议事规则为规范董事会行为、保证董事会科学高效运作的具有法律约束力的文 件。 第二章 董事会组成 第一节 一般规定 第四条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人。 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或 者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事会成员总数的二分之一。 第五条 董事为自然人，无须持有公司股份。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为 ...

山东威达机械股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分 红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定， 结合公司实际经营情况，公司董事会制订了《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报， 牢固树立投资回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展。 二、公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 1、利润分配的形式 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先进行现金分红的 利润分配方式。当公司最近一个会计年度的财务会计报告被出具非无保留意见的审计报告或 者带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告或者出现法律法规、中国 证监会、深圳证券交易所规定的其他情形时，可以不进行利润分配。 2、现金分红 ...

山东威达机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（万勇） 各位股东及股东代表： 本人自 2022 年 2 月 18 日起经公司股东大会选举成为第九届董事会独立董事，任期至 2025 年 2 月 17 日届满。作为山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地 履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 注：报告期内，本人应出席一次股东大会，因公务原因请假未出席会议。 万勇，男，1973 年出生，中国国籍，博士研究生，注册会计师。曾任厦门市资本运营顾 问有限公司上市顾问、深圳证券交易所副总监、中国证监会主板发审委专职委员、心怡科技 股份有限公司独立董事、新时代证券股份有限公司副总经理、常务副总经理、中科招商投资 控股有限公司董事兼总经理；现任宁波梅山保税港区沅启投资管理有限公司执行董事兼经理、 国城集团控股有限公司 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-029 山东威达机械股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议决议，公 司定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 2023 年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票 与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、深圳证券交 易所 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-024 山东威达机械股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 1、为满足山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司济南第一机床有 限公司（以下简称"济南一机"）的经营发展需求，提高其资本实力和运营能力，公司拟以 自有资金 10,000.00 万元人民币对济南一机进行增资，全部计入济南一机注册资本。本次增 资完成后，济南一机的注册资本将由 60,000.00 万元人民币增加至 70,000.00 万元人民币（最 终注册资本以工商登记核准结果为准），仍为公司的全资子公司。 2、公司于 2024 年 4 月 20 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资 子公司增资的议案》，并同意授权济南一机管理层办理本次增资的相关事宜。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次增资金额在董 事会的权限范围内，无需提交公司股东大会批准。本次增资事项尚需提交市场监督管理部门 办理相关变更登记手续。 4、本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、增资对象的基本情况 ...