本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-064 山东威达机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、深圳证券交 易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复表决的，以第一次投票表决结果为准。 经山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会议决议， 公司定于 2024 年 11 月 19 日（星期二）召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将 采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第二 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-060 山东威达机械股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会议于 2024 年 10 月 16 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 10 月 26 日以通讯和现场相结合的方式召开。 会议应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事梁勇先生和独立董事万勇先生、张兰 田先生、黄宾先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高 级管理人员列席会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 根据《山东威达机械股份有限公司 2024 年第三季度报告》（未经审计），2024 年前三季度公 司实现归属于上市公司股东的净利润为 199,435,160.88 元，母公司实现净利润为 146,809,203.81元。截至2024年9月30日，公司合并报表的期末未分配利润为1,440,745,173.17 元，母公司 ...

山东威达机械股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范山东威达机械股份有限公司 （以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，根据中国证券监督管理委员会《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》以及深圳证券交易所《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台发 布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动 加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以 事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信息披露以指定信息披 露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重 ...

山东威达机械股份有限公司 2024 年第三季度报告 会计差错更正 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-062 山东威达机械股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------|-----------------|---------------- ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-059 山东威达机械股份有限公司 2024 年前三季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日 2、预计的业绩： （1）2024 年前三季度业绩预计情况 | --- | --- | --- | |------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------| | □扭亏为盈 √同向上升 \n项 目 | 同向下降 \n 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日 | 上年同期 | | 归属于上市公司股东的 | 盈利： 17,000.00 万元～ 21,000.00 万元 | 盈利： 10,393.20 万元 | | 净利润 | 比上年同期增长： 63.57%～10 ...

关于公司全资子公司银行账户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉，公司全资子公司苏州德 迈科电气有限公司（以下简称"苏州德迈科"）的一个银行账户部分资金被冻结。现将相关 情况公告如下： 一、本次被冻结银行账户基本情况 单位：元 | 苏州德迈科 | 中信银行 | 73232101**** | 基本户 | 1,246,033.86 | 上海市徐汇区 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司名称 电气有限公司 | 开户行 昆山支行 | 账号 **74407 | 账户性质 | 冻结金额 | 冻结法院 人民法院 | 二、本次银行账户被冻结的情况说明 2024 年 10 月 6 日，公司收到上海市徐汇区人民法院邮寄送达的编号为（2024）沪 0104 民初 20450 号法院传票及由牛眼智能物流设备（苏州）有限公司（以下简称"牛眼公司"、"原 告"）向上海市徐汇区人民法院提交的《民事起诉状》等文件，获悉本次银行账户被冻结系因 苏州德迈科与牛 ...

山东威达机械股份有限公司 第九届监事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十一次临时会议于2024 年 9 月 14 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 9 月 21 日在公司三楼会议室召开。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席林燕玲女士主持，会议的召集和 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-056 《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》刊登在 2024 年 9 月 24 日的《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 1、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用募集资金向全 资子公司增资的议案》； 其中，关联监事林燕玲女士 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-055 山东威达机械股份有限公司 第九届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次临时会议于 2024 年 9 月 14 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 9 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召 开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，独立董事万勇先生、张兰田先生、 黄宾先生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持， 公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于补充确认设立募集 资金专户的议案》； 公司董事会同意补充确认 2020 年实施的非公开发行股票募集资金相关专户设立授权事 项，并补充授权公司管理层全权办理与上述募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确 定、签署设立募集资金专项账 ...

国金证券股份有限公司 关于山东威达机械股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为山东威达 机械股份有限公司（以下简称"山东威达"、"公司"）非公开发行股票（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用募集资金对 公司全资子公司上海拜骋电器有限公司（以下简称"上海拜骋"）进行增资的事 项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]3143 号）核准，公司完成非公开发行 17,500,165 股股票，每股发行价格为人民币 9.08 元，募集资金总额为人民币 158,901,498.20 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 3,860,000.00 元后，实际募集资 金净额为 ...

山东威达机械股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高山东威达机械股份有限公司(简称"公司")应对各类舆情的能力，建立快 速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在的已经或将对公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及衍生品交易价格产生较大影响的事件 信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持"统一指挥、快速反应、尊重事实、注重实效"的原则， 避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的 ...