山 东 德 衡 律 师 事 务 所 SHANDONG DH LAW FIRM 山东德衡（济南）律师事务所 德衡证律意见(2025)第 00011 号 致：山东威达机械股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东威达机械股份 有限公司（以下简称"山东威达"或"公司"）的委托，就公司注销第二期股票 期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权（以下简称"本次注销"）所 涉及的相关法律事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次注销的条件进行了核查，对有关文件 资料和事实进行了核查和验证。对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1．本所律师在工作过程中，已得到山东威达的保证：即公司业已向本所律 师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头 证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗 漏之处。 2．本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实 和国家现行法律、法规、规范性文件和中国证监会的有关规定发表法律意见。 3．对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律 师有赖于有关政府部门、山东威达 ...

山东威达机械股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 | 第一章 | 总 | 则…………………………………………………………………………...4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围………………………………………………………… …5 | | 第三章 | 股 | 份……………………………………………………………………..…….5 | | 第一节 | | 股份发行…………………………………………………...……………..5 | | 第二节 | | 股份增减和回购………………………………………………………….6 | | 第三节 | | 股份转让…………………………………………………………….… 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会…………………………….……………………………..…..7 | | 第一节 | | 股东…………………………………………………………………..……8 | | 第二节 | | 股东大会一般规定……………………………………………….………10 | | 第三节 | | 股东大会的召集………………………………………………….………11 | | 第四节 | ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-020 山东威达机械股份有限公司 关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易的审议情况 1、山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开第十届董 事会第一次临时会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山 东威达雷姆机械有限公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》。其中，关联董事杨明燕女士、 杨桂军先生、李铁松先生回避表决。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通 过。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易预计 总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需 要经过其他有关部门批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 本公告所涉公司日常关联交易是指公司及子公司与关联方山东威 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会任期届满，公 司于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举产生了第十届监事会职工代表 监事，并于 2025 年 2 月 18 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第十届董事会 非独立董事、独立董事及第十届监事会股东代表监事。同日，公司分别召开第十届董事会第 一次临时会议、第十届监事会第一次临时会议，选举产生了公司第十届董事会董事长、副董 事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了高级管理人员、审计部负责人、证 券事务代表。公司董事会、监事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第十届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期三年， 自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，具体如下： 1、非独立董事：杨明燕女士 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-021 一、日常关联交易基本情况 山东威达机械股份有限公司 关于公司与山东威达集团有限公司 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 （一）关联交易的审议情况 1、山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开第十届董 事会第一次临时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山 东威达集团有限公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》。其中，关联董事杨明燕女士、杨 桂军先生回避表决。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。 注："2024 年度发生金额"为公司财务部核算数据（含税，未经审计），实际交易金额以经审计后的年 度报告中的数据为准，下同。 （三）2024 年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交易 | | 关联交易 | 年度实 2024 | 年度 2024 | 实际发生 | 实际发生 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-016 山东威达机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证 律师出席了会议，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 2 月 18 日上午 9:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为 2025 年 2 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采 ...

SHANDONG DH LAW FIRM 山 东 德 衡 律 师 事 务 所 山东德衡（济南）律师事务所 关于山东威达机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大 会的法律意见书 德衡证见意见(2025)第 00002 号 致：山东威达机械股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东威达机械股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和规范性文件的要求以及《山东威达机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出 具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议 程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-018 山东威达机械股份有限公司 第十届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次临时会议于 2025 年 2 月 12 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 2 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，监事魏宁波先生以通讯表决的方式出席会 议。会议由公司监事魏凤娟女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达集团有 限公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》； 监事会认为，公司预计 2025 年度与山东威达集团有限公司的日常关联交易是在公开、公平、 互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和股东利益的情形。董事 会在审议关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合《公司法》、 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-017 山东威达机械股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次临时会议于 2025 年 2 月 12 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 2 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。 会议由董事杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。 成员：黄宾先生、于以贵先生、杨桂军先生 （3）薪酬与考核委员会 召集人：于以贵先生 二、会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举第十届董事会董事 长的议案》，同意选举杨明燕女士为公司董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董 事会届满为止。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于选 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-015 山东威达机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 （一）理财产品的主要情况 单位：万元 | 签约方 | 理财产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 预期年化收益率 | 投资期限 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 购买日 | 到期日 | | 商业银行 | 快乐享盈睿选净值型理财产品 | 开放式净值 型 | 2,200.00 500.00 | | 2024-08-15 2024-08-16 | 随时赎回 2024-09-13 | | | | | 200.00 | | 2024-08-22 | 随时赎回 | | | | | 300.00 | 浮动收益 | 2024-08-28 | 随时赎回 | | | | | 1,000.00 | | 2024-08-30 | 2024-09-13 | | | | | 2,000.00 | | 2024-10-1 ...