山东威达机械股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的 提名，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"），并制定本制度。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和高级管理人 员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 本制度中所指的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书等高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上提 名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人 在委员会内选举，并报董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自不再担任董事之时自动失去委员资格， ...

山东威达机械股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度 第一条 为加强山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对董事和 高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《公司法》《证券法》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动行为的管理。 （一）新任董事在股东会（或者职工代表大会）通过其任职事项、新任高级管理人员在 董事会通过其任职事项后二个交易日内； 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所 有本公司股份。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第四条 公司董事、高级管理人员等主体应当遵守法律法规、深圳证券交易所相关规定以 及《公司章程》等规定。 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》 等法律法规、规范性文件中关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规 的交易。 公司董事、高级管理人员 ...

山东威达机械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂缓 与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履 行信息披露义务，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中 国证监会和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁 免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运 作指引》及深交所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，由信息披露义务人自行审 慎判断，并接受深交所对相关信息披露暂 ...

山东威达机械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》等规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事根据需要不定期组织召开独立董事专门会议，原则上应当在独立董事专 门会议召开前三天通过专人送达、电子邮件、邮寄、电话、微信等方式通知全体独立董事， 并提供相关资料和信息。如情况紧急需要尽快召开独立董事专门会议的，会议通知不受前述 时限的约束，但召集人应当在会议上做出说明。 独立董事专门会议资料由公司证券部保存，保存期 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-069 山东威达机械股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 山东威达机械股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 2 山东威达机械股份有限公司 2025 年第三季度报告 □是 否 | | 本报告期 | ...

山东威达机械股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 15 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 10 月 25 日以通讯和现场相结合的方式召开。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，独立董事于以贵先生、黄宾先生、王立业先生以通 讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席会议， 会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年第三季度报告》； 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 《2025 年第三季度报告》刊登在 2025 年 10 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2025 年度中期 ...

根据公司《2025 年第三季度报告》（未经审计），2025 年前三季度公司实现归属于上市公 司股东的净利润为 229,784,088.80 元，母公司实现净利润为 199,067,443.24 元。截至 2025 年 9 月 30 日，公司合并报表的期末未分配利润为 1,679,896,591.34 元，母公司的期末未分 配利润为 1,631,043,161.76 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2025 年前三季度实际可供分配利润为 1,631,043,161.76 元。 为积极回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，在兼顾公司发展战略，并保证正常 经营和持续发展的前提下，公司拟定 2025 年中期分红利润分配预案为：拟以截止 2025 年 9 月 30 日公司总股本 440,531,939 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转股。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份 回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进 行相应调整。 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编 ...

Core Viewpoint - The company expresses optimism about the broad development prospects of the new energy vehicle industry and is eager to collaborate with peers in the sector [2] Company Summary - The company, Shandong Weida, is actively engaging with investors and responding to inquiries about its strategic direction [2] Industry Summary - The new energy vehicle industry is highlighted as a promising area for growth, indicating potential opportunities for collaboration among industry players [2]

Core Viewpoint - The company confirms that its overseas orders are primarily fulfilled by its factories in Vietnam and Mexico, while also noting that some overseas orders are produced at domestic facilities [1] Group 1 - The company operates factories in Vietnam and Mexico that mainly serve overseas customers [1] - Domestic production bases also handle a portion of overseas orders [1] - The company matches resources to specific customer project needs when selecting production locations [1]

Core Viewpoint - Shandong Weida's stock price has shown significant growth this year, with a year-to-date increase of 63.83%, despite a recent decline of 2.08% on October 16 [1] Company Overview - Shandong Weida Machinery Co., Ltd. was established on July 8, 1998, and listed on July 27, 2004. The company is located in Weihai, Shandong Province [1] - The main business areas include the research, production, and sales of drill chucks, electric tool switches, powder metallurgy parts, precision castings, saw blades, machine tools and accessories, as well as intelligent manufacturing system integration and equipment [1] - The revenue composition is as follows: electric tool accessories 52.00%, other products 26.29%, powder metallurgy parts 6.90%, automation equipment 4.63%, machine tools 3.04%, others 2.86%, new energy vehicle battery swap stations 2.26%, and saw blade products 2.01% [1] Financial Performance - As of June 30, 2025, Shandong Weida reported a revenue of 914 million yuan, a year-on-year decrease of 15.37%, while the net profit attributable to shareholders was 158 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 9.31% [2] - The company has distributed a total of 504 million yuan in dividends since its A-share listing, with 138 million yuan distributed over the past three years [3] Shareholder Information - As of June 30, 2025, the number of shareholders was 34,800, a decrease of 21.18% from the previous period, while the average circulating shares per person increased by 26.88% to 12,295 shares [2] - New institutional shareholders include博时信用债券A/B (050011) with 3.84 million shares,博时新收益混合A (002095) with 3.21 million shares, and广发中小盘精选混合A (005598) with 2.27 million shares [3]