山东威达机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，保障全 体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业 人士。 第五条 公司设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。其中，审 计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事应当过半数， 并担任召集人。 1 第二章 任职 ...

山东威达机械股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监 督和核查工作。 公司审计部为董事会审计委员会的办事机构，对审计委员会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名,且至少有一名独立董事为专业会 计人士。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主持委员会工 作；召集人在委员会内选举，并报董事会批准产生。 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事 前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司设立董事审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本制度。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据有关规定补足委员人数。 ...

山东威达机械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》等规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事根据需要不定期组织召开独立董事专门会议，原则上应当在独立董事专 门会议召开前三天通知全体独立董事。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人 不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独 ...

山东威达机械股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，确定公司 发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本制度。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据有关规定补足委员人数。 第七条 规划管理部是战略委员会的日常工作机构，主要职责是： 1、负责向委员会汇报相关工作； 2、按照委员会要求，及时、准确、完整地提供有关书面资料和信息； 3、负责组织委员会会议，记录、整理会议内容，形成委员会会议决议，为董事会决策提供 参考意见； 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2023-071 山东威达机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 | 产品名称 | 产品类型 | 产品起始日 | 产品到期日 | 认购金额 | 是否赎回 | 取得收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中信银行共赢智信汇率挂钩 | 结构性存款 | 2022-10-13 | 2022-11-17 | 1,000.00 | 已赎回 | 2.92 | | 人民币结构性存款 期 11957 | | | | | | | | 中信银行共赢智信汇率挂钩 | 结构性存款 | 2022-11-07 | 2022-12-07 | 5,000.00 | 已赎回 | 10.48 | | 人民币结构性存款 期 12287 | | | | | | | | 中信银行共赢智信汇率挂钩 | 结构性存款 | 2022-11-24 | 2022-12-26 | 1,000.00 | 已赎回 | 2.28 | ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2023-070 山东威达机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日召开第九届董事会第 十二次临时会议、第九届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意使用不超过 6,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限自 2023 年 7 月 26 日起至 2023 年 12 月 31 日，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动 使用。详细内容请见公司于 2023 年 6 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-056）。 现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况公告如下： 一、使用闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于 2023 年 9 月 5 日向中信银行股份有限公司威海文登 ...

山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日召开第九届董事会第 十二次临时会议、第九届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意使用不超过 6,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限 自 2023 年 7 月 26 日起至 2023 年 12 月 31 日，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚 动使用。详细内容请见公司于 2023 年 6 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-056）。 现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况公告如下： 一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 公司于 2023 年 7 月 26 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露了《关于使用闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-064），公司使用闲置募集资金 1,000.00 万元购买 中信银行股份有限公司威海分行的理财产品。该笔理财产品于 20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,179,508,154.68, a decrease of 13.60% compared to the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 71,722,901.81, down 56.95% year-on-year[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 69,891,510.59, a decrease of 55.78% compared to the previous year[25]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.16, down 57.89% from CNY 0.38 in the same period last year[25]. - The weighted average return on equity was 2.17%, a decrease of 3.06% from 5.23% in the previous year[25]. - The company achieved operating revenue of 1,179.51 million yuan in the first half of 2023, a decrease of 13.60% year-on-year[44]. - The net profit attributable to shareholders was 71.72 million yuan, down 56.95% compared to the same period last year[44]. - The electric tool accessories segment generated operating revenue of 445.25 million yuan, a decline of 11.82% year-on-year[44]. - The high-end intelligent equipment business generated revenue of CNY 73,869,416.12, down 9.53% year-on-year[49]. - The new energy sector achieved revenue of CNY 63,605.38 million, a decline of 12.75% year-on-year, despite a 19.33% increase in revenue from battery swap stations to CNY 44,652.18 million[49]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities increased by 128.66% to CNY 125,603,869.88[25]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 1,694,852,634.95, accounting for 33.42% of total assets, up from 31.90% at the end of the previous year[53]. - The company's short-term loans amounted to CNY 547,302,777.78, representing 10.79% of total liabilities, while long-term loans were CNY 692,756,343.69, accounting for 13.72%[54]. - The total financial assets at the beginning of the period were CNY 672,320,000.00, with a significant increase in trading financial assets to CNY 1,722,990,000.00 during the reporting period[56]. - The total liabilities of the company were CNY 2,706,394,456.21, reflecting a decrease from CNY 2,749,000,000.00 at the beginning of the year[149]. Business Operations and Strategy - The company is focused on the electric tools industry, high-end intelligent equipment manufacturing, and new energy sectors, with no significant changes in its business model[33]. - The company is expanding its new energy business, including the construction of an automated assembly workshop and R&D center for energy storage power supplies[34]. - The company provides a one-stop service for the research, development, and manufacturing of battery swap stations for electric vehicles[34]. - The company is accelerating the construction of smart factories and digital transformation initiatives[33]. - The company employs a "make to order" production model based on customer demand and market forecasts[37]. - The sales model includes direct sales to electric tool manufacturers and a combination of direct and distributor sales for high-end intelligent equipment and new energy products[37]. Research and Development - The company's R&D investment was CNY 67,242,606.49, a decrease of 4.00% year-on-year[48]. - The company holds 91 invention patents and 373 utility model patents as of June 30, 2023[41]. Risk Management - The management has highlighted potential risks and countermeasures in the report, urging investors to remain aware of investment risks[4]. - The company faces risks from macroeconomic conditions, including geopolitical conflicts and international trade tensions, which may impact business operations and market demand[78]. - Rising raw material and labor costs pose a risk to future performance, prompting the company to enhance procurement management and cost control measures[79]. - The company has established internal control management systems for hedging activities to mitigate risks associated with foreign exchange fluctuations[65]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[88]. - The company has a long-term commitment to avoid any related party transactions that could harm the interests of minority shareholders[101]. - The company has promised that any unavoidable related party transactions will be conducted at fair market prices[101]. - The company actively fulfills its social responsibilities, ensuring fair information disclosure and protecting the rights of all shareholders, especially minority shareholders[95]. Environmental and Social Responsibility - The company integrates environmental protection into its sustainable development strategy, focusing on energy conservation and resource savings[96]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including employment support for over 150 individuals from disadvantaged groups[97]. - The company has received multiple honors, including "National May Fourth Red Flag Youth League Branch" and "Harmonious Labor Relations Enterprise" in Weihai[97]. Market and Competitive Position - The company maintains strong relationships with global clients, including Bosch and Stanley Black & Decker[42]. - The company is focused on maintaining competitive advantages through technological innovation, product quality management, and expanding market applications to mitigate risks from market competition and margin pressure[80].

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2023-066 山东威达机械股份有限公司 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年半年度报告及摘 要》； 《2023 年半年度报告摘要》刊登在 2023 年 8 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上；《2023 年半年度报告全文》刊登在 2023 年 8 月 22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》； 董事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关 信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2023-067 山东威达机械股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》的程序符合相关法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》； 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司《关 于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集 资金使用和管理的实际情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股 ...