丽江玉龙旅游股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了健全丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）管理制 度体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，提高董事会的决策 质量和工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《丽 江玉龙旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，董事应遵守《公司法》、《公司章程》、中 国证监会对上市公司董事会和董事的有关规定、深圳证券交易所《股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及 本规则的有关规定，对公司负有忠实、勤勉的义务。 第二章 董事 第三条 董事的资格 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十九次会 议于 2024 年 1 月 18 日在广西南宁市南宁五象总部基地亚朵酒店会议室召开，本 次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 修订后的《监事会议事规则》见附件，并登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 本议案还需提交股东大会审议。 股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024002 丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 丽江玉龙旅游股份有限公司监事会 2024 年 1 月 20 日 1 ...

第三条 全面风险管理工作应严格遵循以下原则： (一)全面性原则。风险管理应做到事前预防、事中应对、 事后控制相统一，覆盖公司所有业务、部门、所属公司和人员， 渗透到决策、执行等各个环节。 (二)审慎性原则。公司风险管理必须以审慎经营和防范化 解风险为出发点。 丽江玉龙旅游股份有限公司 全面风险管理制度 第一章 总则 第一条 为保障丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"股 份公司"或"公司"）规范、稳健运作，加强公司风险管理建立 规范、有效的风险管控体系，提高风险防范能力，保证公司战 略目标的实现和公司经营的持续、稳定、健康发展，根据《中 华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法 规和规范性文件的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称风险，是指在公司制定相关制度和业务 开展过程中，各种不确定性对公司实现其战略及经营目标的影 响;本制度所称全面风险管理，是指公司董事会、管理层及各部 门、各所属公司和全体员工共同参与的，围绕公司总体战略目 标和经营目标，通过在管理的各个环节和经营过程中，执行风 险管理的基本流程，对公司运营中面临的内部的、外部的可能 危及公司利益的不确定性，执行相应的 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理和运用,保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定, 结合本公司实际,特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致,不得随意改变公司募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整 地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情 形时，应当及时公告。募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他 企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第四条 凡违反本制度,致使公司遭受损失的,应视具体情况,给予相关责任 人以处分,必要时,相关责任人应承担相应民事赔偿责 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨济云 作为丽江玉龙旅游股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人丽江玉龙旅游股份有限公司董事会提名 为丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024003 丽江玉龙旅游股份有限公司 一、本人已经通过丽江玉龙旅游股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总则 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）股 东大会网络投票系统向其股东提供股东大会网络投票服务。 第三条 本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深交所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东大会表决权提供服务的信 息技术系统。 网 络 投 票 系 统 包 括 深 交 所 交 易 系 统 、 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会 网络投票服务。 公司股东大会现场会议应当在深交所交易日召开。 第五条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系 统行使表决权。 第六条 深交所授权信息公司接受公司委托，提供股东大会网络投票服务。 公司通过深交所网络投票系统为股东提供网络投票服务的，应当与信息公司签订 服务协议。 第二章 ...

丽江玉龙旅游股份有限公 独立董事提名人声明与承诺 提名人 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 现就提名 李红斌 为丽江玉龙 旅游股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人 李红斌 已书面同意作为丽江玉龙旅游股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过丽江玉龙旅游股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 股票代 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024001 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十七次会 议于 2024 年 1 月 18 日在广西南宁市南宁五象总部基地亚朵酒店会议室召开。公 司已于 2024 年 1 月 11 日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事 11 名，实 际亲自出席董事 10 名，董事彭云辉因工作原因未能亲自出席，委托副董事长张 海安代为出席，会议由和献中董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经充分讨 论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》 公司现任独立董事焦炳华、陈红、龙云刚连续任职时间已超过 6 年，根据《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，丽江玉龙雪山旅游开发 有限责任公司推荐杨济云、刘星；公司第七届董事会推荐李红斌为公司第七届董 事会独立董事候选人，接替独立董事焦 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》及《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》 《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于全面推 进证券期货纠纷多元化解机制建设的意见》等有关法律法规和规章等，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： (一)促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉； (二)建立稳定和优质的投资者基础，获得市场的长期支持； (三)形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； (四)促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 第一章 总则 第一条 为加强丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"股 份公司"或"公司"）资产管理，规范各项资产减值准备的确认、 计量及核销处理的管理，确保股份公司财务报表真实准确地反映 公司财务状况和经营成果，有效防范和化解公司资产损失的风险， 根据《企业会计准则》及其他相关规定的要求，结合本公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指资产包括金融资产、存货和长期资产等。 （一）金融资产是指以摊余成本计量的金融资产和以公允价 值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。以公允价值计量 且变动计入当期损益的金融资产不属于本制度范围。 （二）存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、 处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的 材料和物料、在途物资和委托加工物资等。主要包括原材料、产 成品、低值易耗品、自制半成品、库存商品、发出商品等。 （三）长期资产是指长期股权投资、固定资产、在建工程、 无形资产、使用权资产、商誉以及其他长期资产。 第三条 资产减值是指资产（或资产组，下同）的可收回金 额低于其账面价值，可收回金额为资产的公允价值 ...