股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024007 丽江玉龙旅游股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李红斌 作为丽江玉龙旅游股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 提名为丽 江玉龙旅游股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过丽江玉龙旅游股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，一般由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称公司）科学的决 策管理机制，建立公司合理、有效的议事、决策、执行、监督体系，使公司权责 明确、管理科学，根据《公司法》和公司《章程》，制定本细则。 第二条 公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由董事会聘任并对 董事会负责。 第二章 总经理的职权和责任 9、决定公司职工（除董事、监事、高级管理人员外）的工资、福利、奖惩， 决定公司职工（除董事、监事、高级管理人员外）的聘用和解聘； 10、决定公司的生产经营性交易、资金支付、内部资金的调拨，银行账户的 开户与销户； 第三条 总经理行使以下职权： 1、享有公司资产经营管理权和《公司章程》授权范围内的经营决策权; 2、主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； 3、组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案； 4、拟订公司内部管理机构设置方案； 5、拟订公司的基本管理制度； 6、制定公司的具体规章； 7、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； 8、决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； 11、提议召开董事会临时会议； ...

证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2023040 丽江玉龙旅游股份有限公司 关于5%以上股东所持公司股份变动进展 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、2023 年 7 月 18 日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登了《公司关于 5%以上股东筹划持有公司股份变动的提示性公告》：根据 云南省国资国企改革发展的相关要求，为推进国有资本优化整合，公司第三 大股东云南省投资控股集团有限公司（以下简称"云投集团"）正在研究部 分资产的内部调整方案，其中涉及云投集团持有的本公司股份变动至其下属 企业云南云投资本运营有限公司（以下简称"云投资本"）。 2、2023年8月9日，经云南省人民政府国有资产监督管理委员会批复同意， 云投集团与云投资本签署了《关于丽江玉龙旅游股份有限公司之股份转让协议》， 云投集团将直接持有的本公司50,563,500股无限售流通股（占本公司总股份数的 比例为9.20%）转让予云投资本，作为对云投资本的增 ...

2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2023039 丽江玉龙旅游股份有限公司 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

董事会同意现金出资 3,607.9747 万元与丽江市玉龙雪山景区投资管理有限 公司共同增资丽江雪川旅游服务有限公司，授权经营班子签署相关协议，并办理 相关后续事宜。详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于与景区公司共同增资雪川公司暨关 联交易公告》。 证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2023035 丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十五次会 议于 2023 年 9 月 26 日以传真通讯方式召开，公司已于 2023 年 9 月 18 日以通讯 方式发出会议通知，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议以通讯表决方式通过了以 下议案： 1、审议通过《关于对丽江雪川旅游服务有限公司进行增资扩股的议案》 表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事吴灿英 ...

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权 本次会议以传真通讯方式召开，参会监事签名见《表决票》。 证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2023038 丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十七次会议 于 2023 年 9 月 26 日以传真通讯方式召开，公司已于 2023 年 9 月 18 日以通讯方 式发出会议通知，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议以通讯表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过《关于对丽江雪川旅游服务有限公司进行增资扩股暨关联交易 的议案》 监事会认为：本次增资的资金用于丽江玉龙雪山甘海子游客集散中心项目建 设，本次关联交易是必要的。原有股东以现金同比例增资，未损害广大投资者的 利益。董事会表决时关联董事回避表决后通过，关联交易的程序符合《公司法》、 《公司章程》及《公司关联交易内部决策制度》的规定，我们对本次关联交易无 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事 独立董事认为，公司已于董事会召开前将《关于对丽江雪川旅游服务有限公司进行 增资扩股暨关联交易的议案》发给我们，经认真审阅，获得了我们的事前认可，一致同 意提交董事会审议，并请关联董事回避表决。 《关于对丽江雪川旅游服务有限公司进行增资扩股的议案》 丽江玉龙旅游股份有限公司 的事前认可意见 独立董事：焦炳华、陈红、龙云刚、盘莉红 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及 《丽 江玉龙旅游股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，认真审阅了《公司 关于对丽江雪川旅游服务有限公司进行增资扩股的议案》，经审慎分析，本着认真、负 责、独立判断的态度，现发表事前认可意见如下： 2023 年 9 月 26 日 ...

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2023037 丽江玉龙旅游股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、拟设新公司情况 （一）合作方式 1、龙腾公司与亚泰旅游共同投资成立新公司，由新公司进行项目地块投资 开发建设及运营管理，开发建设内容为旅游商业综合体。 2、龙腾公司以位于宁蒗彝族自治县永宁镇洛水村委会竹地村泸沽湖竹地旅 游服务中心（摩梭小镇）规划范围内 A8、A10 建设用地及配套用地共约 67 亩（准 确面积以勘测定界数据为准）分期作价出资到新公司，亚泰旅游或其指定主体以 货币资金方式出资至新公司，新公司具体负责项目的开发、建设和运营。 一、对外投资概述 2023 年 9 月 26 日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第二十五次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于与丽江亚泰旅游开发有限公司投资合作的议案》, 董事会同意全资子公 司丽江龙腾旅游投资开发有限公司（以下简称"龙腾公司"）将摩梭小镇综合服 务区 A8 地块、A10 地块的 51 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事 独立董事签名：焦炳华 陈红 龙云刚 盘莉红 2023年9月26日 1 《关于对丽江雪川旅游服务有限公司进行增资扩股的议案》的独立意 见 丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"第七届董事会第二十五次会 议审议通过了《关于对丽江雪川旅游服务有限公司进行增资扩股的议案》，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及 《丽江玉龙旅游股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，认真审 阅了《公司关于对丽江雪川旅游服务有限公司进行增资扩股的议案》，经审慎分 析，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表独立意见如下： 独立董事认为：本次增资的资金用于丽江玉龙雪山甘海子游客集散中心项目 建设，本次关联交易是必要的。原有股东以现金同比例增资，未损害广大投资者 的利益。董事会表决时关联董事回避表决后通过，关联交易的程序符合《公司法》、 《公司章程》及《公司关联交易内部决策制度》的规定，我们对本次关联交易无 异议。 ...