旺能环境股份有限公司 WANGNENG ENVIRONMENT CO.,LTD 公司章程 第二节 董事会 二〇二五年四月 旺能环境股份有限公司 章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 旺能环境股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

旺能环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董 事，2024年度根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 等相关法律法规的规定，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了 独立董事的职责，积极出席任期内公司召开的相关会议，并对有关重要事项发表了 独立意见，运用自身的专业知识，对公司的定期报告和规范运作提出意见和建议， 切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现将2024年度履行职责情况述 职如下： 一、独立董事基本情况 胡俊杰：男，1983年出生，汉族，本科学历，拥有中国法律职业资格。历任浙 江思伟律师事务所律师；杭州市人民检察院检察员助理；国浩律师（杭州）事务所 律师；武汉菲思特生物科技有限公司副总经理、董事会秘书；自2024年8月至今，担 任浙江天峰律师事务所副主任。自2024年1月8日至今，担任本公司独立董事。 2024年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求， ...

旺能环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董 事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，恪尽职守，勤勉尽责地履行了独立董 事的职责，积极出席相关会议，对各项议案认真审议，充分发挥了独立董事的作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度度履 职情况向各位报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人谢乔昕，男，中国国籍，1986 年出生，汉族，博士研究生学历，注册会计 师。历任浙江工业大学专任教师。现任浙江财经大学专任教师，MPAcc 办公室主任； 兼任旺能环境股份有限公司独立董事、杭州集智机电股份有限公司独立董事、杰西 亚家居科技股份有限公司（拟上市）独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2024 年度，本人未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 ...

旺能环境股份有限公司 本人作为旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董 事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，恪守独立董事的独立性原则和职业规 范，忠实、勤勉地履行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权 力，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是 中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人傅涛，男，中国国籍，1968 年出生，汉族，博士研究生学历，教授级高级 工程师。历任中国建筑技术发展中心助理研究员；建设部科技司主任科员；建设部 住宅产业促进中心处长；清华大学环境学院水业政策研究中心主任；北京碧水源科 技股份有限公司独立董事。现任北京易二零环境股份有限公司董事长；北京易玖生 态环境有限公司董事长；北京上善易和投资管理有限公司董事；兼任旺能环境股份 有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人作为公司独立董事，对自身 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-26 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 基于日常生产经营需要，公司及下属子公司将和美欣达集团有限公司（含控股子 公司）发生关联交易，预计2025年度将发生的关联交易金额为不超过人民币1.25亿元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易的决策权限 与程序规则》等有关规定，公司与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额超过人 民币300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%但低于5%的关联交易， 由公司董事会审议后披露，不需要提交股东大会进行审议。 因美欣达集团有限公司的控股子公司数量众多，难以披露全部关联人的交易情况， 因此将预计与单一关联人发生的交易金额超过 300 万元的，进行单独列示，其他关联 人则以同一控制人的口径进行合并列示。 | 关联方 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-24 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于公司监事薪酬的公告 一、2024 年薪酬支付情况 依照薪酬考核协议，公司 2024 年度支付给任期内监事的薪酬总额为 88.11 万元，具体情况见下表： | 姓名 | 职务 | 税前报酬（万元） | | | 是否在公司关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担任职务薪酬 | 监事津贴 | 合计 | 联方获取报酬 | | 杨瑛 | 监事会主席 | 0 | 3.60 | 3.60 | 是 | | 张学迪 | 职工监事 | 37.85 | 3.60 | 41.45 | 否 | | 黄永强 | 监事 | 39.46 | 3.60 | 43.06 | 否 | | | 合计 | 77.31 | 10.80 | 88.11 | -- | 二、2025 年薪酬考核标准 为了充分调动公司监事的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳 健、有效发展，按照风险、责 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-20 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 1 附简历 旺能环境股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第九 届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情 况公告如下： 根据公司总经理提名，独立董事专门会议对周飞先生的任职资格进行核查， 董事会同意聘任周飞先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审 议通过之日起，至本届董事会期满之日止。 本次聘任周飞先生担任公司副总经理，聘任程序符合有关法律法规和《公司 章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其具备相关专 业知识和决策、监督、协调能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公 司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在为 ...

旺能环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对 全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行股东大会赋予的职责，强化和 完善公司治理结构，团结带领管理层及全体员工，有序开展各项工作，公司保持了稳 健发展的良好态势。现将公司董事会 2024 年主要工作报告如下： 一、2024 年主要生产经营情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 144.80 亿元，归属于上市公司股东的所 有者权益 66.82 亿元，加权平均净资产收益率为 8.47%，基本每股收益为 1.31 元。 公司全年实现营业收入31.73亿元，其中生活垃圾处理业务营业收入22.96亿元， 同比增长 3.50%；餐厨垃圾处理业务营业收入 4.62 亿元，同比增长 27.29%；废橡胶再 生业务营业收入 1.87 亿元，同比增长 81.18%；因在建项目减少导致 BOT 项目建造收 入较去年同期减 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-21 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改公司章程和 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第 九届董事会第九次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办 理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 2 月 6 日，公司召开第九届董事会第二次会议，2024 年 2 月 23 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 本次回购事项已实施完成，回购股份数量为 3,289,951 股，于 2024 年 11 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销事宜。 注销完成后公司注册资本由429,496,165元人民币减少至426,206,214元人 民币 ...

旺能环境股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议 事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履 行了监督职责。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，审议通过 17 项议案，会议情况具体如下： | 会议届次 | 召开日期 | 主要内容 | | --- | --- | --- | | 第九届监事会 | 2024年01月 | 审议通过以下1个议案： | | 第一次会议 | 08日 | 《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 | | 第九届监事会 | 2024年04月 | | | | | 审议通过以下12个议案： 1、《2023年年度报告及其摘要》 | | | | 2、《2023年度监事会工作报告》 | | | | 3、《2023年度利润分配预案》 | | | | 4、《2023年度财务决算报告》 | | | | 5、《2023年度内部控制自我评价报告》 | | | | 6、《关于公司会计估计变更的议案》 | | 第二次会议 | 25日 | 7、《关于收购股权暨关联交易的议案》 | | ...