| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-27 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于预计 2025 年度申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 | | 青田旺能环保能源有限公司 台州旺能再生资源利用有限公司 | 15,000 30,000 | 5 5 | 年以上 年以上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 置换 | | | | | | | 渠县旺能环保能源有限公司 | 8,000 | 5 | 年以上 | | | 定西鹭江环保电力有限责任公司 | 36,700 | 5 | 年以上 | | | 旺能环保能源（江陵）有限公司 | 29,000 | 5 | 年以上 | | | 湖州旺能再生能源开发有限公司 | 15,000 | 5 | 年以上 | | | 丽水旺能生态科技有限公司 | 2,000 | 5 | 年以上 | | | 洛阳旺能再生能源有限公司 | 8,000 | 5 ...

| | | 旺能环境股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年 度股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第九届董事会 公司于 2025 年 4 月 16 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14：30，会期半天。 网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00 -15:00； 通过深圳证券交易所 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-16 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 第九届监事会第六次会议（年度）决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议通知 于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件及微信的方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 16 日下午在公司总部三楼会议室以现场形式召开。本次会议由监事会主席杨 瑛女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2024 年度股东大会进行审议。 具体内容详见刊登于2025年4月18日巨潮资讯网上的《 ...

| | | 旺能环境股份有限公司 第九届董事会第九次会议（年度）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 16 日下午 在公司总部三楼会议室以现场形式召开。本次会议由董事长单超先生主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下事项： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2024 年度股东大会进行审议。 具体内容详见刊登于 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报 告》。 公司独立董事傅涛先生、胡俊杰先生、谢乔昕先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，独立董 ...

旺能环境股份有限公司 2024 年年度报告全文 旺能环境股份有限公司 2024 年年度报告 【披露时间】 0 旺能环境股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人单超、主管会计工作负责人姜晓明及会计机构负责人（会计 主管人员）姜晓明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告期第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展 的展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 425,812,886 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-18 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 3、基于公司当前良好现金流状况，为确保公司长期稳定可持续发展，并兼顾投 资者的合理投资回报，董事会提议 2024 年度利润分配预案为：以公司 2025 年 3 月 31 日的总股本 433,983,986 股剔除股票回购专用证券账户中已回购股份 8,171,100 股后的余额 425,812,886 股为基数，每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共派发现 金总额 127,743,865.80 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、审议程序 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第九届 董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过《2024 年度利润分配预案》， 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二 ...

旺能环境（002034）公告，2024年营业收入31.73亿元，同比下降0.17%。归属于上市公司股东的净利润 5.61亿元，同比下降6.90%。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以4.26亿股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利3元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

一、回购股份的基本情况 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第 九届董事会第八次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金、专项贷款资金等合法资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购股份将用于股权激励计划、员工持股 计划或可转换公司债券转股。若公司未能在本次回购实施完成之日起 36 个月内 将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份应予以注销。本次回购 股份的价格不超过人民币 22.00 元/股，回购总金额不低于人民币 10,000 万元且 不超过人民币 20,000 万元。具体内容详见刊登于 2024 年 11 月 28 日、2024 年 12 月 5 日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于回购公司股份方 案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（2024-96）、《回购报告书》 （2024-99）。 二、回购股份的进展情况 | 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-14 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-12 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十 七条、十八条的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 一、回购股份的基本情况 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第 九届董事会第八次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金、专项贷款资金等合法资金以集中竞价交易方式回购部分公司 ...

公司控股股东美欣达集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-13 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 本次增持计划的具体内容详见公司于2025年3月13日在巨潮资讯网上披露的《关 于控股股东增持公司股份计划暨获得增持专项贷款承诺函的公告》（公告编号： 2025-08） 二、增持计划的进展情况 截止2025年4月8日，美欣达集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计增持公司股票989,056股，占公司目前总股本的0.23%，成交总金额为人民 币18,334,507元（不含交易费用等）。 截止2025年4月8日，美欣达集团共持有公司股票143,855,266股，占公司目前总 股本的33.15%。 本次增持计划尚未实施完毕，美欣达集团将继续按照计划增持股份。 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、计划增持主体的 ...