| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-23 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于公司董事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 16 日，旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九 届董事会第九次会议，提出《关于公司董事薪酬的议案》，因全体董事回避表决， 该议案直接提交公司股东大会审议。具体情况如下： （一）适用范围：公司 2025 年度任期内的董事 （二）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬（津贴）标准 1、公司非独立董事 一、2024 年薪酬支付情况 2024 年度，公司支付给任期内董事的薪酬（津贴）总额为 303.13 万元，具 体情况如下： | 姓名 | 职务 | | 税前报酬（万元） | | 是否在公司关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担任职务薪酬 | 董事津贴 | ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，旺能环 境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | | 241 | 人 | ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-24 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于公司监事薪酬的公告 一、2024 年薪酬支付情况 依照薪酬考核协议，公司 2024 年度支付给任期内监事的薪酬总额为 88.11 万元，具体情况见下表： | 姓名 | 职务 | 税前报酬（万元） | | | 是否在公司关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担任职务薪酬 | 监事津贴 | 合计 | 联方获取报酬 | | 杨瑛 | 监事会主席 | 0 | 3.60 | 3.60 | 是 | | 张学迪 | 职工监事 | 37.85 | 3.60 | 41.45 | 否 | | 黄永强 | 监事 | 39.46 | 3.60 | 43.06 | 否 | | | 合计 | 77.31 | 10.80 | 88.11 | -- | 二、2025 年薪酬考核标准 为了充分调动公司监事的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳 健、有效发展，按照风险、责 ...

旺能环境股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，旺能环 境股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"）2024 年度履职责情况进行了评估，现将评估情况汇报如下： 一、资质条件 2、项目组成员基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：沈培强，2003 年起成为注册会计师，2001 年开 始从事上市公司审计，2003 年开始在天健执业，2024 年起为本公司提供审计服务； 近三年签署或复核 6 家上市公司审计报告。 签字注册会计师：戚铁桥，2010 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公 1 1、 基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-29 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于预计 2025 年度委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产 品。 2、投资金额：不超过人民币 5 亿元。 3、特别风险提示：委托理财可能存在政策风险、收益风险、操作风险等，敬请 投资者注意相关风险并谨慎投资。 一、投资情况概述 1、投资目的：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资金收益， 2025 年度公司（包含合并范围内的子公司，下同）拟在不影响正常业务经营和确保 资金安全的前提下，将使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。 2、投资金额：投资金额不超过人民币 5 亿元。相关额度的使用期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超 过人民币 5 亿元。 3、投资方式：投资安全性高 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-20 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 1 附简历 旺能环境股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第九 届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情 况公告如下： 根据公司总经理提名，独立董事专门会议对周飞先生的任职资格进行核查， 董事会同意聘任周飞先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审 议通过之日起，至本届董事会期满之日止。 本次聘任周飞先生担任公司副总经理，聘任程序符合有关法律法规和《公司 章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其具备相关专 业知识和决策、监督、协调能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公 司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在为 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-26 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 基于日常生产经营需要，公司及下属子公司将和美欣达集团有限公司（含控股子 公司）发生关联交易，预计2025年度将发生的关联交易金额为不超过人民币1.25亿元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易的决策权限 与程序规则》等有关规定，公司与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额超过人 民币300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%但低于5%的关联交易， 由公司董事会审议后披露，不需要提交股东大会进行审议。 因美欣达集团有限公司的控股子公司数量众多，难以披露全部关联人的交易情况， 因此将预计与单一关联人发生的交易金额超过 300 万元的，进行单独列示，其他关联 人则以同一控制人的口径进行合并列示。 | 关联方 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-28 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于预计 2025 年度提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、本次担保履行的内部决策程序 2025 年 4 月 16 日，旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"、"旺能环境"） 召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过《关于预计 2025 年度提供担保额度的议案》。本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。 二、担保情况概述 为保证合并报表范围内的公司进行银行融资要求而提供担保，本次提供担保金额 合计不超过人民币 37.87 亿元，其中新增贷款担保额度 18.62 亿元，置换贷款担保额 度 19.25 亿元。 担保总额度 37.87 亿元中，为全资子公司提供担保额度 33.44 亿元，为控股子公 司提供担保额度 4.43 亿元，具体如下： 1.本次被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司，不构成 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-33 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 2024年第四季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 1 | | 结算电量（万度） | 26,976.28 | 107,756.20 | | --- | --- | --- | --- | | | 垃圾入库量（万吨） | 102.06 | 356.65 | | | 供热量（万吨） | 19.84 | 50.18 | | | 油脂量（吨） | 4,140.58 | 15,773.39 | | 浙江省外 | 发电量（万度） | 44,139.75 | 172,960.90 | | | 上网电量（万度） | 37,799.37 | 149,003.30 | | | 平均上网电价（元/度） | 0.54（不含税） | 0.53（不含税） | | | 结算电量（万度） | 37,799.37 | 149,003.30 | | | 垃圾入 ...

旺能环境股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准 无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：旺能环境股份有限公司（以下简称"公 司"）财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 3,173,006,100.79 | 3,178,284,868.08 | -0.17% | | 归属于上市公司股东的净利 | 560,869,862.25 | 602,417,717.56 | -6.90% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 577,515,338.19 | 601,449,871.00 | -3.98% | | 非经常性损益的净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 1 ...