| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-71 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 2025年第二季度主要经营数据公告 特此公告。 旺能环境股份有限公司董事会 2025 年 1-6 月，公司下属相关子公司合计完成发电量 151,880.60 万度，上网电量 127,816.40 万度，平均上网电价 0.53 元/度（不含税），累计完成已结算电量 127,816.40 万度，垃圾入库量 450.67 万吨（含生活、餐厨等垃圾，其中生活垃圾入库量 414.98 万吨）。餐厨 1-6 月共提取油脂量 15,526.59 吨。公司有 14 个项目同时进行供热，合 计供热量为 74.73 万吨。 | 区域 | 项目 | 2025 | 年第二季度 | 2025 | 年上半年累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发电量（万度） | 32,991.33 | 64,813.36 | | | | | 浙江省内 | 上网电量（万度） | 27,195.24 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-70 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年 第一次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第九届董事会 公司于 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14：30，会期半天。 网络投票时间：2025 年 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-66 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《公司2025年半年度报告全文及其摘要》 表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 具体内容详见刊登于 2025 年 8 月 28 日巨潮资讯网上的《公司 2025 年半年 度报告全文》和同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网上的《公司 2025 年半年度报告摘要》（2025-67）。 （二）审议通过《2025年半年度利润分配预案》 表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会进行审议。 2025 年半年度利润分配预案为：以公司 2025 年 7 月 31 日的总股本 433,984,137 股剔除股票回购专用证券账户中已回购股份 9,36 ...

1、审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》 | 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-65 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 26 日下午在公司总部三楼会议室以现场加通讯形式召开。本次会议由董事长单超先生主 持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 2 名独立董事以通讯表决形式参 加会议，公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下事项： 表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 本议案已经公司董事会审 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-68 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、审议程序 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第九届 董事会第十一次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过《2025 年半年度利润分 配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）基本内容 1、分配基准：2025 年半年度 2、2025 年半年度公司合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为 381,656,953.46 元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表未分配利润为 3,455,193,272.60 元，母公司资产负债表未分配利润为 1,035,181,320.84 元（2025 年半年度财务数据未经审计）。 3、基于公司当前良好现金流状况，为确保公司长期稳定可 ...

旺能环境股份有限公司 信息披露管理制度 旺能环境股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露 义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5 号—信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他 信息，在规定时间内，报送证券交易所，经证券交易所审核后，通过指定的媒体， 向社会公众公布，并按规定程序送达监管机构的行为。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员， 股东、实际控制人及其一致行动人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、 再融资、重大交易等有关各方自然人、单位及其相关人员， ...

旺能环境股份有限公司 特定对象接待工作管理制度 旺能环境股份有限公司 特定对象接待工作管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者的合法权益， 加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，进一步完善公司的信息披露机制， 加强内幕信息的管理，根据中国证监会和深圳证券交易所相关规则，结合公司实际需要， 特制订本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和 更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 第二章 基本原则 第三条 公司进行特定对象来访接待工作时应注意尚未公布的内幕信息的保密，避 免选择性信息披露行为。 第四条 由董事会秘书负责接待参加调研、采访等相关活动的特定对象。 第五条 特定对象来访接待工作的基本原则： （一）公平原则：公司人员在进行接待活动中，不得实行差别对待政策，平等对待 所有投资者，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 （二）诚信原则：公司的特定对象来访接待工作中保持信息的客观、 ...

旺能环境股份有限公司 证券投资与衍生品交易制度 旺能环境股份有限公司 证券投资与衍生品交易制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范旺能环境股份有限公司（下称"公司"）的证券投资行为，防范 证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值，实现证券投资决策的科学化、规 范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 《公司章程》和公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部及下属子公司的证券投资与衍生品交易行为。 第三条 本制度所称的证券投资与衍生品交易包括证券投资、衍生品交易以及董事 会认定的其他投资行为。 本条所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债 券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本条所述衍生品，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品 特征 ...

旺能环境股份有限公司 对外担保管理制度 旺能环境股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年8月制定） 第一章 总 则 第一条 为加强旺能环境股份有限公司(以下简称"公司") 对外担保行为的 内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中国人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和 规范性文件及《旺能环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保、公司对控股子公 司（含全资子公司）、参股公司的担保、公司控股子公司对其他公司担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 及公司分支机构不得对外提供担保；未经公司批准，所属子公司不得对外提供担 保，不得相互提供担保。 第二章 担保 ...

旺能环境股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 旺能环境股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资助行 为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《旺能环境股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。 第三条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对 外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司，且该 控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。 第四条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应 ...