| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-25 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 16 日，旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九 届董事会第九次会议，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。高级管 理人员的薪酬和支付方式由董事会决定，同时担任董事的高级管理人员的薪酬和 支付方式由股东大会决定。具体情况如下： 一、2024 年薪酬支付情况 2024 年度，公司支付给任期内高级管理人员的薪酬（津贴）总额为 62.01 万元，具体情况如下： | 姓名 | 职务 | 税前报酬（万元） | | | 是否在公司关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担任职务薪酬 | 津贴 | 合计 | 方获取报酬 | | 林春娜 | 董事会秘书 | 62.01 0 | | 62.01 | 否 | 二、2025 年薪酬考核标准 董事会薪酬与考核委员会 ...

旺能环境股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准 无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：旺能环境股份有限公司（以下简称"公 司"）财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 3,173,006,100.79 | 3,178,284,868.08 | -0.17% | | 归属于上市公司股东的净利 | 560,869,862.25 | 602,417,717.56 | -6.90% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 577,515,338.19 | 601,449,871.00 | -3.98% | | 非经常性损益的净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 1 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，旺能环 境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | | 241 | 人 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 16 日，旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董 事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度会计师 事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年 度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-23 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于公司董事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 16 日，旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九 届董事会第九次会议，提出《关于公司董事薪酬的议案》，因全体董事回避表决， 该议案直接提交公司股东大会审议。具体情况如下： （一）适用范围：公司 2025 年度任期内的董事 （二）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬（津贴）标准 1、公司非独立董事 一、2024 年薪酬支付情况 2024 年度，公司支付给任期内董事的薪酬（津贴）总额为 303.13 万元，具 体情况如下： | 姓名 | 职务 | | 税前报酬（万元） | | 是否在公司关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担任职务薪酬 | 董事津贴 | ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-19 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第九 届董事会第九次会议，审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券 交易所股票上市规则》的相关规定，公司依据《企业会计准则》及相关会计政策 的规定，将公司本次计提资产减值准备具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定，为了 更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公 司及下属子公司对应收 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-33 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 2024年第四季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 1 | | 结算电量（万度） | 26,976.28 | 107,756.20 | | --- | --- | --- | --- | | | 垃圾入库量（万吨） | 102.06 | 356.65 | | | 供热量（万吨） | 19.84 | 50.18 | | | 油脂量（吨） | 4,140.58 | 15,773.39 | | 浙江省外 | 发电量（万度） | 44,139.75 | 172,960.90 | | | 上网电量（万度） | 37,799.37 | 149,003.30 | | | 平均上网电价（元/度） | 0.54（不含税） | 0.53（不含税） | | | 结算电量（万度） | 37,799.37 | 149,003.30 | | | 垃圾入 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-28 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于预计 2025 年度提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、本次担保履行的内部决策程序 2025 年 4 月 16 日，旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"、"旺能环境"） 召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过《关于预计 2025 年度提供担保额度的议案》。本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。 二、担保情况概述 为保证合并报表范围内的公司进行银行融资要求而提供担保，本次提供担保金额 合计不超过人民币 37.87 亿元，其中新增贷款担保额度 18.62 亿元，置换贷款担保额 度 19.25 亿元。 担保总额度 37.87 亿元中，为全资子公司提供担保额度 33.44 亿元，为控股子公 司提供担保额度 4.43 亿元，具体如下： 1.本次被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司，不构成 ...

旺能环境股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，旺能环 境股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"）2024 年度履职责情况进行了评估，现将评估情况汇报如下： 一、资质条件 2、项目组成员基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：沈培强，2003 年起成为注册会计师，2001 年开 始从事上市公司审计，2003 年开始在天健执业，2024 年起为本公司提供审计服务； 近三年签署或复核 6 家上市公司审计报告。 签字注册会计师：戚铁桥，2010 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公 1 1、 基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-29 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于预计 2025 年度委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产 品。 2、投资金额：不超过人民币 5 亿元。 3、特别风险提示：委托理财可能存在政策风险、收益风险、操作风险等，敬请 投资者注意相关风险并谨慎投资。 一、投资情况概述 1、投资目的：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资金收益， 2025 年度公司（包含合并范围内的子公司，下同）拟在不影响正常业务经营和确保 资金安全的前提下，将使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。 2、投资金额：投资金额不超过人民币 5 亿元。相关额度的使用期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超 过人民币 5 亿元。 3、投资方式：投资安全性高 ...