第一章 总则 旺能环境股份有限公司 定期报告重大差错责任追究制度 旺能环境股份有限公司 定期报告重大差错责任追究制度 （2025年8月修订） 第五条 本制度所称定期报告信息披露的重大差错，是指在报告期内发生重大会计 差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告修正、业绩预告或业绩快报中的财务数据和指 标与相关定期报告中的实际数据和指标存在重大差异、定期报告信息披露存在其他重大 错误等情况，或出现被证券监管部门、深圳证券交易所认定为重大差错的其他情形。具 体包括： （一）定期报告的财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及 第一条 为了提高旺能环境股份有限公司(以下称"公司")的规范运作水平,增强信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高定期报告（以下简称"年报"）信息 披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对定期报告信息披露责任人的问责 力度，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定 ...

旺能环境股份有限公司 董事会议事规则 旺能环境股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 依据《公司法》和《公司章程》的规定，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责，在 《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人,董事会成员由股东会选 举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，代表公司执行公司事务 的董事为公司的法定代表人。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任 ...

第一条 为规范旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）经营决策管理， 促进公司生产经营决策的科学化和民主化，依照《公司章程》，制定本规则。 第二条 本公司的下列决策适用本规定： 重大交易的决策权限与程序规则 （2025 年 8 月修订） 旺能环境股份有限公司 重大交易的决策权限与程序规则 旺能环境股份有限公司 1、收购、出售、置换资产行为； 8、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； 9、赠与或受赠资产； 10、债权或债务重组； 11、研究与开发项目的转移； 2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 3、对外提供财务资助（含委托贷款等）； 4、证券投资及衍生品交易； 5、提供担保（含对控股子公司担保等）； 6、关联交易； 7、租入或租出资产； 12、签订许可协议； 13、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） 14、其他交易。 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在 内。 第三条 决策权限： 1、公司有第二条第（1）项，如购买、出售、置换入的资产总额占公司最近 一个会计年度经审计的总资产的 ...

旺能环境股份有限公司 WANGNENG ENVIRONMENT CO.,LTD 章程 二〇二五年八月 旺能环境股份有限公司 章程 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第四节 董事会专门委员会 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 其他有关规定，制定本章程。 - 1 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实控人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第 ...

旺能环境股份有限公司 股东会议事规则 旺能环境股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告。 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，旺能环境股份有限 公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》的规 定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一 ...

募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定以及《旺能环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 旺能环境股份有限公司 募集资金管理制度 旺能环境股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权激 励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 上市公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请 文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应 ...

旺能环境股份有限公司 内部审计制度 旺能环境股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）、控股子公司以及具 有重大影响的参股公司的内部监督，防范和控制风险，增强信息披露的可靠性，合理保 证公司与财务报告和信息披露事务相关的业务符合国家有关法律法规要求，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员对内部控制的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、客观的监督 和评价活动。公司按国家规定建立内部审计制度，是公司建立自我约束、自我完善机制 的重要环节。 第三条 本规范所称内部控制，是由公司董事会、经理层和全体员工实施的、旨在 实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实 ...

旺能环境股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 旺能环境股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《旺能环境股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-69 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第九 届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订 及制定公司管理制度的议案》；同日召开第九届监事会第八次会议，审议通过《关 于修订<公司章程>的议案》。现将具体内容公告如下： 一、修订《公司章程》的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司 章程指引》（2025 年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订） 等相关法律法规，结合公司治理实际需求，对《 ...

旺能环境股份有限公司 会计师事务所选聘制度 旺能环境股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，证券 监督管理部门的相关要求及《旺能环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制 度执行。 第三条 公司聘请、解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司 不得在董事会、股东会审议通过聘请会计师事务所的议案前聘请会计师事务所开 展审计业务。 第四条 审计委员会向董事会提出聘请或 ...