联创电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是实施董事、高级管理人员薪酬和绩效考核的管 理机构，负责研究董事与高级管理人员考核的标准，制定和审查董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案，并进行考核提出建议，同时负责对公司薪酬制度的执行 情况进行监督。 第三条 本工作细则所称董事是指包括除独立董事以外的由股东会选举产生 的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总裁、常务副总裁、副总裁、财务 总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或全体董事三分之一以上提名，并 由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作并召集委 ...

联创电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他 有关法律法规的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本委员会工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对拟任 公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事过半数通过。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公 司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数。 董事会换届后，连任董事可以连任提名委员会委员。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、 ...

联创电子科技股份有限公司 内部控制及风险管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准 则》及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员实施的、旨在实现公司内部控制目标的过程。 第三条 公司内部控制的目标是： （一）合理保证公司经营管理合法合规及公司内部规章制度的贯彻执行； （五）确保公司发展战略目标和经营计划的有效实现。 第四条 公司建立与实施内部控制，应遵循下列原则： （一）全面性原则：内部控制应当做到事前、事中、事后控制相统一；覆盖 公司的所有业务、部门和人员，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节和过程， 确保不存在内部控制的重大空白或漏洞； （二）重要 ...

第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向董事会提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数、独立董事人数少于董事 会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章及公司章程规定，履行董事职务。 董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会构成符合法律、行 政法规、部门规章及公司章程的规定。 公司董事、高级管理人员应当在辞职报告中说明辞职时间、辞职原因、辞去 的职务、辞职后是否继续在公司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续任 职的情况）等情况。 第一章 总 则 第一条 为规范联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 联创电 ...

联创电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保 证董事会程序及决议的合法有效性，确保公司经营、管理工作顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法规，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，行使法律、法规及 《公司章程》、股东会赋予的职权。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会依据法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或者其他证券及上市的 方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形 式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠 ...

联创电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股票管理制度 （2025 年 12 月修订） 为落实《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和深圳证券交 易所《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等 相关文件规定，规范公司股东及董事、高管人员持有本公司股票行为，结合《公 司章程》制定本制度。 第一条 本制度所指董事和高级管理人员包括联创电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）所有董事和高级管理人员。公司董事和高级管理人员等主 体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履 行所作出的承诺。 第二条 董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份。董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所 持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买卖计划 以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信 ...

联创电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责、权限与程序，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主 板规范运作指引》"）等有关的规定，特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司与证券监管机构、深圳证券交易所 的指定联系人。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董 事会秘书履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书须具备《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》规 定的高级管理人员的任职资格， ...

联创电子科技股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者及其他利益相 关者的合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 管理办法》（中国人民银行令（2008）第 1 号）、中国银行间市场交易商协会（以 下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规 则》等相关法律法规的要求，特制定《联创电子科技股份有限公司非金融企业债 务融资工具信息披露事务管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称非金融企业债务融资工具(以下简称"债务融资工具")， 是指公司在中国银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证 券。 本制度所称"信息"是指公司作为交易商协会的注册会员，在债务融资工具 发行及存续期内，对发行债务融资工具的非金融企业偿债能力或投资者权益可能 有重大影响的信息以及债务融资工具监管部门要求披露的信息。 本制度所称"信息披露"是指按照法律、法规和银行间市场交易商协会规定 ...

联创电子科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，优化公司资产结构，提升可持续发 展管理能力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》及其他有关规定,公司特设立董事会战略与可持续发展委员会,并制定本工作 细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构,主要 负责对公司中长期发展战略、重大投资决策和可持续发展战略进行研究并提出建议。 第三条 本工作细则所称的公司可持续发展战略是指公司在环境、社会及治理 （以下简称"ESG"）方面的发展战略，包括但不限于环境保护、信息安全、生物安 全、员工权益等方面。 第四条 公司应当将可持续发展理念融入公司经营管理活动中，持续加强生态 环境保护、履行社会责任、健全公司治理，促进公司和经济社会的可持续发展。 第二章 人员组成 第五条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成,其中应至 ...

联创电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了推进联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）建立与 现代企业制度相适应的激励约束机制，规范公司运作，提升公司治理水平，保护 投资者合法权益，促进公司健康、持续、稳定发展，特制定本制度。 第二条 本制度适用的对象为：公司董事、高级管理人员。 经总裁批准，公司可将其他人员纳入本制度的绩效考核范围，参考高级管理 人员进行考核和奖惩。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬分配与考核以公司经济效益为出发 点，根据公司年度经营计划和董事、高级管理人员分管工作的工作目标，进行综 合考核，根据考核结果确定董事、高级管理人员的薪酬。 （二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务增长，防止短期行 为，促进公司的长期稳定发展； （四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定， 既要有利于强化激励与约束，又要符合企业的实际情况； （五）薪酬收入坚持"有奖有罚，奖罚对等"的原则。 第二章 管理机构 第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案 ...