联创电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事（饶立新）述职报告 各位股东及股东代表： 本人饶立新，作为联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小 股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公 司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公 司和股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人饶立新，1960 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师，高级会计师，中共党员。历任江西省省属国有企业资产经营（控股） 有限公司外派财务总监、董事；江西省投资集团有限公司外派财务总监、专职外 部董事；现任江西省军工控股集团有限公司董事，江西华伍制动器股份有限公司 独立董事；南昌矿机集团股份有限公司独立董事；2021 年 2 月起任本公司独立 董 ...

联创电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 联创电子科技股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-6 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 德皓核字[2025]00000854 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 联创电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000854 号 联创电子科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的联创电子科技股份有限公司（以下简称联创电 子）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 联 ...

联创电子科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000853 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 联创电子科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 德皓核字[2025]00000853 号 联创电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了联创电 子科技股份有限公司（以下简称联创电子）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日签发了德皓审字 [2025]00001212 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的 ...

联创电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000098 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 联创电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 联创电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了联创电子科技股份有限公司（以下简称联创电子 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 ...

联创电子科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000855 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 联创电子科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000855号 联创电子科技股份有限公司： 我们接受委托，对联创电子科技股份有限公司（以下简称联创电 子公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025] 00001212 号审计报告。在此基础上我们检查了 ...

联创电子科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001212 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 联创电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-9 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-118 | 北京德皓国际会 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 20870.77万股，累计占流通股比： 19.82%，较上期变化： -663.75万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.5200 | -0.9300 | 44.09 | 0.0900 | | 每股净资产（元） | 2.01 | 2.58 | -22.09 | 3.49 | | 每股公积金(元) | 1.17 | 1.2 | -2.5 | 1.21 | | 每股未分配利润(元) | -0.13 | 0.39 | -133.33 | 1.32 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 102.12 | 98.48 | 3.7 | 109.35 | | 净利润(亿元) | -5.53 | -9.92 | 44.25 | 0.94 | | 净资产收益率(%) | -22.3 ...

联创电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事（刘卫东）述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘卫东，作为联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小 股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公 司发展状况，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，客观发表意见，发 挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。 2024 年 12 月 23 日，本人因个人原因申请辞去第八届董事会独立董事及董 事会专门委员会相关职务，辞职后，不再担任公司任何职务因董事会届满离任。 现就本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）2024 年度出席会议情况 2024 年度，在本人任职期间，公司共召开了十二次董事会会议，五次股东 会，本人全部亲自出席，无授权委托出席、缺席或连续两 ...

（2025 年 4 月 24 日经公司第九届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 联创电子科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一条 为健全和完善联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 套期保值业务管理机制，加强外汇套期保值业务的管理，规范公司外汇套期保值业 务及相关信息披露工作，有效防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成的风 险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《联 创电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入合并范围的子公司的外汇套期保值业务。公 司及纳入合并范围的子公司开展外汇套期保值业务，应当参照本制度相关规定，履 行相关审批和信息披露义务。未经公司相关审批同意，公司及纳入合并范围的子公 司不得开展外汇套期保值业务。 第三条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在经国 家有关政府部门批准、具有 ...

联创电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事（王金本）述职报告 各位股东及股东代表： 本人王金本，作为联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小 股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公 司发展状况，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，客观发表意见，发 挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。 报告期内，公司第八届董事会于 2024 年 12 月 23 日完成换届选举，本人任 职第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人 2024 年度任 职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王金本，1966 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生管理学硕士 学历，1988 年毕业于江西财经学院（现江西财经大学）会计学专业，取得经济学 学士、管理学硕士学位，高级会计师、中国注 ...