Group 1 - The company held its fourth meeting of the ninth board of directors on March 26, 2025, with all nine directors present, complying with legal and regulatory requirements [1][2]. - The board approved a proposal to increase the guarantee limit for its subsidiary, Hefei Lianchuang Optical Co., Ltd., by an additional RMB 200 million, bringing the total guarantee to RMB 2.1 billion [1][2]. - The proposed guarantee will cover various financial activities, including bank credit applications, loans, and performance guarantees for daily operations [2]. Group 2 - The company plans to hold its third extraordinary general meeting of shareholders on April 11, 2025, at 14:30, with notifications published in designated media for investor reference [3].

Meeting Information - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on April 11, 2025, at 14:30 [1] - Shareholders can participate either in person or via online voting on the same day [1][2] - The online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [5] Eligibility and Attendance - All ordinary shareholders registered with China Securities Depository and Clearing Corporation Limited as of April 3, 2025, are eligible to attend the meeting [2] - The meeting will also be attended by the company's directors, supervisors, senior management, and appointed lawyers [2] Voting Procedures - Shareholders can register for the meeting through in-person, mail, or email methods, but phone registrations are not accepted [3][4] - Specific documentation is required for both individual and corporate shareholders to register for the meeting [4] - The voting process includes provisions for both total proposals and specific proposals, with rules on how to handle duplicate votes [5][6] Contact Information - The company has provided contact details for inquiries related to the meeting, including names and phone numbers [5]

联创电子科技股份有限公司 委托理财管理制度 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称委托理财是指在国家法律法规和政策允许的情况下，公司 及控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益 为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资 公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财 产品的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第四条 委托理财资金为公司自有闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建 设资金。 （2025 年 3 月 26 日经公司第九届董事会第四次会议审议通过） 第五条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三章 内部审批、归口管理部门和职能 第一章 总则 第一条 为加强与规范联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利 益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规及《联创电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《章程》 ...

市值管理制度 （2025 年 3 月 26 日经公司第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 联创电子科技股份有限公司 第一条 为加强联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，规范公司市值管理行为，切实保护公司投资者特别是中小投资者的合法权 益，提升公司投资价值，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券 交易所股票上市规则》《联创电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他法律、行政法规和规章的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高经营发展质量和规范运作水 平为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资 者利益，诚实守信、专注主业、稳健经营、积极开拓市场、强化成本控制、加大 研发力度，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此 基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施 提振投资者信心，推动公司投资价值合理反 ...

联创电子科技股份有限公司 关于新增对外担保额度的公告 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—023 债券代码：128101 债券简称：联创转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 联创电子科技股份有限公司（以下简称"联创电子"或"公司"）及子公司对外担保 总额超过最近一期净资产100%。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公 司新增对外担保额度的议案》，为满足业务发展对资金的需求，董事会同意公司 为子公司合肥联创光学有限公司（以下简称"合肥联创"）在原有担保额度基础 上再新增担保额度人民币 20,000 万元（含本外币）；至此，公司为合肥联创提 供不超过人民币 210,000 万元（含本外币）综合授信连带责任担保。 上述担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保等方式；担保范围 包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、承兑汇票、开 展融资租赁业务、其他金融业务和日常经营发生的履约类担保等。 上述担保事项尚须提交公司股东会审议 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—024 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议 于 2025 年 3 月 26 日审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》， 现将该临时股东会会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 11 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—022 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议 于 2025 年 3 月 26 日 10：00 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 21 日以 邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长曾吉勇先生主持， 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。 具体详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 1 的《关于新增对外担保额度的的公告》。 2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于制定公司《委 托理财管理制度》的议案； ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召 开 2024 年第四次临时股东会审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第九届董 事会独立董事的议案》，同意选举陈美玲女士为公司第九届董事会独立董事， 任期自股东会通过之日起三年。 截至《关于2024年第四次临时股东会取消部分议案并增加临时提案暨股东会 补充通知的公告》之日，陈美玲女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，陈美玲女士已书面承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。相关内容详见 2024年12月14日巨潮资讯网上刊登的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资 格证书的承诺函》。 | 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 近日，公司收到独立董事陈美 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—020 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 可转换公司债券 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"联创转债"将于 2025 年 3 月 17 日【原付息日为 2025 年 3 月 16 日（星期日）顺 延至 2025 年 3 月 17 日（星期一）】按面值支付第五年利息，每张"联创转债"（面值 100 元）利息为 1.8 元（含税）。 2、债券登记日：2025 年 3 月 14 日（星期五） 5、"联创转债"票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。 6、"联创转债"本次付息的债权登记日为 2025 年 3 月 14 日，凡在 2025 年 3 月 14 日 （含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025 年 3 月 14 日卖出本期债 券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息期起息日：2025 年 3 ...

联创电子科技股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担保总额超过最 近一期净资产 100%。公司存在向合并报表范围内资产负债率超过 70%的控股子公司提供担 保的情形，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第二十九次会议审议通过了 《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，并已经 2023 年年度股东大会 审议通过，同意公司及下属全资子公司对合并报表范围内的公司提供担保的预计 额度合计不超过人民币 1,031,600.00 万元，其中对资产负债率低于 70%的子公 司提供的担保额度不超过 566,600.00 万元，对资产负债率高于 70%的子公司提 供的担保额度不超过 465,000.00 万元。担保方式包括但不限于一般保证、连带 责任保证担保等方式；担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保 函、开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁业务、其他金融业务和日常 ...