（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日，联创电子在互动平台回答投资者提问时表示，业绩波动确实暴露了公司在行 业激烈竞争与内部转型中的阵痛。公司正通过拓展主营业务、全力降本增效等举措来积极应对，同时， 公司努力提升经营水平，提高公司持续盈利能力，增强公司综合竞争力。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日，联创电子在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10日收市，公 司股东户数为109736户。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025一078 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议通知于2025年12月3日通过电 子邮件等方式发出，会议于2025年12月8日10：00在公司三楼3-1会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，会议由董事长曾吉勇主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中有董事4人以通讯方式出席并表 决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议 案》； 根据2024年7月1日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 除上述内容外，《公司章程》其他实质内容不变，其中不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质 性条款不再逐条列示。《公司章程》修订后，导致条款序号发生变动的，依次顺延。《公司章程》最终 修订情况以市场监督管理部门核准登记为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会以特别决 议方式审议批准，并提请股东会授权公司经理层办理变更登记手续及备案等事项。 三、修订、制定部分治理制度的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提 升公司治理水平，根据《章程指引》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营 情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，并结合最新规则制定部分公司治理制度。具体如 下： ■ 具体内容详见公司于2025年12月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。 四、备查文件 1、公司第九届董事会第八次会议决议； 2、公司第九届监事会第五次会议决议。 联创 ...

联创电子科技股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范 运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定 本管理制度。 第二条 公司从事对公司股票价格可能产生重大影响的行为或发生对公司股 票价格可能产生重大影响的事件的信息披露、保密，适用本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 公司信息披露的原则 （一）公司及相关信息披露义务人披露信息，应当内容完整，充分披露可能 对公司股票及其衍生品种交易价格有较大影响的信息，揭示可能产生的重大风险， 不得选择性披露部分信息，不得有重大遗漏。 （二）公司及相关信息披露义务人应当根据法律法规、本制度及深圳证券交 易所其他规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整， 简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 ...

联创电子科技股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强联创电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）对子公司 的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《联创电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、产业结构调整 或市场业务需要而依法设立的由公司投资的具有独立法人资格主体的公司。子公 司设立形式包括： （1） 独资设立的全资子公司； （2） 公司与其他公司或自然人等共同出资设立的，公司控股 50%以上（不 含 50%）或持有其股权在 50%以下但能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 行使对子公司的重大事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营，合法有效地运作企 业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第五条 公司对子公司主要从章程制 ...

联创电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规及《公司章 程》的有关规定，制定本管理制度。 第二条 公司选聘执行财务会计报告、内部控制审计业务的会计师事务所相 关行为，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计、 审阅、鉴证业务的会计师事务所，视情况可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不得在公司董事会、 股东会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核 职责。 第二章 会计师事务所 ...

股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东会规则》《联创电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 联创电子科技股份有限公司 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者少于公司章程所定人数的三分 之二（七人）时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上的股东请求时； （四）董事会 ...

联创电子科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 12 月修订） 第七条 公司内部审计部门应当履行以下主要职责： 第二条 本制度所指内部审计，是指公司内部审计部门和人员对公司及所属 全资、控股子公司内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性、经营活动的 效率和效果、管理人员责任评价等开展的监督、评价活动。 （一）根据国家有关法律、法规和公司内审工作的需要，起草内部审计有关 制度及实施细则，报公司审计委员会并经董事会审批下发执行。 第一章 总 则 第三条 公司内部审计遵循"依法、独立、客观、公正"的原则，公司应保 证其工作合理、合法、有效，达到完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高 经济效益的目的。 第一条 为规范联创电子科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工 作，提高内部审计工作质量，加强公司内部控制，防范和控制公司风险。依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计的规定》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第四条 公司根据完善治理结构和内部控制的要求，在公司董事会下设立了 审计委员会，指导和监督内部审 ...

联创电子科技股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制 度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，特制定本 工作细则。 第五条 公司设总裁（经理）一名，由董事长提名，董事会决定聘任或者解聘。 公司常务副总裁、副总裁、财务总监由总裁提名，董事会决定聘任或者解聘，常 务副总裁、副总裁、财务总监对总裁负责。董事会秘书由董事长提名经董事会聘 任或决定解聘。 第二条 公司总裁应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉 的义务。以公司总裁为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理，对公司 董事会负责并报告工作。高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、 勤勉地行使权利，以保证： 1、依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； 2、以诚信原则对公司董事会负责； 3、执行公司股东会、董事会决议； 4、接受董事会、审计委员会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及 ...