联创电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、本次股东会召开时间 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—046 债券代码：128101 债券简称：联创转债 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼 3-1 会议室。 3、召集人：公司董事会 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：曾吉勇 6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规 和《公司 ...

江西华邦律师事务所 关于联创电子科技股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书 致：联创电子科技股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下称"本所"）接受联创电子科技股份有限公 司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年年度股东会（以 下称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下称"《股东会规则》"）等法律、法规和规 范性法律文件以及《联创电子科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一 起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对 本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、根据公司第九届董事会第五次会议决议， ...

Core Viewpoint - The impact of the recent U.S. tariffs on the company's performance is limited, and the company is actively monitoring international trade policy changes and maintaining communication with customers to implement effective countermeasures [1] Group 1 - The company has stated that the U.S. tariffs have a limited effect on its performance [1] - The company will closely watch the developments in international trade policies [1] - The company is committed to ongoing communication with customers to address potential challenges [1]

Group 1: Company Overview - Founded in 2006 and listed on Shenzhen Stock Exchange in December 2015 (Stock Code: 002036) [2] - Focuses on R&D, production, and sales of optical lenses, imaging modules, and touch display integration products [2] - Key player in the optical and optoelectronic industry, with a strong emphasis on automotive electronics and smart devices [2] Group 2: Financial Performance - Q1 2025 net profit attributable to shareholders was 3.26 million, a 104.73% increase year-on-year [3] - Total revenue for Q1 2025 was 2.177 billion, a decrease of 11.71% compared to the previous year [3] - Core optical business revenue reached 1.122 billion, with automotive optical revenue at 770 million, showing a growth of 43.18% [3] Group 3: Strategic Direction - In 2025, the company aims to concentrate resources on accelerating the development of the optical industry and diversifying the display industry [4] - Plans to enhance high-tech, high-value-added optical and optoelectronic core industries [4] Group 4: Global Operations - Factories established in India, Mexico, and Vietnam [5] Group 5: Impact of Trade Policies - Limited impact from U.S. tariff policies on company performance; ongoing monitoring of international trade policies [6] Group 6: Future Outlook - Strategies in place to achieve profitability in 2025 through market expansion and optimization of customer and product structures [7] - Continuous investment in R&D and improvement of internal management to enhance product quality and competitiveness [7] Group 7: Order Status - Positive operational status with an increase in new orders for automotive lenses [9]

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—045 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第二十九次会议审议通过了 《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，并已经 2023 年年度股东大会 审议通过，同意公司及下属全资子公司对合并报表范围内的公司提供担保的预计 额度合计不超过人民币 1,031,600.00 万元，其中对资产负债率低于 70%的子公 司提供的担保额度不超过 566,600.00 万元，对资产负债率高于 70%的子公司提 供的担保额度不超过 465,000.00 万元。担保方式包括但不限于一般保证、连带 责任保证担保等方式；担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保 函、开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁业务、其他金融业务和日常经营发生 的履约类担保等。担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效； 公司同日审议通过了 ...

证券研究报告 联创电子 (002036 CH) 1Q25 毛利率同环比提升，关注车载业 务放量节奏 | 华泰研究 | | | 年报点评 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 年 | 4 月 | 28 日│中国内地 | 消费电子 | 2024 年公司实现营收 102.12 亿元（yoy+3.69%），归母净利-5.53 亿元 （yoy+44.29%），基本贴近此前业绩预告上限亏损 5.5 亿元。1Q25 实现营 收 21.77 亿元（yoy-11.71%，qoq-11.81%），归母净利 0.03 亿元，同比及 环比均实现扭亏。2024 年公司触控显示和集成电路的收入虽然同比有较大 降幅，但公司依靠在车载光学业务收入上的强劲增长（yoy+120%）保持整 体营收基本持平；触控显示业务计提的资产/信用减值约 4.2 亿元，导致 24 年全年亏损幅度较大。1Q25 营收同比下滑主因触控和终端制造客户需求疲 软，但车载光学依然保持较好收入增长。展望 2025 年，我们认为公司有望 在车载光学需求的高速增长下实现全年扭亏。目标价 11.13 元，维持"买入"。 2024&1Q25 回顾： ...

联创电子 20250126 摘要 • 联创电子 2025 年一季度光学业务营收突破 7 亿元，其中镜头销量 4.4 亿 元，模组 2.7 亿元，车载光学营收预计全年达 35-40 亿元，光学业务已占 总营收 50%以上，成为公司主业，触控显示业务同比下降，但应用终端代 工规模增长 20%。 • 公司 2025 年经营目标为营收 110 亿元，光学业务收入预计 55 亿元，力 争扭亏为盈。合肥工厂至 3 月份产能约 300 万颗，年底预计达四五百万颗， 全年规划产能 5,000 万颗，南昌和合肥车载镜头满负荷运转。 • 北美市场整车销量虽未大幅增加，但公司订单增长，可能受中美贸易及客 户缺口影响。消费类电子产品，特别是机器人和 AI 相关产品，被视为车载 后市场光学领域的第二大市场，预计三年后迎来爆发周期。 • 比亚迪车载镜头需求稳定，公司可满足其需求。去年四季度信用减值同比 减少，资产减值与 2023 年持平，存货减值周期较长但规模较大，已累计 减值七八个亿，大规模减值可能性降低。 • 一季度存货增加主要由于车载业务规模扩大，打通了从玻璃到镜头模组的 供应链，国内供应周期较长也导致存货同比增加。一季度海外客户 ...

公司主营光学和触控显示业务，市场需求易受国际贸易环境及经济周期波动影响，行业竞争加剧，新厂 商涌入导致产品价格承压，盈利空间压缩。如2024年触控显示业务营收下滑，可能与行业竞争激烈有 关。公司需密切关注市场动态，优化战略布局，强化技术研发与成本控制，以提升产品竞争力。 2025年4月，联创电子科技股份有限公司（以下简称"联创电子"）发布2024年年度报告。报告期内，公 司实现营业收入102.12亿元，同比增长3.69%；归母净利润为-5.53亿元，虽较去年同期上升44.29%，但 仍处于亏损状态。本文将对该公司年报进行深入解读，分析其财务状况、经营成果及潜在风险，为投资 者提供参考。 关键财务指标分析 营收微增，盈利状况待改善营业收入：2024年公司营业收入为10,211,565,372.33元，较2023年的 9,847,738,457.14元增长3.69%。从业务板块来看，光学元件营收4,156,032,265.79元，同比增长34.21%， 成为营收增长的主要驱动力，特别是车载镜头及影像模组营收同比增幅达126.67%，表现亮眼。触控显 示业务营收2,560,454,948.76元，同比下降17.57 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经 营效率和效果，促进实现发展战略。此外，由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 供合理保证。而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经 识别，本公司将立即采取整改措施。 二、内部控制评价结论 本公司自本年度1月1日起至本报告期末止，本公司现有内部控制制度、内部控制流程基本健全，已覆盖 了公司生产经营的各层面和各环节，形成了较为规范的管理体系。执行有效， ...

联创电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事（张启灿）述职报告 各位股东及股东代表： 本人张启灿，作为联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小 股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公 司发展状况，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，客观发表意见，发 挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张启灿，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，中共党员，1996 年毕业于四川联合大学(现四川大学)光电科学技术系。 历任四川大学助理实验师、讲师和副教授；现任四川大学教授、博士生导师、电 子信息学院副院长；2021 年 12 月起任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人已向公司递 ...