联创电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事（陈美玲）述职报告 各位股东及股东代表： 本人陈美玲，作为联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小 股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公 司发展状况，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，客观发表意见，发 挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。 报告期内，公司第八届董事会于 2024 年 12 月 23 日完成换届选举，本人任 职第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人 2024 年度任 职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈美玲 1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 7 月南昌大学法学本科毕业，2005 年 6 月获得经济法硕士学位，中共党员。历任 江西科技师范大学法学院副院长、安义 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—033 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 联创电子科技股份有限公司全体股东： 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，依 据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和财政 部、审计署、证监会、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业 内部控制配套指引》，结合联创电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 内部控制制度、内部控制手册和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

2024 年度董事会工作报告 2024年度，联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议 事规则》等公司制度的相关规定，切实履行忠实勤勉义务，依法行使各项职权， 严格执行股东会决议，有效推进董事会决策事项的贯彻落实，确保公司决策机制 科学规范、运作高效有序，为公司持续稳健发展提供了坚实保障。现将董事会2024 年度工作情况汇报如下： 一、董事会关于公司报告期内经营情况 2024 年，受消费电子行业竞争激烈等多方面因素影响，公司的经营业绩未 能达到预期。报告期内实现营业收入 102.12 亿元（同比增长 3.69%），归母净 利润-5.47 亿元（同比上升 44.93%）。 报告期内，公司持续深耕主业，坚定推进"集中资源发展光学产业"的战略， 核心战略布局成效显著： （1）光学产业突破：光学产业营收同比增长 34.21%，车载镜头及影像模组 营收同比增幅达 126.67%，合肥车载光学产业园顺利开园。公司以汽车电子产业 确定为江西省首批产业链链主企业，这是江 ...

联创电子科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 二〇二五年四月 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 德皓审字[2025]00001212 号 | | 注册会计师姓名 | 熊绍保、张玲娜 | 审计报告正文 联创电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了联创电子科技股份有限公司(以下简称联创电子公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了联创电子公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—036 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于公司及下属公司 2025 年度预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 联创电子科技股份有限公司（以下简称"联创电子"或"公司"）及控股子公司对外 担保总额超过最近一期经审计净资产100%；公司存在向合并报表范围内资产负债率超过70% 的控股子公司提供担保的情形，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公 司及下属公司 2025 年度预计担保额度的议案》，为提高公司决策效率，满足公 司及下属公司业务发展、生产经营及实际资金需求，公司及下属公司 2025 年度 向银行等金融机构及其他非金融机构预计发生担保额度不超过人民币 1,118,000.00 万元，其中对资产负债率低于 70%的公司及下属公司提供的担保额 度不超过 644,000.00 万元，对资产负债率高于 70%的公司及下属公司提供的担 ...

| 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2025—039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步规范联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事及高级管理人员 勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《上市公司 治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况 及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第 九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会议，审议了《关于公司董事、高 级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司监事薪酬方案的议案》，制定的董事、 监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 （1）本方案适用对象 本薪酬方案适用于公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—037 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：随着联创电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）进行全球化的业务布局及国际业务持续发展，公司在日常经营过程中会 涉及外币业务，并持有一定数量的外汇资产及外汇负债。在人民币汇率双向波动及利率市 场化的金融市场环境下，为有效管理进出口业务和规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动 对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司 计划与经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构开展用于规 避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于外汇远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权等业务或上述产品的组合。 2、交易金额：预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 500.00 万美元（含等值外 币），预计任一交易日持有的最高合约价值 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025— 042 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实、准确地反映联创电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的资产价值和财务状况，公司对合并范围 内各类资产进行了全面的清查。基于谨慎性原则，对公司及子公司对各类资产 进行充分评估和减值测试，公司对截至 2024 年 12 月 31 日可能发生资产减值损 失的有关资产计提资产减值准备，并对无法收回的款项进行核销。 2024 年度，公司对应收账款、应收票据、其他应收款计提信用减值损失及 存货计提资产减值损失的总金额为 42,370.02 万元，核销资产金额为 8,724.15 万元；明细如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 年初金额 | 本期计提 | 收回或转回 ...