| 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2025—038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 关于拟续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东会 审议。具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 首席合伙人：杨熊 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：66 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：300 人，其中：签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数：140 人 2024 年度业务总收入：43,506.21 万元 2024 年度审计业务收入：29,244.86 万元 2024 年度证券业务收 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务 所 2024 年度履职评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 联创电子科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 北京德皓事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中， 北京德皓事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构 成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调 整事项、初审意见等与公司经营层进行了沟通。 北京德皓国际会计师(特殊普通合伙)（以下简称"北京德皓"）由北京大华国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）更名而来，成立 于 2008 年 12 月 ...

联创电子科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等要求，联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事饶立新先生、张启灿先生、王金本先生和陈美玲女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事饶立新先生、张启灿先生、王金本先生和陈美玲女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 联创电子科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十六日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

联创电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事 会议事规则》及有关法律、法规规定，秉持忠实勤勉原则，立足维护公司整体利 益、保障股东合法权益、促进员工正当权利的根本宗旨，构建起全方位、多层次 的立体监督体系，在严控董事会决策程序、规范高管履职行为、强化财务审计监 督、确保业务合法合规等方面进行了有力地监督。通过系统性监督机制的有效运 转，监事会在规范公司治理结构、防范经营风险、促进战略目标达成等方面发挥 了建设性作用，切实保障了公司治理体系的高效运行与可持续发展。现就公司监 事会本年度工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真 地履行监察督促职能。报告期内，监事会共召开了五次会议，具体内容如下： | 届次 | 召开日期及方式 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | | | 1、关于《2023年度监事会工作报告》的议案； | | | | 2、关于《2023年度财务决算报告》的议案； | | | | 3、关于《2023年年度报告全文 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—044 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 24 日审议通过了关于召开公司 2024 年年度股东会的议案，现将 该股东会会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—029 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"联创电子"或"公司"）第九届监 事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件等形式送达，会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9：00 在公司三楼 3-1 会议室以现场方式召开，会议由监事会 主席刘丹先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并决议如下： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2024 年度监 事会工作报告》的议案； 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》，本议案尚需提 交公司 2024 年年度股东会审议。 二、会议以 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—028 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 通知于2025年4月14日通过电子邮件等方式发出，会议于2025年4月24日上午10： 00在公司三楼3-1会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长曾吉勇主 持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中有董事2人以通讯方式出席并表决。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2024 年度总裁 工作报告》的议案； 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2024 年度董事 会工作报告》的议案； 具体内容详见 公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo. ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—032 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、正确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"联创电子"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第五次会议及第九届监事会第二次会议，审议通 过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议， 具体情况如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计 报告，公司 2024 年 度 实现 合 并报 表 中归 属于 上 市公 司 股东 的净 利 润为 人民 币-552,822,266.81 元， 母 公司 实 现 净利 润 -162,093,897.56 元。 根 据 《 公 司 法 》 和 《 公 司 章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金， 截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为- ...

江西华邦律师事务所 关于联创电子科技股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划 注销/回购注销事项的法律意见书 二〇二五年四月 地址：中国江西南昌市红谷滩区赣江北 1 号保利中心 7-8 楼 电话: (0791) 86891286，传真: (0791)86891347 邮编:330038 江西华邦律师事务所 关于联创电子科技股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划 注销/回购注销事项的法律意见书 致：联创电子科技股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下简称"本所")接受联创电子科技股份有限公司 （以下简称"联创电子"或"公司"）的委托，担任联创电子 2022 年第二期股票 期权及限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）的 专项法律顾问。本所已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》")的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，为联创电子调整 2022 年第二期股票期权及限制性股票激励 计划注销/回购注销事项（以 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—040 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划 注销股票期权及回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟注销319名激励对象股票期权813.20万份（其中，注销318名首次授予激励对 象股票期权809.20万份，注销1名预留授予激励对象股票期权4.00万份），拟回购注销316名 激励对象限制性股票数量合计401.60万股（其中，回购注销315名首次授予激励对象限制性 股票数量399.60万股，回购注销1名预留授予激励对象限制性股票数量2.00万股）。 2、本次拟回购注销的首次授予限制性股票的回购价格为授予价格，即9.211元/股；拟 回购注销预留授予限制性股票的回购价格为授予价格，即9.21元/股。 3、本次拟用于回购的资金合计为36,991,356.00元加上应付给部分激励对象的中国人 民银行同期存款利息之和，回购资金为公司自有资金。 联创电子科技股份有限公司 ...