联创电子科技股份有限公司 章 程 （2024 年 8 月 29 日 2024 年第二次临时股东会通过） 目 录 第二节 公告 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—083 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、本次股东会召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 29 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 29 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 8 月 29 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼 3-1 会议室。 3、召集人：公司董事会 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：曾吉勇 6、本次股东会的召集、召开与 ...

江西华邦律师事务所 关于联创电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会的法律意见书 致：联创电子科技股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下称"本所"）接受联创电子科技股份有限公 司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年第二次临时股 东会（以下称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下称"《股东会规则》"）等法律、法规和规 范性法律文件以及《联创电子科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一 起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对 本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、根据公司第八届董事会第三 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is maintained as "Buy" with a target price of RMB 7.66 [1][4][7]. Core Insights - The company achieved a turnaround in net profit for Q2 2024, marking its first profit in six quarters, with a net profit of RMB 0.04 billion [2][3]. - The optical business revenue grew significantly by 90% year-on-year in the first half of 2024, driven by strong demand for automotive lenses and modules [1][2]. - Despite the revenue growth, the optical business faced competitive pressure, leading to a decline in gross margin by 8.9 percentage points to 16.1% [1][2]. - The report anticipates a recovery in profitability and revenue growth in the coming years, projecting revenues of RMB 105.5 billion, RMB 113.8 billion, and RMB 122.6 billion for 2024, 2025, and 2026 respectively [1][3]. Summary by Sections Financial Performance - In the first half of 2024, the company reported total revenue of RMB 49.4 billion, a year-on-year increase of 17.52%, and a narrowed net loss of RMB 0.65 billion compared to a loss of RMB 2.79 billion in the same period last year [1][2]. - The gross margin for the overall business reached 10.2% in Q2 2024, reflecting a year-on-year improvement [2]. Business Segments - The optical business's revenue surged by 90.07% year-on-year in the first half of 2024, while the touch display business continued to contract [2][3]. - The automotive optical segment is expected to benefit from increasing demand for advanced driving assistance systems, with the company ranking second in the industry for automotive camera lens shipments [3][4]. Future Outlook - The report projects that the company's optical revenue will reach RMB 42.3 billion, RMB 52.6 billion, and RMB 62.6 billion for 2024, 2025, and 2026 respectively, with a gradual recovery in gross margins anticipated [4][8]. - The touch display business is expected to see reduced impairment pressures following significant write-downs in 2023 [3][4].

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—082 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东江西鑫盛投资有限 公司（以下简称"江西鑫盛"）出具的《关于部分股份解除质押的告知函》，获悉其所 持有的公司的部分股份解除质押，相关股份解除质押登记手续已于 2024 年 8 月 15 日在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，具体情况如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 1、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为第 一大股东 及一致行 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 质押股数 | 持股份 | | | | | | | | （股） | 比例（%） | 比例（%） | | | | | | 动人 | | ...

半年报呢也是比之前预计的这个时间局是提前发了的那半年报的情况呢我们看到也是非常的就是有很多亮眼的地方那比如说二级队的这个基因业绩的话是同比实现了一些扭亏的情况然后包括车载光学也是实现了高增 尤其是车载镜头这一块增长还是非常非常快的那最近市场对自动驾驶这一块关注也非常高RoboTax这个落地对整个自动驾驶的需求也是持续往上去抬升的那我们今天就先欢迎卢总为我们介绍一下公司半年报以及公司车载房企这一块的业务的情况稍后再是我们的提问环节有请卢总 非常感谢方总组织这个策略会那个线上的沟通会那现在我先简单介绍一下公司的上半年的经营情况那因为我们中报里面呢相对来讲把那个业务都拆分了一下光学呢上半年总共是营收21.5个亿 它目前已经成为公司组营里面占比最大的一块业务了那初工显示上半年它的营收规模是第11个亿然后代工那一块是12个亿那我们光学这一块呢拆分项呢主要是我们在高清广角这一块 大概有高清广角这一块大概有1.3个亿车载光学这一边车载镜头加模组要近十个亿从目前来看应该是超过我们的预期因为我们一季度只有不到四个亿三个多亿所以二季度它单季基本上已经有五百亿了 手机镜头手机光学这一块也是近9个亿啊智能感知那块大概有几千万吧啊总体 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 投 资 者 特定对象调研 分析师会议 关 系 活 媒体采访 业绩说明会 动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|-------|--------|------------------------------------|-------|--------|--------------------------------| | 参 与 单 | 序号 | 姓名 | 机构 | 序号 | 姓名 | 机构 | | | 1 | 王芳 | | 28 | 蒋建伟 | 上海臻宜投资管理有限公司 | | 位 名 称 | 2 | 张琼 | 中泰证券研究所 | 29 | 冯雪 | 上海南土资产管理有限公司 | | 及 人 员 | 3 | 洪嘉琳 | | 30 | 赵万隆 | 九泰基金管理有限公司 | | 姓名 | 4 | 李子扬 | ...

合并资产负债表 编制单位：联创电子科技股份有限公司 单位：元 | 项目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2024 年 1 月 1 日 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,103,502,173.08 | 1,831,995,044.91 | | 交易性金融资产 | | | | 应收票据 | 29,660,843.56 | 60,589,404.09 | | 应收账款 | 2,894,588,187.02 | 2,755,466,417.18 | | 预付款项 | 377,467,798.42 | 263,721,456.52 | | 其他应收款 | 129,572,248.61 | 179,468,941.98 | | 存货 | 1,764,431,357.06 | 1,732,006,608.28 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 6,910,000.00 | 16,110,000.00 | | 其他流动资产 | 126,951,955.91 | 201,174,727.21 | | 流动资产合计 | 7,43 ...

联创电子科技股份有限公司 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者少于公司章程所定人数的三分 之二（6 人）时； 股东会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《公司章程》的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合并持有公司百分之十以上的股东请求时； （四 ...

第八届董事会第三十二次会议决议公告 | 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2024—075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二次 会议于 2024 年 8 月 12 日 10：00 以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董 事长曾吉勇先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中有董事 3 人以通 讯方式出席并表决，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司《2024 年半年度报告全文》同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》同日刊登于指定 信息披露媒体《证券日报》 ...