联创电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保 证董事会程序及决议的合法有效性，确保公司经营、管理工作顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，行使法律、法规及 《公司章程》、股东会赋予的职权。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会依据法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （十）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其报酬事项；并根据总裁的 提名，决定聘任或者解聘公司常务副总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监等高级 管理人员及其报酬事项和奖惩事项； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—139 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 23 日 16：00 以现场方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 18 日 以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长曾吉勇先生主 持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举公司第九 届董事会董事长的议案； 同意选举曾吉勇先生（个人简历详见附件）担任公司第九届董事会董事 长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日 止。 2、会议以 9 票赞成，0 票 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024-140 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开 第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将 相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地实 现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董 事的勤勉尽责，参照公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司发展情况，拟将 公司独立董事薪酬从每人每年税前 81,600 元人民币调整为每人每年税前 120,000 元人民币，按月发放，自股东会审议通过后开始执行，上述薪酬所涉及 的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。公司独立董事薪酬标准自公司股 东会审议通过之日起生效。 公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调 动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职 ...

联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开 了第九届董事会第一会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》， 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会以特别决议审议。 为进一步提升公司规范运作和治理水平，结合公司实际情况，公司对《公司 章程》的部分条款进行修订，本次《公司章程》修订情况具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 公司注册资本为人民币 | 第四条 公司注册资本为人民币 | | 1,068,568,522 元。 | 1,059,369,899 元。 | | 第五条 公司为永久存续的股份有 | 第五条 公司为永久存续的股份有 | | 限公司。董事长或经理为公司的法定代表 | 限公司。董事长为公司的法定代表人。担 | | 人。担任法定代表人的董事或者经理辞任 | 任法定代表人的董事长辞任的，视为同时 | | 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表 | 辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公 | | 人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之 | 司应当在法定代表人辞任之日起三十日 | | 日起三十日内确定新的法定代表 ...

联创电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年12月修订） 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等相关的专门委 员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 第一章 总则 第一条 为了促进联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《联创电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 ...

附件：第九届监事会职工代表监事个人简历 债券代码：128101 债券简称：联创转债 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—137 联创电子科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 鉴于联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会换届选举，根 据《公司法》的有关规定和公司治理结构的要求，公司于 2024 年 12 月 23 日在 公司会议室召开了工会委员扩大会议，经公司工会委员扩大会议举手表决，选举 罗娟女士（详见附件个人简历）为公司第九届监事会职工代表监事，其与公司 2024 年第四次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第九届监事 会，任期三年与第九届监事会非职工代表监事会一致。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第九届 监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 特此公告。 联创电子科技股份有限公司监事会 二〇二四年十二月二十四日 附件：第九届监事会职工代表监事个人简历 罗娟女士，1982 年 9 月出生，中共党员，本科学历、管理学学士， ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—136 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、本次股东会召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 23 日 6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东会的股东及股东代理人 548 人，代表股份 160,223,508 股，占 公司有表决权总股份的 15.1713%。其中： 1、现场会议股东出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 23 日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1 ...

江西华邦律师事务所 本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一 起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对 本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、根据公司第八届董事会第三十七次会议决议，决定于2024年12月23 日下午14:30召开本次股东会。 2、公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《联创电子科技股份有 限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-131）， 公告了召开本次股东会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记 办法及本次股东会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。 公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《联创电子科技股份有限公 司关于2024年第四次临时股东会取消部分议案并增加临时提案暨股东会补 关于联创电子科技股份有限公司 2024年第四次临时股东会的法律意见书 致：联创电子科技股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下称"本所"）接 ...

联创电子科技股份有限公司 章 程 （2024 年 12 月 23 日 2024 年第四次临时股东会通过） 目 录 第二节 公告 1 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—132 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东会取消部分议案 并增加临时提案暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十七次 会议于 2024 年 12 月 6 日审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议 案》，公司决定于 2024 年 12 月 23 日召开公司 2024 年第四次临时股东会，并于 2024 年 12 月 7 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的 通知》（公告编号：2024-131）。现取消 2024 年第四次临时股东会审议的"4.03 关于选举张旺霞为第九届董事会独立董事的议案"，同时增加临时提案"4.03 关 于选举陈美玲为第九届董事会独立董事的议案"。本次股东会的股权登记日、召 开方式以及会议的其他事项不变。 一、取消部分议案的原因 公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司 ...