证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023—097 债券代码：128101 债券简称：联创转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次 会议于 2023 年 10 月 27 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大 会的议案》，现将该临时股东大会会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日 14:30 联创电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15 ...

| 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2023—090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 关于 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划 股票期权预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有 关规则，联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联创电子"）完成 了《公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励 计划》"或"本激励计划"）股票期权的预留授予登记工作，现将有关具体情况 公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2022 年 8 月 22 日，公司召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会 第七次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023-089 债券代码：128101 债券简称：联创转债 注：1、韩盛龙先生"未质押股份限售和冻结数量"的限售股份为高管锁定股； 联创电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东江西鑫 盛投资有限公司（以下简称"江西鑫盛"）的通知，获悉江西鑫盛将所持有公司 的部分股份质押办理了延期购回，现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押延期的基本情况 | | 是否为 | | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大 | 本次延期 | 所持 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 延期后 | 质权 | 质押 | | 名称 | 股东及 | 购回质押 | 股份 | 股本 | 为限 | 充质 | ...

联创电子科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023—088 债券代码：128101 债券简称：联创转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 7 日召开 第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》， 同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于 人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过 人民币 15.00 元/股（含），实施期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之 日起 12 个月内。具体内容详见公司 2023 年 5 月 8 日和 2023 年 5 月 9 日在《证 券 时 报》 《证 券日 报 》《 上海 证券 报》 《中 国 证券 报》 和巨 潮资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案的公告》和《回购股份报 ...

| 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2023—087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 关于董事会秘书及董事长助理增持计划实施完成的公告 公司董事会秘书卢国清及董事长助理王国勋保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、增持计划的实施情况：截至 2023 年 9 月 28 日，董事会秘书卢国清先生通过深圳证 券交易所证券交易系统集中竞价交易方式累计增持本公司股份 107,400 股,成交金额 1,001,177.00 元；董事长助理王国勋先生通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易 方式累计增持本公司股份 109,800 股，成交金额 1,009,174.00 元，合计增持 217,200 股， 占公司目前总股本的 0.02%，合计成交金额 2,010,351.00 元。本次增持计划实施完成。 近日，公司收到董事会秘书卢国清先生及董事长助理王国勋先生出具的《关 于股份增持计划实施完成的告知函》，根据有关法律法规的规定，现将有关情况 公告如下： 一 ...

第二节 公告 联创电子科技股份有限公司 章 程 （2023 年 9 月 15 日 2023 年第三次临时股东大会通过） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他 ...

江西华邦律师事务所 关于联创电子科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 致：联创电子科技股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下称"本所"）接受联创电子科技股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年第三次临 时股东大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证。 1、根据公司第八届董事会第二十一次会议决议，决定于2023年9月15 日下午14:30召开本次股东大会。 2、公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《联创电子科技股份有 限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023- 078），公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议 股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进 行了充分披露。 3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和规范性法律文件以及《联创电子科技股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023—085 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、本次股东大会召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 15 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼 3-1 会议室。 3、召集人：公司董事会 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：曾吉勇 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 ...

江西华邦律师事务所 关于联创电子科技股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划 调整及预留授予事项的法律意见书 二〇二三年九月 地址：中国江西南昌市红谷滩区赣江北 1 号保利中心 7-8 楼 电话: (0791) 86891286，传真: (0791)86891347 邮编:330038 江西华邦律师事务所 关于联创电子科技股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划 为出具本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： （一）本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等法律法规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实 为基础发表法律意见。 （二）本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 （三）本所及经办律师仅就本次预留授予及本次调整的相关法律事项发表意 ...

联创电子科技股份有限公司 关于调整 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格及预留部分限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联创电子"）第八届董 事会第二十二次会议于2023年9月11日召开，审议通过了《关于调整2022年第二 期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及预留部分限制性股票授 予价格的议案》。根据《联创电子科技股份有限公司2022年第二期股票期权与限 制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和 公司2022年第四次临时股东大会的授权，董事会对《激励计划》中股票期权行权 价格及预留部分限制性股票授予价格进行调整。现对有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023—083 债券代码：128101 债券简称：联创转债 1、2022 年 8 月 22 日，公司召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会 第七次会议，审议通过了《关于<公司 2022 ...