合并资产负债表 编制单位：联创电子科技股份有限公司 单位：元 | 项目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2024 年 1 月 1 日 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,103,502,173.08 | 1,831,995,044.91 | | 交易性金融资产 | | | | 应收票据 | 29,660,843.56 | 60,589,404.09 | | 应收账款 | 2,894,588,187.02 | 2,755,466,417.18 | | 预付款项 | 377,467,798.42 | 263,721,456.52 | | 其他应收款 | 129,572,248.61 | 179,468,941.98 | | 存货 | 1,764,431,357.06 | 1,732,006,608.28 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 6,910,000.00 | 16,110,000.00 | | 其他流动资产 | 126,951,955.91 | 201,174,727.21 | | 流动资产合计 | 7,43 ...

联创电子科技股份有限公司 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者少于公司章程所定人数的三分 之二（6 人）时； 股东会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《公司章程》的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合并持有公司百分之十以上的股东请求时； （四 ...

第八届董事会第三十二次会议决议公告 | 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2024—075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二次 会议于 2024 年 8 月 12 日 10：00 以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董 事长曾吉勇先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中有董事 3 人以通 讯方式出席并表决，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司《2024 年半年度报告全文》同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》同日刊登于指定 信息披露媒体《证券日报》 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 公司注册资本为人民币 | 第四条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 1,068,559,320 元。 | 1,068,568,522 元。 | | 第五条 公司为永久存续的股份有限公 | 第五条 公司为永久存续的股份有限公司。 | | 司。董事长为公司的法定代表人。 | 董事长或经理为公司的法定代表人。担任法定代 | | | 表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定 | | | 代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代 | | | 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | 第九条 公司根据中国共产党章程的规 | 第九条 公司根据中国共产党章程的规 | | 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为 | 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司应当 | | 党组织的活动提供必要条件。 | 为党组织的活动提供必要条件。 | | 第十二条 公司经营宗旨：秉承"联合共 | 第十二条 公司经营宗旨：秉承"联合共 | | 赢，创新发展"的企业精神，注重技术创新和 | 赢，创新发展"的企业精神，注重技术创新和管 | | 管理创新，不 ...

（2024年8月修订） 第一章 总 则 联创电子科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 工作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 及国家有关法律法规的规定并结合本公司的实际情况制定本规则。 第二条 公司监事会依据《公司法》和《公司章程》设立。 第三条 监事会对公司董事及其他高级管理人员实行监督，保障股东利益、 公司利益和员工的利益不受侵犯。 第四条 监事会依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权 的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的性质和职权 第五条 监事会是依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作。 第六条 监事会的成员和结构，应当确保监事会能够独立有效地行使对董 事、总裁和其他高级管理人员及公司财务的监督和核查。 第七条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董 ...

| 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2024—076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2024 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 监事会认为，公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用 募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 1 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会 议通知于 2024 年 8 月 2 日通过电子邮件等形式 ...

联创电子科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—080 债券代码：128101 债券简称：联创转债 一、非公开发行募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可[2020]2081号）核准，联创电子科技股份有限公司（以下简称" 公司"或"本公司"）向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)118,867,915 股， 每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币9.01元，于2020年1 1月3日共募集 人民币1,070,999,914.15元，扣除与发行有关的费用人民币12,895,532.76元（不含增值 税），公司实际募集资金净额为人民币1,058,104,381.39元。 上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020 年11月4日出具《联创电子科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股） 118,867,915 股后实收股本的验资报告》(大华验字[2020]000618号)。 公司对募集资金采取了专户存储管理 ...

联创电子科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍 生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司品牌形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的舆情。 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、实时响应、快速处 理、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"） 负责重大舆情事件处理，组长由公司总裁担任，副组长由 ...

第三条 本公司为子公司提供的担保视同对外担保。本办法所称的子公司指 公司的全资、控股子公司或公司拥有实际控制权的子公司。 第四条 本办法适用于本公司及子公司。公司子公司的对外担保视同公司行 为，比照本办法执行。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会审议批准， 任何人无权以公司名义对外提供任何形式的担保。公司部门、机构不得对外提供 担保；未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请 外部单位为其提供担保。 联创电子科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，防范和降低风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法 典》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合本 公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份，为了债务人进行资 金融通或商品流通，而向债权人提供的保证、抵押或质押。具 ...

| 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2024—081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二次 会议于 2024 年 8 月 12 日审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议 案》，现将该临时股东会会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 29 日 ...