联创电子科技股份有限公司 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—069 债券代码：128101 债券简称：联创转债 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 转股时间：2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，联创电子科技股份有限公司（以下简称"联创电子"、 "公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公 告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]84 号）核准，公司于 2020 年 3 月 16 日公开发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000 万 元，期限六年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：002036，证券简称：联创电子 | | --- | 债券代码：128101， ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—067 债券代码：128101 债券简称：联创转债 利。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正 "联创转债"转股价格的公告》。 联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次 会议于 2024 年 7 月 1 日 16：00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 28 日 以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长曾吉勇先生主 持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于不向下修正 "联创转债"转股价格的议案。 从 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0598 号 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二四年六月二十七日 东方金诚债跟踪评字【2024】0598 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充 分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 联创电子科技股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"联 创转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级下调贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同 时下调"联创转债"信用等级为 AA-。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受 评级对象和第三方组织或个人 ...

关于可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》《上市公司 证券发行管理办法》的相关规定，联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）对 公司主体及公开发行的可转换公司债券（以下简称"联创转债"）信用状况进行 了跟踪评级。 公司前次主体信用评级结果为 AA，评级展望为稳定；"联创转债"前次信 用评级结果为 AA；评级机构为东方金诚，评级时间为 2023 年 6 月 21 日。 | 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2024—066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 特此公告。 联创电子科技股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十九日 1 东方金诚在对公司主体概况、经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评 估的基础上，于 2024 年 6月 27 日出具了《联创电子 ...

| 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2024—065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 关于预计触发"联创转债"转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：128101 2、债券简称：联创转债 3、转股价格：13.69 元/股 4、转股起止时间：2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16 日 5、自 2024 年 6 月 11 日至 2024 年 6 月 24 日，联创电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，若触发转股价格 修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—063 债券代码：128101 债券简称：联创转债 划完成购买股票的公告》。 本员工持股计划锁定期已于 2023 年 6 月 22 日届满。具体内容详见 2023 年 6 月 22 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第二期员工 持股计划锁定期届满的提示性公告》。 联创电子科技股份有限公司 关于第二期员工持股计划股份出售完毕暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）存续期于 2024 年 6 月 22 日届满，本员工持股计划 所持有的公司股份已通过二级市场以集中竞价交易方式全部出售完毕。根据中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于上市公司实施本员工持 股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《联创电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（草 案）》的相关规定，现将本员工持股计划 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—064 债券代码：128101 债券简称：联创转债 公司于近日收到北京大华国际通知，知悉经北京市财政局批准、北京市西城 区市场监督管理局核准，北京大华国际已变更为北京德皓国际会计师事务所(特 殊普通合伙)，变更后相关业务资格以及权利义务由北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙)承继。 联创电子科技股份有限公司 因此，公司 2024 年度审计机构名称变更为"北京德皓国际会计师事务所(特 殊普通合伙)"。本次会计师事务所变更事项不涉及主体资格变更，不属于更换 或重新聘任会计师事务所事项。 关于会计师事务所名称变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会审议通 过了《关于变更会计师事务所的议案》，聘任北京大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙）(以下简称"北京大华国际"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部 控制审计机构。 特此公告。 联创电子科技股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十二日 ...

| 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2024—062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会 议会议于 2024 年 6 月 12 日 10：00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 7 日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长曾吉勇先生 主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于制定《联创电 子科技股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议 案。 为规范公司信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保 护投资者 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—061 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 联创电子科技股份有限公司（以下简称"联创电子"或"公司"）及控股子公司对外 担保总额超过最近一期净资产 100%。公司存在向合并报表范围内资产负债率超过 70%的控 股子公司提供担保的情形，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2024 年 5 月，公司为合并报表范围内下属公司提供担保金额为 42,000.00 万元，具体情况如下： | 序 | 担保人 | 被担保人 | 实际发生 | | 担保金额 | 担保 | 担保 | 保证期间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 日期 | | （万元） | 范围 | 方式 | | | 1 | 联创电子 科技股份 | 江西联益 光学有限 | 2024 5 | 年 | 30,000.00 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次 会议和第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2022 年第二期股票期 权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期行权条件和第二个解除限售期 解除限售条件未成就暨注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》和 《关于公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个 行权期行权条件和第一个解除限售期解除限售条件未成就暨注销部分股票期权 及回购注销部分限制性股票的议案》；鉴于公司 2023 年度业绩未达到 2022 年第 二期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"《2022 年激励计划》"）首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期业绩 考核目标，行权条件未成就，公司同意根据《2022 年激励计划》的相关规定， 注销部分已授予但尚未行权的股票期权 650.20 万份，同时，12 名激励对象因个 人原因离职不再具备激励资格，公司同意公司注销其已授予但尚未行权的股票期 权 47.60 万份。具 ...