证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—064 债券代码：128101 债券简称：联创转债 公司于近日收到北京大华国际通知，知悉经北京市财政局批准、北京市西城 区市场监督管理局核准，北京大华国际已变更为北京德皓国际会计师事务所(特 殊普通合伙)，变更后相关业务资格以及权利义务由北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙)承继。 联创电子科技股份有限公司 因此，公司 2024 年度审计机构名称变更为"北京德皓国际会计师事务所(特 殊普通合伙)"。本次会计师事务所变更事项不涉及主体资格变更，不属于更换 或重新聘任会计师事务所事项。 关于会计师事务所名称变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会审议通 过了《关于变更会计师事务所的议案》，聘任北京大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙）(以下简称"北京大华国际"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部 控制审计机构。 特此公告。 联创电子科技股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十二日 ...

| 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2024—062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会 议会议于 2024 年 6 月 12 日 10：00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 7 日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长曾吉勇先生 主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于制定《联创电 子科技股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议 案。 为规范公司信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保 护投资者 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—061 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 联创电子科技股份有限公司（以下简称"联创电子"或"公司"）及控股子公司对外 担保总额超过最近一期净资产 100%。公司存在向合并报表范围内资产负债率超过 70%的控 股子公司提供担保的情形，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2024 年 5 月，公司为合并报表范围内下属公司提供担保金额为 42,000.00 万元，具体情况如下： | 序 | 担保人 | 被担保人 | 实际发生 | | 担保金额 | 担保 | 担保 | 保证期间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 日期 | | （万元） | 范围 | 方式 | | | 1 | 联创电子 科技股份 | 江西联益 光学有限 | 2024 5 | 年 | 30,000.00 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次 会议和第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2022 年第二期股票期 权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期行权条件和第二个解除限售期 解除限售条件未成就暨注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》和 《关于公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个 行权期行权条件和第一个解除限售期解除限售条件未成就暨注销部分股票期权 及回购注销部分限制性股票的议案》；鉴于公司 2023 年度业绩未达到 2022 年第 二期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"《2022 年激励计划》"）首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期业绩 考核目标，行权条件未成就，公司同意根据《2022 年激励计划》的相关规定， 注销部分已授予但尚未行权的股票期权 650.20 万份，同时，12 名激励对象因个 人原因离职不再具备激励资格，公司同意公司注销其已授予但尚未行权的股票期 权 47.60 万份。具 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—057 债券代码：128101 债券简称：联创转债 1、本次股东大会召开时间 联创电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人 39 人，代表股份 156,168,403 股， 占公司有表决权总股份的 14.7875%。其中： 2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼 3-1 会议室。 3、召集人：公司董事会 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：曾吉勇 6、 ...

2023年年度股东大会的法律意见书 致：联创电子科技股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下称"本所"）接受联创电子科技股份有限公 司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年年度股东大会 （以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和规范性法律文件以及《联创电子科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见 书。 江西华邦律师事务所 关于联创电子科技股份有限公司 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决 议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对 本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、根据公司第八 ...

联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于 公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购 注销部分限制性股票的议案》《关于公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票 激励计划首次授予第二个行权期行权条件和第二个解除限售期解除限售条件未 成就暨注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》和《关于公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权 条件与限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制 性股票和注销部分股票期权的议案》，具体内容详见 2024 年 4 月 30 日公司在《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》和 《第八届监事会第十八次会议决议公告》及《关于公司 2021 年限制性股票激励 计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》 《关于公司 2022 年第二期股票 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—056 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于"联创转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》等法律法规的有关规定以及《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》的相关约定，分别于 2024 年 5 月 7 日、2024 年 5 月 8 日、 2024 年 5 月 9 日、2024 年 5 月 10 日、2024 年 5 月 13 日、2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 15 日、2024 年 5 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于"联创转债"回 售的第一次提示性公告》《关于"联创转债"回售的第二次提示性公 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5月17日 (周五) 15:00—17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事长、总裁曾吉勇 员姓名 2、独立董事饶立新 3、财务总监周满珍 4、董事会秘书卢国清 投资者提出的问题及公司回复情况 ...

| 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2024—055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 关于2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划 暂缓授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售股份流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份可上市流通日为2024年5月20日。 2、本次解除限售的限制性股票数量为 7.50 万股，占截至 2024 年 5 月 8 日公司总股本 1,068,567,281 股的 0.0070%。 3、本次申请解除限售的激励对象人数为1人。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公 司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司2022年第四次临时股东大会对董 事会的授权，公司董事会按照《20 ...