独立董事：王宏前、李德军、曹瑜强 2024 年 2 月 2 日 公司向控股股东保利久联借款，体现了控股股东对公司 发展的支持，保障了公司经营的平稳、有序。本次借款暨关 联交易事项遵循了公平、合理的定价原则，属于正常的生产 经营活动，且对公司的生产经营具有实质上的帮助，有利于 公司的持续发展，借款行为符合国家法律法规的要求，借款 目的符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股 东尤其是中小股东利益的情形。 保利联合化工控股集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十次会议的相关独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性 文件的规定及《保利联合化工控股集团股份有限公司章程》 （以下简称;《公司章程》）的规定，我们作为保利联合化 工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事， 基于审慎、客观、独立的判断，就公司第七届董事会第十次 会议审议的《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易 议案》发表如下独立意见： ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-09 一、关联交易概述 根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 业务发展需要，公司拟向控股股东保利久联控股集团有限责任公司 （以下简称： "保利久联"）借款，借款金额不超过 8 亿元（含 8 亿 元），借款利率不超过保利久联实际资金来源综合融资成本（（最高不 超过 5%），关联交易金额不超过 4000 万元/年（8 亿元×5%）。在额 度内可分批提取、循环使用，单笔借款期限不超过 3 年，并授权公 司董事长或其授权代表签署相关文件。上述资金将用于公司生产经 营。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上述关联交易 无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需其他有关部门批准。 二、关联方情况 （一）关联人介绍 1.基本情况 公司名称：保利久联控股集团有限责任公司 法定代表人：刘文生 注册 ...

声明人曹瑜强，作为保利联合化工控股集团股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 一、本人已经通过保利联合化工控股集团股份有限公司第7届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 保利联合化工控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-03 表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备 案审核无异议后，本议案方可提交公司股东大会审议。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第九次会议通知于2024年1月14日通过电子邮件发出，会 议于2024年1月17日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 6名，实际参与表决董事6名，公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过 的议案公告如下： 一、议案审议情况 审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司独立董事王强已于2023年11月2日辞去公司独立董事、 董事会下属风控与审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》等 ...

证券代码: 002037 证券简称: 保利联合 提名人保利联合化工控股集团股份有限公司董事会现就提名曹瑜强 保利联合化工控股集团股份有限公司 7届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任保利联合化工控股集团股份有限公司 7届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 一、被提名人已经通过保利联合化工控股集团股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 保利联合化工控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会提名委员会审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律法规、规范性文件及《保利联合化工控股集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我 们作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会提名委员会的委员，对拟提交公司第七 届董事会第九次会议审议的《关于补选公司第七届董事会独 立董事候选人的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人 的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意 见如下： 1、独立董事候选人曹瑜强先生具备《管理办法》《规 范运作》规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职资 格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2024 年 1 月 12 日 2、独立董事候选人曹瑜强先生的任职资格、教育背景、 工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求，不存在 《公司法》《规范运作》《管理办法》及《公司章程》等法 律法规、 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》有关规定："独 立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"。独立董事 王强先生已于2023年11月2日辞去公司独立董事、董事会下属风控与 审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务。公司于2023年11 月3日对外披露《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-43）。 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-04 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于补选第七届董事会独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保利联合） 于2024年1月17日召开了第七届董事会第九次会议，会议审议并通过 《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。 附件： 曹瑜强先生简历 曹瑜强，男，1987年4月出生，中共党员，暨南大学管理学博士， 自2019年起历任广东外语外贸大学会计学院讲师、会计系教师党支 部书记、副教授，现任广东外语外贸大学会计学院院长助理兼系主 任、会计系教师党支部书记。 截至本公告披露日，曹瑜强先生不存在《公司 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-05 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保利联 合或公司）第七届董事会第八次会议及第七届董事会第九次会议决 议，公司董事会拟于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）上午 9： 30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的 具体时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 1 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投 ...

魏彦、袁莉、王丽春、胡浩川、魏兴、文韬： 根据中国证券监督管理委员会贵州监管局《行政处罚决定书》 （〔2024〕1 号）查明的事实，保利联合化工控股集团股份有限 公司（以下简称公司）及相关当事人存在以下违规行为： 2019 年至 2021 年期间，公司子公司保利新联爆破工程集团 有限公司(以下简称新联爆破)与浙商银行签订《应收账款链平台 业务合作转让协议》，据此终止确认应收账款；新联爆破与国新 商业保理有限公司签订了《国内无追索权保理业务合同》，同时 签订了附追索权的《补充协议》，新联爆破据此终止确认应收账 款；公司以与客户签订《资金支付协议》《还款协议》及期后签 订《资产抵押协议》等为由，将部分应收账款视为有担保的债权， 错误划分风险组合；公司因应收账款账龄划分及计算错误，导致 公司少计提坏账准备。以上行为致使 2019 年公司少计提坏账准 深 圳 证 券 交 易 所 关于对魏彦、袁莉、王丽春、胡浩川、 魏兴、文韬的监管函 公司部监管函〔2024〕第 7 号 本所希望你们认真吸取教训，并提醒你们：上市公司全体董 事、监事、高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律 法规，以及本所《股票上市规则》及相关规 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）、 金华、常姗的监管函 公司部监管函〔2024〕第 8 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙）、金华、常姗： 根据中国证券监督管理委员会贵州监管局《行政监管措施决 定书》（〔2023〕18 号）查明的事实，立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称立信所）、金华、常姗在对保利联合化工控 股集团股份有限公司（以下简称保利联合或公司）2019 年至 2021 年年报审计过程中存在以下违规行为： 一、应收账款客户信用风险评估程序执行不到位 在保利联合 2019 年至 2021 年年报审计过程中，将应收款项 减值准备列为重点审计领域，审计计划中也明确表示需要执行 "获取管理层对大额应收款可回收性评估的文件，对账龄一年以 上的余额，了解客户背景、合同签订及履约情况，查阅工程项目 进度和回款情况等"程序，审计底稿中仅见部分客户工商登记信 息，同时立信所及金华、常姗对 1 年以上应收款项合同签订及履 1 约情况了解的审计程序执行不到位，未及时发现公司对存在逾期 债务的客户应收账款坏账准备计提不充分问题。 二、应收账款保理业务审计程序执行不到位 2019 年应 ...