证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-25 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保利联 合或公司）第七届董事会第十一次会议决议，公司董事会定于 2024 年 6 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）上午 9:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的 具体时间为：2024 年 6 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体 时间为：2024 年 6 月 25 ...

保 利 联 合 化 工 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]18876 号 目 录 审计报告一 l 2023 年度财务报表- 5 2023 年度财务报表附注- -17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 审计报告 天职业字[2024]18876 号 保利联合化工控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称"保利联合")财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了保 利联合 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于保利联合,并履行了职业道德方 ...

保 利 联 合 化 工 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天职业字[2024]18876-2 号 录 目 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明- l 2023 年度涉及财务公司存款、贷款等金融业务情况汇总表- 3 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]18876-2 号 保利联合化工控股集团股份有限公司全体股东: 我们审计了保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称"保利联合")财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 26 日签署了无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易》的要求,保利联合 管理层编制了本专项说明所附的《保利联合化工控股集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公 司关联交易的存款、贷 ...

| | | 员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 | | | | | | | | | | | | | | 方案。 | | | | | | | | | | | | | 第一百二十三条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者 | 第一百二十五条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上 | | | | 根据证监会《独 | | | | | | | | 12 | 监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 | 董事、监事会或者过半数独立董事，可以提议召开董事 | | | | | | 立董事管理办 | | | | | | | | 会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和 | | | | 法》第十八条增 | | | | | | | | | 10 日内，召集和主持董事会会议。 | | | | | | ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-14 保利联合化工控股集团股份有限公司 公司2023年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，不派发现金 红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至 下一年度。 二、利润分配预案的合法性、合规性 根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修 1 订）》、《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规 定，鉴于公司2023年归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，为保 障公司正常生产经营和未来发展，公司2023年度拟不进行利润分配， 不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配 利润结转至下一年度。 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月25日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九 次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议 案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-18 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于 2024 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保利联 合）下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属公司业 务的顺利开展，公司（子公司）拟为下属公司融资提供担保。以下担 保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司及孙公司，具体以与金 融机构签订的合同为准。2024 年新增担保总额度 44.14 亿元。其中保 利联合对子公司担保 43.31 亿元，子公司对其下属企业担保 0.83 亿 元。 公司遵循审慎经营原则，开展授信及融资担保时，有相应明确的 授权体系及制度流程控制。担保额度有效期自公司年度股东大会批准 之日起至下一年年度股东大会召开之日止。 二、预计对外担保情况 单位：万元 | | | | 被担保方最 | | 2024 | 担保额度占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-16 保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 986,954,541.40 | 1,175,172,246.19 | -16.02% ...

2023 年，保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简 称：公司或保利联合）监事会严格依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称：《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称：《证券法》）等法律法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权， 较好的维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 保利联合化工控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 4 次会议，会议的召集、召开、 出席会议的人数和表决程序等事项，均符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》等有关规定要求。全年监事 列席公司股东大会 1 次、董事会 4 次。会议召开的具体情况 如下： （一）全年召开 4 次监事会工作会议，审议了《关于保 利联合 2022 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《公司关于 前期会计差错更正及追溯调整的议案》《关于公司 2022 年 度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，更好的维护公司及广大股东的合法权 益，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 相关规定，制定本制度。 董事会下设战略决策委员会、风控与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会。各专门委员会对董事会负责，依照董事会授权履行职责，专门委员会的 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中风控与审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 风控与审计委员会的成员由不在公司担任高级管理人员的董事担任，且其召集人 为独立董事中会计专业人士。 第五条 独立董事出现不符合独立性资格或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，以及独立董事提出书面辞呈由此造成公司董事达不到规定人数时，公司 应当按规定补足独立董事人数。 第二章 独立董事的任职资格 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任公司的独立董事： ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-17 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 按照保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称:"公司"） 日常经营业务需要，根据市场价格，在遵循"公开、公平、公正"原 则下，公司及下属子、分公司预计 2024 年全年与实际控制人中国保利 集团有限公司（以下简称："保利集团"）和控股股东保利久联控股集 团有限责任公司（以下简称："保利久联"）及其下属企业发生日常关 联交易总金额累计不超 52,200 万元。 2024 年 4 月 25 日，公司召开的第七届董事会第十一次会议，关 联董事刘文生、童云翔、侯鸿翔回避表决，其余 3 位董事以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果通过该项议案。本议案在提交董事会审 议前，已经第七届董事会风控与审计委员会 2024 年第三次会议及独立 董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。 公司 2024 年度日常关联交易预计事项尚 ...