保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 第七届董事会独立董事 2024 年第二次会议决议 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议的通 知于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式发送全体独立董事，本次 会议于 2024 年 4 月 18 日下午 16:00 以现场结合视频方式召 开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。 本次会议召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定，全体独立董事对拟提交公司第七届董事会第十一次会议 的相关议案审议。经各位独立董事审议，表决通过并同意提 交董事会审议相关议案，会议形成如下决议： 1.审议通过《关于保利财务有限公司为公司提供金融服 务的关联交易的议案》 公司与保利财务有限公司历年合作顺利，交易在平等、 互利的基础上进行，可为公司节省财务费用，满足公司对资 金需求的时效性要求，为公司长远发展提供稳定可靠的资金 支持和畅通的融资渠道。同时交易价格客观公允，交易条件 公平合理。在审议此关联交易事项时关联董事回避表决，审 议程序符合 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-23 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司 会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现 将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更日期：2023 年 1 月 1 日起 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期 间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进 行调整。该项 ...

保 利 联 合 化 工 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 关于 2023 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 = 天职业字[2024]18876-3 号 录 目。 关于 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见- - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 关于对保利联合化工控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]18876-3 号 保利联合化工控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称"保利联合")委托,在审计 了保利联合 2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 由保利联合管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进行了 专项核查。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》的要求,保利联合编制了上述 扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制,采 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 保利联合化工控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其应用指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称 "保利联合"或"公司"）内部控制体系，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 1 故仅能为实现上述 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-11 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》相关规定，现将公司及控股子公司新增 诉讼事项相关情况公告如下： 一、新增诉讼情况 上一诉讼公告日(2024 年 2 月 26 日)至本公告日，公司及控股子 公司新增诉讼事项案件共计 11 件，涉案金额合计人民币 25,854.46 万 元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 10.01%。 其中，单笔涉案金额 3,000 万元以上的案件为 3 件，约合计人民币 21,968.60 万元；单笔涉案金额 3,000 万元以下的案件为 8 件，约合 计人民币 3,885.86 万元，具体情况如下： | | | | | 新增标的金额 | 3000 | | 万元(含)以上的诉讼事项 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于新增诉讼、仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）为加快 应收账款的回收，控制应收账款风险，保障公司及全体股东的利益， 积极通过诉讼或仲裁方式对应收账款进行清收。现根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定对公司及控股子公司诉讼、仲裁事项相 关情况公告如下： 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-10 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告日，除上述诉讼、仲裁事项，公司及控股子公司没有 其他尚未披露的诉讼、仲裁事项，亦没有应披露而未披露的其他诉讼、 仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司可能影响 公司将持续通过诉讼、仲裁等法律途径维护公司、股东的利益， 由于新增案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响存 在不确定性。 公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，根据 诉讼、仲裁进展情况及时履行信息披露义务，敬请各位投资者注意投 资风险。 四、备查文件 一、新增诉讼或仲裁情况 上一诉讼公告日(2 ...

广东岭南（佛山）律师事务所 关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会的法律意见 广东岭南（佛山）律师事务所 关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：保利联合化工控股集团股份有限公司 广东岭南（佛山）律师事务所受保利联合化工控股集团股份有限公 司 (以下简称"公司")委托，指派律师(以下简称"本所律师")出席 公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"会议")， 对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《保利联合化工控股 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件 和材料。本所律师得到公司如下保证和承诺，即公司所提供的原始材料、 副本、复印件等材料、口头证言均为真实、准确、完 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-07 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召集人：公司董事会； 2.现场会议召开时间：2024年2月2日（星期五）上午9:30。网络 投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024年2月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年2月2日9:15- 15:00期间的任意时间； 3.召开地点：贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦二楼公司 会议室； 4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 1 方式； 同 意 231,425,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3434％；反对 1,529,700 股，占出席会议所有股东所持股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-08 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 签署相关文件。上述资金将用于公司生产经营。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向控股股东保利久联 借款的关联交易的公告》。 关联董事：刘文生、童云翔、侯鸿翔回避了本议案表决； 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。 公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董 事对本议案发表了明确同意的意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规 定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第十次会议通知于2024年1月29日通过电子邮件发出，会 议于2024年2月2日以现场（含视频）方式召开。本次会议应出席董 事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员 ...

独立董事：王宏前、李德军、曹瑜强 2024 年 2 月 2 日 公司向控股股东保利久联借款，体现了控股股东对公司 发展的支持，保障了公司经营的平稳、有序。本次借款暨关 联交易事项遵循了公平、合理的定价原则，属于正常的生产 经营活动，且对公司的生产经营具有实质上的帮助，有利于 公司的持续发展，借款行为符合国家法律法规的要求，借款 目的符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股 东尤其是中小股东利益的情形。 保利联合化工控股集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十次会议的相关独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性 文件的规定及《保利联合化工控股集团股份有限公司章程》 （以下简称;《公司章程》）的规定，我们作为保利联合化 工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事， 基于审慎、客观、独立的判断，就公司第七届董事会第十次 会议审议的《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易 议案》发表如下独立意见： ...