证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-13 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届监事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件发出，会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合视频方式召开。本次会议由监事会 主席魏彦先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议 的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如 下： 一、议案审议情况 1.审议关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年度监事会工作报告》全文。 本议案需提交股东大会审议。 2.关于公司 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 李德军） 作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实 履行职责，持续促进公司规范运作及完善公司治理，充分发挥 独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李德军，1976 年出生，公共管理硕士，企业二级法律 顾问（高级职称），执业律师。先后任职于贵州电网有限责任公 司、贵州鼎新能源发展（集团）有限公司、贵州浅山律师事务所， 现任北京浩天（贵阳）律师事务所高级合伙人、贵阳仲裁委员会 仲裁员、公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事 外的其他职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-22 （一）信用减值准备计提情况 1.应收账款坏账计提情况 截至 2023 年 12 月 31 日，保利联合应收账款应累计计提坏账准备 18.68 亿元，本年计提 3.65 亿元，其中子公司保利新联爆破工程集团 有限公司（以下简称：保利新联）3.27 亿元。主要是长账龄应收账款 根据账龄滚动计提坏账。 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第 九次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度计提信用减值准备及 资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公 允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，保 利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"保利联合 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-24 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于举办 2024 年投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称："公司"） 已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）上披露了《2023 年年度报告》全文及其摘要。 一、业绩说明会的安排 （1）召开时间：2024 年 5 月 9 日 15:40-17:30 （2）召开方式：网络远程方式。 （3）出席本次活动人员有：董事长刘文生先生、独立董事 王宏前先生、总会计师刘士彬先生及董事会秘书王丽春女士。 （4）参与方式：投资者可登录 http://rs.p5w.net 进入专 区页面参与交流。 二、投资者问题提前征集 - 1 - 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性， 本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通 道自本公告发出之日起开放至 2024 年 5 月 7 日 ...

统一社会信用代码：911101085923425568 组织形式：特殊普通合伙 注册经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于 审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法 务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性 咨询机构。 保利联合化工控股集团股份有限公司 董事会风控与审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和保利联合化工控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会风 控与审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会风控与审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：天职国际会计师事务所（特 ...

性陈述或重大遗漏。 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-20 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于公司组织架构优化调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 2024 年 4 月 29 日 附件：公司组织架构图 股东大会 监事会 董事会 经理层 行政管理 中 心 战略投资 中 心 经营管理 中 心 工 程与成本管 理 中心 财务管理 中 心 人力资源管理中心 安全监管 中 心 风险管理与法 律 合规中心 董事会办 公 室 党群工作 中 心 纪 委 办公室 党委巡察办公室 民 爆应用技术 研 究院 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司 组织机构优化调整的议案》。 根据公司战略规划与经营发展需要,为实现机构精简高效，管理规 范有序，董事会同意对公司组织架构进行优化调整。本次组织架构调 整是对公司内部管理机构的调整，调整后的组织架构见附件。 特此公告。 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 保利联合化工控股集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 保利联合化工控股集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘文生、主管会计工作负责人刘士彬及会计机构负责人（会 计主管人员）张志伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中若涉及未来计划等前瞻性陈述的，不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险，保持足够的风险认识。 公司存在安全风险、宏观经济周期风险、市场竞争加剧风险、原材料价 格波动风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 王宏前） 作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实 履行职责，持续促进公司规范运作及完善公司治理，充分发挥 独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履行独立董事 职责的情况报告如下： 1.出席董事会和股东大会情况 2023 年，公司共计召开了 4 次董事会会议，1 次股东大会。 公司在年度内召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序， 重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相应程序，合法有 效。本年度未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。 本人出席公司相关会议情况： | 姓 名 | | | | 董事会会议情况 | | | | 股东大会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件发出， 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席 董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议情况公告如 下： 一、议案审议情况 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-12 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 1.审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 《2023 年度董事会工作报告》。 本事项需 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-19 保利联合化工控股集团股份有限公司 2021年5月27日，经公司股东大会批准，公司与保利财务有限公 司（以下简称：保利财务）签订了《金融服务协议》，有效期三年。 协议期间，保利财务积极支持公司的业务和发展，为公司提供优质的 金融服务。公司及下属子公司在保利财务的一般性存款利率优于其他 金融机构。结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于 国内金融机构提供的同类服务费标准(支付结算业务免手续费)，同时 保利财务还与公司及下属子公司开展了固定资产贷款、供应链融资、 商业汇票承兑及贴现等业务，共提供综合授信额度100,000万元，截 至2023年底已使用额度4,050万元。贷款利率、票据贴现率均优于其 他金融机构。 鉴于公司与保利财务的良好合作，为节约交易成本和费用，拓宽 融资渠道和提高资金使用效率，公司拟与保利财务续签《金融服务协 议》，开展存款、支付结算、贷款、供应链融资、票据等业务。 1 二、关联人介绍和关联人关系 （一）关联方介绍 保利财务有限公司：经中国银行监督管理委员会批准（银监复 【2007】573号），成立于2008年3月， ...