证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-45 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于诉讼、仲裁事项及相关进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新增标的金额 3000 万元(含)以上的诉讼、仲裁事项 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）为加快 应收账款的回收，控制应收账款风险，保障公司及全体股东的利益， 积极通过诉讼或仲裁方式对应收账款进行清收。现根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定对公司及控股子公司诉讼、仲裁事项相 关情况公告如下： 一、前期诉讼、仲裁的进展及回款情况 1.前期诉讼、仲裁的进展情况 公司已于 2021 年 6 月 30 日披露《关于诉讼、仲裁事项的公告》 （公告编号：2021-19），2022 年 2 月 28 日、2022 年 5 月 27 日披露 《关于诉讼、仲裁事项及相关进展公告》（公告编号：2022-06、2022- 43）。 前期已披露 3000 万以上公司作为原告或申请人的 11 件案件中， 主诉案件 9 件：保利新联与贵州贵安新区管理委员会股权纠纷案件以 庭外和解 ...

关于子公司盘江民爆被认定为国家知识产权优势企业 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据国家知识产权局《关于确定 2023 年新一批及通过复核的国 家知识产权示范企业和优势企业的通知》（国知发运函字〔2023〕 201 号），公司下属全资子公司贵州盘江民爆有限公司（以下简称 "盘江民爆"）被认定为国家知识产权优势企业。 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-44 保利联合化工控股集团股份有限公司 特此公告。 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 7 日 本次认定结果是对子公司盘江民爆长期以来知识产权领域取得成 绩的肯定，体现了该公司良好的技术创新能力和综合竞争优势。有利 于进一步增强公司在知识产权方面的创新能力和保护能力，增强公司 的核心竞争力，对公司的经营发展和管理起到了积极推动作用。 上述认定结果对公司当期经营业绩不会产生重大影响，敬请广大 投资者注意投资风险。 ...

由于王强先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人员总 数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选 举出新任独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前， 王强先生将继续按照相关规定履行独立董事及董事会相关专门委员 会委员的职责。公司董事会将按照有关法定程序，尽快完成独立董 事的补选工作。 独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王强先生在任期间 对公司的贡献表示衷心的感谢！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）董事 会于近日收到公司独立董事王强先生提交的辞职报告。鉴于中国证 券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》中规定"独 立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"，王强先生 因在境内上市公司担任独立董事已超过三家，故向公司董事会申请 辞去公司独立董事、董事会下属风控与审计委员会召集人及薪酬与 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-42 经查，2023 年 6 月 12 日，保利联合化工控股集团股份有限公司 (以下简称公司或保利联合)子公司保久(韶关)新材料有限公司以竞拍 方式取得广东省韶关市武江区龙归镇红尾坑熔剂用灰岩矿采矿权，交 易金额合计 76,672.97 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所 有者权益的 29.69%，公司未按规定及时履行披露义务，直至 2023 年 8 月 25 日才披露上述事项。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令 第 182 号，以下简称《办法》)第三条第一款、第二十二条、第二十 四条第二款、第二十六条第一款规定。公司董事长刘文生、董事会秘 书王丽春，未按照《办法》第四条、第五十一条规定履行勤勉尽责义 务。根据《办法》第五十二条规定，我局决定对保利联合采取警示函 措施，对刘文生、王丽春采取监管谈话措施，并记入证券期货市场诚 信档案。请公司及相关人员认真汲取教训，加强相关法律法规学习， 采取有效措施健全公司治理机制、完善子公司管理机制、加强信息披 露管理，切实提高规范运作水平，并于收到本决定书之日起 15 个工 作日内 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,667,236,261.63, representing a 15.39% increase year-on-year[5] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 1,644,792.12, a significant increase of 101.35% compared to the same period last year[5] - The company reported a profit increase of CNY 217.27 million, a growth of 332.34%, driven by increased demand for civil explosives and higher sales volume[9] - Total operating revenue for the period reached ¥4,986,933,159.37, an increase of 19.6% compared to ¥4,169,021,630.29 in the previous period[20] - The net profit for Q3 2023 was ¥114,712,285.12, a significant recovery from a net loss of ¥94,425,997.46 in the same period last year[22] - The total revenue from operating activities reached ¥4,042,700,161.36, compared to ¥3,127,132,761.40 in Q3 2022, indicating a year-over-year increase of approximately 29.3%[23] - The operating profit for the quarter was ¥150,154,024.05, a turnaround from an operating loss of ¥67,934,655.34 in the previous year[22] - The company reported a total comprehensive income of ¥113,170,595.11, compared to a comprehensive loss of ¥96,289,759.25 in Q3 2022[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased to CNY -132,720,121.94, reflecting a 56.88% decline year-to-date[10] - The cash flow from financing activities increased by CNY 38.45 million, a growth of 113.46%, indicating a rise in financing for operational needs[10] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥132,720,121.94, an improvement from a net outflow of ¥307,787,909.18 in the same quarter last year[23] - The net cash flow from financing activities was ¥723,315,496.72, an increase from ¥338,853,519.15 in the same quarter last year[24] - The company received cash from borrowings totaling ¥4,125,469,028.00, compared to ¥2,977,281,371.63 in Q3 2022[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 17,760,717,344.83, marking a 9.12% increase from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, the company's total current assets reached CNY 10,875,010,234.38, an increase from CNY 10,144,181,879.97 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 7.25%[17] - The company's total liabilities rose to ¥13,843,325,462.44, up from ¥12,504,225,998.88, marking an increase of 10.7%[19] - The company's long-term borrowings increased by CNY 109.35 million, a growth of 60.7%, to support operational development needs[12] Equity and Shareholder Information - The company’s total equity attributable to shareholders was CNY 2,694,993,718.93, up 4.38% from the previous year-end[5] - The total equity increased to ¥3,917,391,882.39 from ¥3,772,212,877.33, reflecting a growth of 3.8%[19] - The company reported a total of 143,478,060 shares held by Poly Jiulian Holdings Group Co., Ltd., making it the largest shareholder[13] - The company disclosed that it had a total of 10 major shareholders, with Poly Jiulian Holdings and Guizhou Baojiu Security Group being acting in concert[13] Research and Development - R&D expenses increased by CNY 56.90 million, a growth of 90.47%, due to the expansion of subsidiary research projects[12] - Research and development expenses increased significantly to ¥119,796,786.60, compared to ¥62,892,065.41 in the previous period, reflecting a growth of 90.0%[20] - The company plans to continue investing in R&D and market expansion strategies to drive future growth[20] Management Changes - The company has experienced changes in its management team, including the resignation of the general manager and the chairman of the supervisory board in August 2023[14] Investments and Acquisitions - The company announced the acquisition of mining rights and the implementation of an integrated mining project in Shaoguan, Guangdong Province, on August 25, 2023[15] Inventory and Receivables - Accounts receivable stood at CNY 5,863,769,638.52, compared to CNY 5,502,466,351.13 at the start of the year, representing a growth of approximately 6.57%[17] - Inventory levels increased to CNY 506,256,610.13 from CNY 395,262,825.89, marking a significant rise of about 28.14%[17] - The cash and cash equivalents amounted to CNY 1,583,681,883.18, up from CNY 1,480,090,945.08, indicating an increase of about 6.93%[17] - The company's intangible assets surged to CNY 1,426,688,363.46, a substantial increase from CNY 885,174,919.07, reflecting a growth of approximately 60.93%[17]

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-37 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第八次会议通知于2023年10月17日通过电子邮件发出， 会议于 2023 年 10 月 27 日上午 9:30 时以现场结合通讯方式在贵州 省贵阳市宝山北路 213 号久联华厦 2 楼 2 号会议室召开。公司董事 长刘文生先生因公出差，以通讯表决方式参加会议。本次会议经董 事推选，由董事童云翔先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议。本次会议的召 集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如 下： 一、议案审议情况 1.审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《202 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 经理层成员任期制和契约化管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为顺应新时代要求，促进高质量发展，落实中国保利集 团有限公司（以下简称"集团公司"）"完善法人治理结构推 动管理市场化转型"工作部署，根据中共中央、国务院《关 于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22 号）、《国 企改革三年行动方案（2020-2022 年）》、《关于加大力度推行 经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（国企改 办发〔2021〕7 号）、《经理层成员任期制和契约化管理契约 文本操作要点》（国企改办发〔2022〕6 号）等文件精神，根 据《集团公司二级企业推行经理层成员任期制和契约化管理 办法》要求，结合保利联合化工控股集团股份有限公司（以 下简称"保利联合"或"公司"）实际，制定本办法。 第二条 适用范围 公司总经理、副总经理、总会计师和公司章程规定的其 他高级管理人员。 非经理层成员的党组织负责人等其他领导人员的业绩 考核、薪酬兑现等，参照任期制和契约化管理相关精神管理。 第三条 基本原则 一是契约管理、权责对等。坚持依法合规、平等协商， 通过签订岗位聘任协议和经营业绩责任书，建 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第八次会议通知于 2023 年 10 月 17 日通过电 子邮件发出，会议于 2023 年 10 月 27 日下午 14:00 以通讯 表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下： 一、会议审议事项 1.审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》 及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年 第三季度报告》。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.审议《关于购买公司董监高责任保险的议案》 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-38 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》 及 ...

第二条 公司在确认和处理与有关关联方之间的关联交易时，须遵循并贯 彻以下原则： （一）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； 保利联合化工控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公开、公正的 原则，保障公司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《保利联合化工控股集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规的规定，制订本制度。 （二）关联股东及董事回避原则； 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露 义务。相关交易不得存在导致或者可能导致上市公司出现被控股股东、实际控制 人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被 ...

3.关于公司注册超短期融资券的议案的独立意见 公司申请注册超短期融资券符合公司生产经营对流动 资金的需求，有助于进一步优化融资结构，拓宽融资渠道， 增强资金管理的灵活性，促进公司持续健康稳定发展。董事 会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。 保利联合化工控股集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有 关规定，我们作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第七届董事会第八次 会议审议的相关议案资料进行了认真审阅。现基于独立、客 观的判断，就此次会议相关议案发表以下意见： 1.关于制定《公司经理层成员任期制和契约化管理办法》 的议案的独立意见 我们认为公司制定《公司经理层成员任期制和契约化管 理办法》符合国家法律法规和有关政策规定，有利于调动经 理层成员的积极性、主动性， ...