提名与薪酬考核委员会委员签名： 杨 雪 葛 军 柳长满 南京港股份有限公司董事会 关于调整 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回 购价格并回购注销部分限制性股票的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《南京港股份有限公司章程》的有关规定，南 京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名与薪酬考核委 员会对调整 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购价格并回购 注销部分限制性股票事项进行了认真审核，发表审查意见如下： 公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购价格 并回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《南 京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》等有关法律法规、规范 性文件的规定，回购原因、数量及调整的回购价格合法、有效。上述事项 不会影响公司股权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不 会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司本次调整 2022 年限制性股 票激励计划部分限制性股票回购价格并回购 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－050 南京港股份有限公司 第八届董事会2024年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 《公司 2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 26 日刊登在《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2. 审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股 票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划 8 名激励对象因工作调整，不 再满足股权激励计划的激励对象条件，根据《上市公司股权激励管理办法》 《2022 年限制性股票激励计划》等的规定，公司决定对其已获授但尚未 解除限售的 786,425 股限制性股票进行回购注销，同时，因公司 2022 年 度、2023 年度权益分派已实施完毕，对限制性股票的回购价格进行调整。 本次回购注销部分限制性股票符合法律法规、规范性文件、《公司章程》、 公司 ...

南京港股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 （本页无正文，为《南京港股份有限公司董事会审计与风险管理委员会关 于 2024 年第三季度报告的审查意见》之签章页） 审计与风险管理委员会委员签名： 葛 军 马野青 赵建华 南京港股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会关于 2024 年第三季度报告 的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《南京港股份有限公司章程》的有关规定，南 京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计与风险管理委 员会对公司 2024 年第三季度报告进行了认真审查，发表审查意见如下： 经审查，我们认为：公司 2024 年第三季度报告的编制符合法律法规、 规范性文件及《公司章程》等的相关规定，符合中国证监会和深圳证券交 易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三 季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。我们一致同意公司 2024 年第三季度报告，并将该报告提请公 司第八届董事会 2 ...

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2024-053 南京港股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开的 第八届董事会2024年第五次会议、第八届监事会2024年第五次会议，审议 通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 2024 年 10 月 26 日 特此公告。 南京港股份有限公司董事会 鉴于公司2022年限制性股票激励计划8名激励对象因工作调整，不再 满足股权激励计划的激励对象条件，公司决定对其已获授但尚未解除限售 的786,425股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.511元/股加上同期银 行存款利息。待上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 490,694,690股变更为489,908,265股，注册资本也相应由490,694,690元减少 至489,908,265元，公司拟根据该变更情况对《公司章程》进行相应修订， 具体修改的内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | ...

上海市锦天城律师事务所 关于 南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整回购价格并回购注销部分限制 性股票相关事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意⻅书 上海市锦天城律师事务所 2022 年限制性股票激励计划调整回购价格并回购注销部分限制性 股票相关事项之 法律意见书 01F20215415 致：南京港股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受南京港股份有限公司（以下简 称"公司"或"南京港"）的委托，并根据南京港与本所签订的专项法律服务合同，就公 司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）调整回购价格（以下简 称"本次调整"）及回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励 管理办法》"）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励 ...

南京港股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议 审查意见 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日在 上海召开 2024 年第五次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人，独立董事杨雪委托独立董事马野青出席会议。 会议召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规 定。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，全体独立董事本着实事 求是、认真负责的态度，基于独立判断，在认真阅读公司提供的资料，听 取有关人员的汇报并详细了解相关情况后，对拟提交公司第八届董事会 2024 年第五次会议审议的《关于龙集公司签订装卸运输及辅助业务服务 协议暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，发表审查意见如下： 南京港股份有限公司董事会 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （本页无正文，为《南京港股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会 议审查意见》之签章页） 独立董事签名： 马野青 葛 军 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－055 南京港股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年 第五次会议审议通过，公司决定于2024年11月12日召开2024年第四次临时 股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将 召开大会有关内容通知如下： 一、召开会议基本情况 1. 会议届次：2024年第四次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董 事会2024年第五次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》 《公司股东大会议事规则》等有关规定。 4. 会议时间： 5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在网络投票时间内通 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－051 南京港股份有限公司 《公司 2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 26 日刊登在《证券时 报》何巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第八届监事会2024年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会2024年第五 次会议于2024年10月14日以电子邮件等方式发出通知，于2024年10月25 日在上海召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的100%， 符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1. 审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2024 年第三季度报告》 的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）于 2024 年10月25日召开的第八届董事会2024年第五次会议、第八届监事会2024 年第五次会议，审议通过了《关于龙集公司签订装卸运输及辅助业务服务 协议暨关联交易的议案》。公司控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以 下简称"龙集公司"）因生产经营需要，与南京港（集团）有限公司高淳 码头运营分公司（以下简称"高淳码头运营分公司"）签订装卸运输及辅 助业务服务协议，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 龙集公司装卸运输及辅助业务，于2022年10月采用公开招标的方式实 施业务外包，服务期限为三年（2022年10月至2025年9月）、合同一年一 签。中标承揽商4家，业务具体包含场内水平运输业务、捆扎业务和联检 单位检测线操作业务。 随着龙集公司生产作业量的增长、业务类型的增多、作业场地的扩大 以及现场安全环保要求的升级，业务开展也存在一定的困难。具体表现为： 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－054 南京港股份有限公司 关 ...

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2024-052 南京港股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购价格并回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开的 第八届董事会2024年第五次会议、第八届监事会2024年第五次会议，审议 通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购价格并 回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2022年限制性股票激励计划 8名激励对象因工作调整，不再满足股权激励计划的激励对象条件，根据 《上市公司股权激励管理办法》《南京港股份有限公司2022年限制性股票 激励计划》（以下简称"《2022年限制性股票激励计划》"）等的规定， 公司决定对其已获授但尚未解除限售的786,425股限制性股票进行回购注 销，同时，因公司2022年度、2023年度权益分派已实施完毕，决定对限制 性股票的回购价格进行调整，具体情况如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 划管理办法〉的议案》 ...