南京港股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，南京港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事马野青、葛军、杨雪的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事马野青、葛军、杨雪的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 南京港股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－026 南京港股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第八届董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《公司章程》《公司总经理工作细则》的相关规定，经公司总经 理提名、董事会提名与薪酬考核委员会审核、第八届董事会 2025 年第二 次会议审议通过，同意聘任唐百富先生为公司副总经理，经本次董事会审 议通过起履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届 满之日止。 特此公告。 附件：高级管理人员简历 南京港股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 一、聘任公司总经理 邓基柱先生因工作调整原因辞去公司总经理职务。辞职后，邓基柱先 生仍在公司担任党委书记、董事职务。邓基柱先生在任职期间始终以公司 及全体股东的利益最大化为己任，勤勉地为公司服务，公司对邓基柱先生 在任职期 ...

南京港股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2024 年度财务报表和内部 控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等要求，现将公司董事会审 计与风险委员会对天衡履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1. 基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 首席合伙人：郭澳 2. 人员信息 （二）聘请会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第八届董事会 2024 年第四次会议、 第八届监事会 2024 年第四次会议以及于 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－023 南京港股份有限公司 关于 2025 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第八届董事会 2025 年第二次会议、第八届监事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度投资计划的议案》。2025 年 度投资计划具体如下： 一、2025 年投资计划表 2025 年度公司投资项目计划如下： 二、2025 年度投资计划概述 根据公司经营发展战略的需要，结合公司及控股子公司南京港龙潭集 装箱有限公司（以下简称"龙集公司"）、控股子公司南京惠洋码头有限 公司（以下简称"惠洋码头"）、全资子公司江苏油港国际港务有限公司 单位：万元 项目 类型 数量（项） 总投资额 2025 年计划投资 股权投资 往年结转项目 1 70,000.00 70,000.00 固定资产投资 往年结转续建项目 19 47,388.00 39,940.66 2025 年新增项目 18 13,903 ...

南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"南京港公司"）聘请天 衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度至 2023 年度财务报表 审计机构，并分别于 2021 年 4 月 27 日、2022 年 4 月 28 日、2023 年 4 月 27 日、2024 年 4 月 25 日出具了带强调事项段的无保留意见审计报告 （天衡审字（2021）00659 号、天衡审字(2022)00376 号、天衡审字 (2023)01965 号、天衡审字(2024)01253 号）。根据中国证券监督管理委员 会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计 意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定的要求，公司董事会就 2020 年度至 2023 年度审计报告带强调事项段 无保留意见涉及事项的影响已消除情况说明如下： 一、2020 年度至 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及 事项的具体内容 南京港股份有限公司董事会 关于 2020 年度至 2023 年度审计报告 带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除 的专项说明 2024 年 10 月 10 日，公司收到 ...

南京港股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 非经营性资 金占用 资金往来方 名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占 用资金的利 息（如有） 2024 年度 偿还累计发 生金额 2024 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及 其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 小计 - - - - 其他关联方 及其附属企 业 小计 - - - - 总计 - - - - 公司已收到龙集公司使用募集资金利息。 本汇总表已于 2025 年 4 月 24 日获董事会批准。 | 其他关联资 | 资金往来方 | 往来方与上市公 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度往来 | 2024 年度往 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

USPG FRYES ED and and the last 10000 N COLER READ 1 2017 12:47 8 .. 6 02 关于本报告 03 董事长致辞 04 关于我们 09 ESG 管理 09 ESG 治理体系 04 公司概况 2024 南京港股份有限公司 2024 环境、社会和公司治理（ESC 环境、社会和公司治理（ESG）报告 TNIP 南京港股份 目录 CONTENTS 14 坚持党建引领 16 18 强化风控合规 绿色引航 焕新港口活力 | 06 发展历程 | 10 实质性议题识别 | | --- | --- | | 08 荣誉时刻 | 11 利益相关方沟通 | (6) 40 治理领航 夯实发展根基 24 重视环境管理 26 资源高效利用 30 20 恪守商业道德 21 保障信息安全 33 34 保护生物多样性 59 未来展望 60 指标索引 温情续航 铺就幸福通途 52 服务地方发展 关爱员工成长 52 58 贡献社会公益 48 打造共赢未来 构建责任供应链 49 61 意见反馈 t EK B C G g 0 0 (1) 5 (2) 多维护航 打造- -流港□ | 38 推进 ...

南京港股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 2024 年是南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 落实"十四五"规划攻坚之年，也是公司高质量发展的关键之年。公司领 导班子坚强领导，全体职工迎难而上，奋力攻坚，全面贯彻党的二十大、 党的二十届二中、三中全会精神和中央经济工作会议精神，以习近平新时 代中国特色社会主义思想为指导，以"158"战略为引领，开拓奋进，实 干争先，在改革发展的道路上稳健前行。公司 2024 年财务预算执行情况 和 2025 年财务预算情况如下： 本公司 2024 年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，认为：本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 （二）2024 年度主要经营指标完成情况 1. 营业收入 2024年度公司实现营业收入98,389.68万元，完成预算进度的94.77%， 较上年同期增加 4,556.00 万元，增幅 4.86%。 2. 营业成本 2024 年度营业成本 56,045.61 ...

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2025-025 南京港股份有限公司 日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"股份公司"） 第八届董事会 2025 年第二次会议、第八届监事会 2025 年第二次会议审议 通过了《关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案》《关 于与上港集团关联方签订相关日常关联交易协议的议案》。 股份公司及全资子公司江苏油港国际港务有限公司（以下简称"油港 国际"）因生产经营需要，接受关联方提供劳务，与南京港资产管理有限 公司（以下简称"资产公司"）有业务往来；南京港龙潭集装箱有限公司 （以下简称"龙集公司"）因生产经营需要，接受关联方提供劳务，与南 京中理外轮理货有限公司（以下简称"中理外轮"）、资产公司、江苏远 洋达海航运有限公司（以下简称"达海航运"）、南京港龙潭天宇码头有 限公司（以下简称"天宇码头"）有业务往来；公司全资子公司南京港江 北集装箱码头有限公司（以下简称"江北集公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 983,896,777.56, representing a 4.86% increase compared to CNY 938,336,824.86 in 2023[15] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 153,049,871.90, a decrease of 8.07% from CNY 166,489,841.85 in 2023[15] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 142,842,841.42, down 10.87% from CNY 160,270,076.21 in 2023[15] - The net cash flow from operating activities was CNY 337,329,490.77, a decline of 4.55% compared to CNY 353,398,624.20 in 2023[16] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.3162, down 8.08% from CNY 0.3440 in 2023[16] - Total assets at the end of 2024 were CNY 5,189,189,456.29, an increase of 2.47% from CNY 5,064,092,053.81 at the end of 2023[16] - Net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 3,271,108,819.96, up 3.36% from CNY 3,164,803,075.10 at the end of 2023[16] Dividend and Shareholder Relations - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.95 per 10 shares, totaling CNY 46,000,000.00 based on 487,946,985 shares[3] - The company’s cash dividends represent 100% of the total profit distribution amount, highlighting a strong focus on returning value to shareholders[126] - The company has a total of 1,064,352,239.26 CNY in distributable profits, ensuring sufficient funds for planned cash dividends[126] Operational Highlights - The company completed a total of 1.364 million tons in the oil product liquefaction segment, a decrease of 6.91% year-on-year[30] - The container segment handled 3.71 million TEU, with Longji Company increasing by 6.41% to 3.36 million TEU and Jiangbei Company increasing by 15.65% to 0.35 million TEU[30] - The main business revenue reached CNY 94,226,000, up 5.78% year-on-year, with main business costs increasing by 11.11% to CNY 54,100,000[33] - The company reported a significant increase in container handling revenue, which accounted for 75.73% of total revenue, up from 71.92% in the previous year[34] Strategic Outlook and Risks - The company has outlined potential risks and countermeasures in its future development outlook section[3] - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future plans and performance are subject to uncertainties and do not constitute a commitment to investors[3] - The company continues to focus on high-quality development amidst challenges in the petrochemical market and the impact of new energy alternatives[30] Governance and Compliance - The company held 5 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting minority shareholders' rights[73] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and has established specialized committees for audit, risk management, and strategic development[75] - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its directors and senior management, linking their compensation to company performance[77] - The company has established a comprehensive internal control system in compliance with relevant laws and regulations, focusing on risk assessment and control activities[134] Environmental Initiatives - The company has obtained pollution discharge permits for its subsidiaries, with the latest permit for Oil Port International valid from August 19, 2024, to August 18, 2029[141] - The company adheres to various environmental protection laws, including the Water Pollution Prevention Law and the Air Pollution Prevention Law[141] - The company has implemented advanced wastewater treatment processes, achieving a COD level of ≤100 mg/L, significantly better than the park's wastewater "acceptance" standard of COD ≤300 mg/L[144] - The company has established three wastewater treatment stations to meet green low-carbon goals, significantly improving wastewater disposal rates[146] Legal Matters - The company received a non-standard audit report with an emphasis on pending litigation matters, which may have uncertain outcomes[167] - The company is facing a lawsuit from Salt City Guotou Petrochemical Co., Ltd. for a total compensation claim of 114,680,450.00 CNY[168] - The court has suspended the lawsuit due to the existence of other circumstances that warrant suspension, and the case has been transferred to the public security authorities for investigation[169] - The company has taken measures to strengthen its internal control system and enhance compliance management in response to the litigation risks[171] Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 981, with 305 in the parent company and 676 in major subsidiaries[120] - The company has maintained a stable management structure with no changes in the shareholdings of independent directors and supervisors[90] - The company has a total of 46,354,963.58 CNY in cash dividends planned for 2024, distributing 0.95 CNY per 10 shares based on a total share capital of 487,946,985 shares[126] Market Expansion and Development - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology development[91] - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its portfolio[91] - The company plans to expand its market presence, targeting a growth rate of 20% in the next fiscal year through new service offerings and operational efficiencies[185]