南京港股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事耿成轩） 作为南京港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，在 2023 年的工作中，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，主动了解公司生产、经 营情况，按时出席公司 2023 年度的相关会议，积极发挥独立董事作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年履行职责情况报 告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 日起担任公司独立董事，作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格， 不存在影响独立性情形。公司于 2023 年 10 月 30 日召开的 2023 年第四次 临时股东大会，审议通过了关于董事会换届的相关议案，本人于 2023 年 10 月 30 日起任期届满离任，不再担任公司独立董事。 （二）独立性情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 ...

各位董事： 2023年，南京港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》及相关制度的规定依法履行董事会的职 责，积极推进董事会决议的实施，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤 勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保证了公司持续、稳 定发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2023年度 工作情况汇报如下，请各位董事审议。 南京港股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 一、生产与经营情况 报告期内，面对安全环保监管日趋严格的经营压力，面对 610-611码 头改建导致阶段性生产资源偏紧的生产压力，面对重大项目同时开工、施 工与作业交织的安全压力，公司围绕高质量发展主题，笃定信心、加压奋 进，基本完成年度生产任务。 2023年公司油品液化板块全年完成装卸自然吨1,466万吨，同比增加 6.67%；集装箱板块完成集装箱箱量346万TEU，其中南京港龙潭集装箱有 限公司（以下简称"龙集公司"）完成集装箱箱量315万TEU，同 ...

对董事会关于公司 2023 年度非标准无保留意见审计报告 涉及事项专项说明的意见 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对南京港股份有限公司（以下简 称公司或本公司）2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（天衡审字(2024)01253 号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号--非标准无保 留意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定的要求，公司董事会出具了《关于公司 2023 年度非标准无保留意见审 计报告涉及事项的的专项说明》。公司监事会就董事会出具的专项说明发 表如下意见： 我们对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报 告无异议；我们同意《董事会关于公司 2023 年度非标准无保留意见审计 报告涉及事项的专项说明》，并将持续关注、监督公司董事会和管理层相 关工作的开展，采取切实有效的措施，化解强调事项段所涉及事项的不利 影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。 南京港股份有限公司监事会 吴建军 徐 捷 乔锦俊 南京港股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 （本页无正 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－021 南京港股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年 第二次会议审议通过，公司决定于2024年5月20日召开2023年度股东大会。 本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将召开会议的 有关内容通知如下： 一、召开会议基本情况 1. 会议届次：2023年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董 事会2024年第二次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》 《公司股东大会议事规则》等有关规定。 6. 股权登记日：2024年5月14日 7. 出席会议人员： （1）2024 年 5 月 14 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出 席会议和参加表决，该代理人不必是股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:苏2 内部控制审计报告 南京港股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字 (2024) 00795 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 天衡专字(2024)00795 号 南京港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 南京港股份有限公司 2023年 12月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南京港股份有限公司董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 ...

南京港股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议 审查意见 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在南 京召开2024年第二次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事3人， 实际参加独立董事 3 人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，全体独立董事本着实事 求是、认真负责的态度，基于独立判断，在认真阅读公司提供的资料，听 取有关人员的汇报并详细了解相关情况后，对拟提交公司第八届董事会 2024 年第二次会议审议的相关事项进行了认真的事前审查，发表审查意 见如下： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （本页无正文，为《南京港股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会 议审查意见》之签章页） 独立董事签名： 马野青 葛 军 杨 雪 一、关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的审查意见 我们对《关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案》 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－016 南京港股份有限公司 根据公司及控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称"龙集 公司"）、南京港江北集装箱码头有限公司（以下简称"江北集公司"） 单位：万元 项目 类型 数量（项） 总投资额 2024 年计划投 资 股权投资 2024 年新增项目 1 70,000.00 70,000.00 固定资产投资 以前年度结转续建项目 10 27,503.00 25,256.79 2024 年新增项目 29 37,864.00 37,864.00 合计 40 135,367.00 133,120.79 经营发展战略的需要，结合实际经营情况及 2024 年重点项目投资情况， 公司及龙集公司、江北集公司 2024 年度投资计划共计投资项目 40 项，其 中股权投资 1 项、固定资产投资 39 项，总投资额预计 135,367.00 万元， 2024 年计划投资 133,120.79 万元。 （一）股权投资 2024 年股权投资计划新增项目 1 项，投资总额预计 7 亿元，2024 年 计划投资 7 亿元，具体情况如下所示： 单位：万元 关于 2024 ...

南京港股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事马野青） 作为南京港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，在 2023 年的工作中，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，主动了解公司生产、经 营情况，按时出席公司 2023 年度的相关会议，积极发挥独立董事作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年履行职责情况报 告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人马野青，男，1966 年 7 月出生，中国国籍，经济学博士。南京 大学国际经济贸易系教授、博士生导师，南京大学商学院党委委员，南京 大学经济学院副院长兼商学院研究生教学培养办公室主任，南京大学第十 一届学位委员会委员，江苏省经济学类研究生教育指导委员会副主任委员， 南京大学世界经济研究中心主任，江苏省"青蓝工程"中青年学术带头人， 南京大学华智全球治理研究院研究员，南京大学"一带一路"研究院首席专 家，中 ...

2. 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意 见审计报告，真实、客观地反映了公司 2023 年度财务状况和经营情况， 我们对审计报告无异议。 3. 我们同意《董事会关于公司 2023 年度非标准无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》，将持续关注并监督公司董事会和管理层落实具体 措施，维护广大投资者特别是中小投资者的利益。 （本页无正文，为《南京港股份有限公司独立董事关于公司 2023 年度非 标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的独立意见》之签章页） 南京港股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年度非标准无保留意见审计报告涉及事项 专项说明的独立意见 马野青 葛 军 杨 雪 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对南京港股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计 报告，作为公司的独立董事，我们认真审阅了《董事会关于公司 2023 年 度非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号—— 非标准无保留意见及其涉及事项的处理》等有关规定，发表以下独立意见： 独立董 ...

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2024-020 公司控股子公司江北集因生产经营需要，与南京港江北港务有限公司 （以下简称"江北港务"）签订相关水电服务协议，江北港务为公司控股 股东南京港集团之全资子公司，构成公司关联交易。 因董事赵建华、狄锋、吉治宇在南京港集团任职，审议《关于与控股 股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案》时，属关联董事，故回避 表决。上述关联交易尚需获得公司 2023 年度股东大会批准，与上述交易 有利害关系的关联股东南京港集团在审议《关于与控股股东关联方签订相 关日常关联交易协议的议案》时将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 南京港股份有限公司 日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称"龙集公司"） 因生产经营需要，与江苏苏港航运股份有限公司（原太仓港集装箱海运有 限公司，以下简称"苏港航运"）、江苏远洋达海航运有限公司（以下简 称"达海航运"）有业务往来，苏港航运、达海航运为公司间接控股股东 江苏省港口集团有限公司（以下简称" ...