证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023-077 南京港股份有限公司 关于签署《股权委托管理协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"南京港"）于 2023年 11月24日召开的第八届董事会2023年第二次会议、第八届监事会2023年第 二次会议，审议通过了《关于签署<股权委托管理协议>暨关联交易的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易项目 根据江苏省港口集团有限公司（以下简称"省港口集团"）于2018 年12月10日出具的《江苏省港口集团有限公司关于避免同业竞争的承诺 函》，公司与江苏省港口集团集装箱有限公司（简称"集装箱公司"）、 太仓港口投资发展有限公司（简称"太仓港投"）分别签署《股权委托管 理协议》，受托管理集装箱公司所持有的镇江港国际集装箱码头有限公司 （以下简称"镇江码头"）100%的股权及太仓港投所持有的太仓港正和 兴港集装箱码头有限公司（以下简称"正和兴港"）100%股权、太仓港 上港正和集装箱码头有限公 ...

履行期限的公告 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023-078 南京港股份有限公司 关于间接控股股东延长避免同业竞争承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"南京港"）近期收到 间接控股股东江苏省港口集团有限公司（以下简称"省港口集团"）出 具的《江苏省港口集团有限公司关于延长避免同业竞争承诺履行期限的 函》。公司于 2023 年 11 月 24 日召开的第八届董事会 2023 第二次会 议、第八届监事会 2023 第二次会议，审议通过了《关于公司间接控股股 东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》，该议案尚需提交股东大会 审议批准。 根据中国证监会《《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关 方承诺》的相关规定，现将相关情况公告如下： 一、同业竞争承诺的背景 （一）同业竞争产生的原因 为了积极响应江苏省人民政府组建省港口集团的计划，2018年 12月， 南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（南京市国资委全资控 股，以下简称"南京交投"）将其持有的南京港（集团） ...

2. 独立意见 根据江苏省港口集团有限公司出具的《江苏省港口集团有限公司关于 避免同业竞争的承诺函》，公司与集装箱公司、太仓港投分别签署《股权 委托管理协议》，受托管理集装箱公司所持有的镇江码头100%的股权及 太仓港投所持有的正和兴港100%股权、正和国际55%股权。《股权委托 管理协议》的内容符合相关法律法规规定，审议程序合法、有效，关联董 事在审议该事项时回避了表决，符合有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司与集装 箱公司、太仓港投分别签署《股权委托管理协议》。 南京港股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《南京港股份有限公司章程》等有关规定，作为 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司相关事 项发表独立意见如下： 一、关于签署《股权委托管理协议》暨关联交易的意见 根据相关规定，作为公司的独立董事，我们就公司签署《股权委托管 理协议》暨关联交易事项发表意见如下： 1. ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－075 南京港股份有限公司 第八届董事会2023年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2023年第二 次会议于2023年11月15日以电子邮件等形式发出通知，于2023年11月24 日以通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的 100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于间接控股股东延长避 免同业竞争承诺履行期限的公告》（公告编号：2023-078）。 表决结果：4 票同意（关联董事赵建华、狄锋、任腊根、吉治宇、时 青松回避表决）、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议通过。 3. 审议通过了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 会议通知详见公司同日披露的 2023-079 号公告。 会议审议并通过了以下议案： 1. ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－079 南京港股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2023年 第二次会议审议通过，公司决定于2023年12月11日召开2023年第五次临时 股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将 召开大会有关内容通知如下： 一、召开会议基本情况 1. 会议届次：2023年第五次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董 事会2023年第二次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》 《公司股东大会议事规则》等有关规定。 4. 会议时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月11日（周一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2023年12月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－076 南京港股份有限公司 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于签署<股权委托管理 协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-077） 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2. 审议通过了《关于公司间接控股股东延长避免同业竞争承诺履行 期限的议案》 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于间接控股股东延长避 免同业竞争承诺履行期限的公告》（公告编号：2023-078）。 第八届监事会2023年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会2023年第二 次会议于2023年11月15日以电子邮件等方式发出通知，于2023年11月24 日以通讯方式召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的 100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于签署<股权委托管理协议>暨关联交易的议案》 2023 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－080 南京港股份有限公司 关于董秘办变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称公司）证券投资部（董秘办）于近日 搬迁至新的办公地址，具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | | | | | 变更后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 江苏省南京市鼓楼区公共路 | | | 19 | 号， | 江苏省南京市鼓楼区公共路 | | | | 19 | 号， | | | 南京港口大厦 座 室 | A | 1013 | | | 南京港口大厦 座 | A | 1001 | 室 | | | 除上述变更内容外，公司注册地址、公司网址、投资者联系电话、电 子邮箱等其他联系方式均保持不变。 变更后公司详细联系方式如下： 地 址：江苏省南京市鼓楼区公共路 19号，南京港口大厦 A座 1001 室 邮政 ...

Financial Performance - In Q3 2023, the company's operating revenue was CNY 239.42 million, representing a year-on-year increase of 4.77% compared to CNY 228.52 million in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 40.44 million, a decrease of 14.42% from CNY 47.26 million in the previous year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 41.37 million, down 9.89% from CNY 45.91 million year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share were CNY 0.0823, reflecting a decline of 15.68% compared to CNY 0.0976 in the same quarter last year[5]. - Net profit for the period was CNY 142,976,816.82, a decrease of 7.45% from CNY 154,945,894.15 in the same period last year[19]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.2345, down from CNY 0.2655 in the same period last year[19]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were CNY 4,857.23 million, an increase of 2.13% from the end of the previous year[8]. - Total current assets as of September 30, 2023, amount to 594,150,407.14 yuan, an increase from 503,153,080.37 yuan at the beginning of the year[14]. - Total non-current assets as of September 30, 2023, are 4,263,077,144.48 yuan, compared to 4,252,835,241.66 yuan at the start of the year[15]. - Total liabilities as of September 30, 2023, amount to 1,122,130,001.47 yuan, compared to 1,088,402,600.93 yuan at the start of the year[15]. - The company's equity as of September 30, 2023, is 3,735,097,550.15 yuan, reflecting an increase from 3,667,585,721.10 yuan at the beginning of the year[15]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 159.54 million, an increase of 6.25% from CNY 150.15 million in the same period last year[9]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 159,536,261.68, an increase from CNY 150,145,649.12 in the prior period[20]. - The net cash flow from investing activities was -¥55,956,902.05, an improvement from -¥127,168,370.73 in the previous period[21]. - Total cash inflow from financing activities amounted to ¥385,290,160.00, compared to ¥343,750,000.00 in the prior period[21]. - Cash outflow for financing activities was ¥400,826,528.95, down from ¥582,566,236.77 year-over-year[21]. - The net cash flow from financing activities was -¥15,536,368.95, significantly better than -¥238,816,236.77 in the previous year[21]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥88,042,990.68, contrasting with a decrease of -¥215,838,958.38 in the same period last year[21]. - The ending balance of cash and cash equivalents reached ¥296,631,721.26, up from ¥149,906,971.61 in the previous year[21]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,402[11]. - The largest shareholder, Nanjing Port (Group) Co., Ltd., holds 56.57% of shares, totaling 277,855,062 shares[11]. Government Subsidies and Non-Recurring Items - The company reported a total of CNY 2.58 million in government subsidies related to normal business operations during the reporting period[6]. - Non-recurring losses totaled CNY -924,471.60 for the current period, with a cumulative amount of CNY -2,284,138.32 year-to-date[6]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 13,992,724.76, up from CNY 10,560,960.11 in the previous period, reflecting a focus on innovation[17]. Audit Status - The company has not undergone an audit for the third-quarter report[22].

南京港股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 二、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的独立意见 根据相关规定，作为公司独立董事，我们就公司同一控制下企业合并 追溯调整财务数据发表独立意见如下： 公司对本次同一控制下企业合并追溯调整 2023 年期初、2022 年 1-9 月有关财务报表数据符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财 务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财 务数据事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存 在损害公司及股东权益的情况。因此，我们一致同意公司本次同一控制下 企业合并追溯调整财务数据事项。 （本页无正文，为《南京港股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意 见》之签章页） 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《南京港股份有限公司章程》等有关规定，作为 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司相关事 项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经公司第八届董事会2023年第一次会 ...

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2023-068 南京港股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、通知债权人的原因 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年10 月13日召开的第七届董事会2023年第七次会议、第七届监事会2023年第五 次会议及于2023年10月30日召开的2023年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注 销部分限制性股票的议案》。 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定 代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代 表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他 人申报的，除上述文件外，还需要携带授权委托书和代理人有效身份证件 的原件及复印件。 （二）债权申报具体方式 债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报。 （1）申报地址：江苏省南京市鼓 ...