天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对南京港股份有限公司（以下简 称"公司"或"南京港公司"）2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（天衡审字 (2024)01253 号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事 项的处理》等有关规定的要求，公司董事会对该带有强调事项段的无保留 意见审计报告涉及事项说明如下： 一、审计报告中强调事项段的内容 如审计报告（天衡审字(2024)01253 号）中"强调事项"段所述：我 们提醒财务报表使用者关注，南京港公司存在如财务报表附注十四、或有 事项中所述的未决诉讼事项。截至财务报表批准日该等诉讼事项尚未判决， 其判决结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。 二、公司董事会意见 南京港股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度非标准无保留意见审计报告涉及事项 的专项说明 公司于 2022 年 10 月 28 日收到由江苏省盐城市中级人民法院送达的 编号为（2021）苏 09 民初 222 号之二的民事裁定书，原告国投石化与 ...

南京港股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 南京港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2023年的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降低，根据内部控制评价结 ...

1. 根据公司 2024 年生产经营以及投资计划情况，2024 年度公司拟对 外融资余额不超过 83,000 万元人民币； 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－017 南京港股份有限公司 关于 2024 年度融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第八届董事会 2024 年第二次会议、第八届监事会 2024 年第二次会议审 议通过了《关于 2024 年度融资计划的议案》。根据公司生产经营情况及 投资计划需求，结合公司2023 年度融资情况，制定了 2024年度融资计划， 具体如下： 一、融资主体范围 公司及全资、控股子公司。 二、2024 年公司债务融资计划 为确保公司 2024 年度生产经营以及投资计划有序平稳的开展，融资 计划如下： 2. 主要通过银行直接借款、票据融资、银行委托贷款等方式解决； 3. 上述融资计划的有效期自 2023 年年度股东大会审议通过本事项之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 三、担 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 223.75 million, an increase of 10.97% compared to CNY 188.60 million in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 33.25 million, reflecting a 3.12% increase from CNY 34.90 million year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 32.06 million, up 6.69% from CNY 30.05 million in the previous year[5]. - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0687, an increase of 3.15% from CNY 0.0666 in the previous year[5]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 43,737,953.28, an increase of 10.3% compared to CNY 39,461,245.49 in Q1 2023[20]. - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 57,021,734.52, up from CNY 51,461,465.27 in the same period last year, reflecting a growth of 10.9%[20]. - Total revenue from sales and services received in Q1 2024 was CNY 202,599,458.76, compared to CNY 180,883,481.75 in Q1 2023, marking an increase of 11.9%[23]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 43,737,953.28, compared to CNY 39,461,245.49 in Q1 2023, showing an increase of 10.3%[21]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities reached CNY 21.83 million, a significant increase of 951.78% compared to CNY 4.97 million in the same period last year[5]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 21,833,165.47, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -2,563,252.86 in Q1 2023[24]. - Investment activities generated a net cash flow of CNY 93,319,440.39 in Q1 2024, compared to CNY 765,109.81 in Q1 2023, indicating a substantial increase[24]. - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 468,182,532.97 from CNY 412,146,178.47, representing a growth of 13.6%[15]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 468,182,532.97, an increase from CNY 195,676,222.58 at the end of Q1 2023[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 4,953.82 million, a decrease of 2.18% from CNY 5,064.09 million at the end of the previous year[9]. - Total assets decreased to CNY 4,953,822,715.22 from CNY 5,064,092,053.81, a decline of 2.2%[17]. - Total liabilities decreased to CNY 1,110,696,529.24 from CNY 1,268,647,402.16, a reduction of 15.4%[17]. - The company's non-current assets increased slightly to CNY 4,196,147,958.96 from CNY 4,175,850,655.05, a growth of 0.5%[16]. - Short-term borrowings decreased significantly to CNY 240,640,000.00 from CNY 323,982,798.60, a drop of 25.7%[17]. - The company's retained earnings increased to CNY 1,005,605,422.58 from CNY 972,356,755.65, reflecting a growth of 3.4%[17]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,716[11]. - The largest shareholder, Nanjing Port (Group) Co., Ltd., holds 56.62% of the shares, totaling 277,855,062 shares[11]. - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 3,201.99 million, an increase of 1.18% from CNY 3,164.80 million at the end of the previous year[9]. Government Support and Expenses - The company received government subsidies amounting to CNY 1.52 million during the reporting period[7]. - The company reported a decrease in management expenses to CNY 37,485,622.84 in Q1 2024 from CNY 48,003,650.58 in Q1 2023, a reduction of 21.9%[20]. - The financial expenses, including interest expenses, were CNY 3,439,637.04 in Q1 2024, slightly up from CNY 3,413,667.41 in Q1 2023[20]. Legal Matters - The company is currently involved in ongoing litigation, with a recent appeal filed regarding a civil ruling, which is still pending[13].

南京港股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事耿成轩） 作为南京港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，在 2023 年的工作中，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，主动了解公司生产、经 营情况，按时出席公司 2023 年度的相关会议，积极发挥独立董事作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年履行职责情况报 告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 日起担任公司独立董事，作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格， 不存在影响独立性情形。公司于 2023 年 10 月 30 日召开的 2023 年第四次 临时股东大会，审议通过了关于董事会换届的相关议案，本人于 2023 年 10 月 30 日起任期届满离任，不再担任公司独立董事。 （二）独立性情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 ...

各位董事： 2023年，南京港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》及相关制度的规定依法履行董事会的职 责，积极推进董事会决议的实施，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤 勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保证了公司持续、稳 定发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2023年度 工作情况汇报如下，请各位董事审议。 南京港股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 一、生产与经营情况 报告期内，面对安全环保监管日趋严格的经营压力，面对 610-611码 头改建导致阶段性生产资源偏紧的生产压力，面对重大项目同时开工、施 工与作业交织的安全压力，公司围绕高质量发展主题，笃定信心、加压奋 进，基本完成年度生产任务。 2023年公司油品液化板块全年完成装卸自然吨1,466万吨，同比增加 6.67%；集装箱板块完成集装箱箱量346万TEU，其中南京港龙潭集装箱有 限公司（以下简称"龙集公司"）完成集装箱箱量315万TEU，同 ...

对董事会关于公司 2023 年度非标准无保留意见审计报告 涉及事项专项说明的意见 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对南京港股份有限公司（以下简 称公司或本公司）2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（天衡审字(2024)01253 号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号--非标准无保 留意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定的要求，公司董事会出具了《关于公司 2023 年度非标准无保留意见审 计报告涉及事项的的专项说明》。公司监事会就董事会出具的专项说明发 表如下意见： 我们对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报 告无异议；我们同意《董事会关于公司 2023 年度非标准无保留意见审计 报告涉及事项的专项说明》，并将持续关注、监督公司董事会和管理层相 关工作的开展，采取切实有效的措施，化解强调事项段所涉及事项的不利 影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。 南京港股份有限公司监事会 吴建军 徐 捷 乔锦俊 南京港股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 （本页无正 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－021 南京港股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年 第二次会议审议通过，公司决定于2024年5月20日召开2023年度股东大会。 本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将召开会议的 有关内容通知如下： 一、召开会议基本情况 1. 会议届次：2023年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董 事会2024年第二次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》 《公司股东大会议事规则》等有关规定。 6. 股权登记日：2024年5月14日 7. 出席会议人员： （1）2024 年 5 月 14 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出 席会议和参加表决，该代理人不必是股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:苏2 内部控制审计报告 南京港股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字 (2024) 00795 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 天衡专字(2024)00795 号 南京港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 南京港股份有限公司 2023年 12月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南京港股份有限公司董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 ...

南京港股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议 审查意见 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在南 京召开2024年第二次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事3人， 实际参加独立董事 3 人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，全体独立董事本着实事 求是、认真负责的态度，基于独立判断，在认真阅读公司提供的资料，听 取有关人员的汇报并详细了解相关情况后，对拟提交公司第八届董事会 2024 年第二次会议审议的相关事项进行了认真的事前审查，发表审查意 见如下： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （本页无正文，为《南京港股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会 议审查意见》之签章页） 独立董事签名： 马野青 葛 军 杨 雪 一、关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的审查意见 我们对《关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案》 ...