南京港股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－067 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2. 现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（周一）14:30 3. 现场会议召开地点：南京港股份有限公司仪征港区会议室。 4. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023 年 10月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 召集人：公司董事会 6. 主持人：董事长赵建华先生 其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况： 同意股份数 2,72 ...

江苏泰和律师事务所 关于南京港股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 2016.01.16 签署版 法律意见书 致：南京港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规 范性文件和《南京港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受南京港股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，并全程参加了本次股东大会。 本所保 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－071 南京港股份有限公司 第八届监事会2023年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会2023年第一 次会议于2023年10月20日以电子邮件等方式发出通知，于2023年10月30 日在仪征召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的100%， 符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年第三季度报告》 的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 1. 审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第八届监事会选举吴 建军先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至 公司第八届监事会届满时止。 吴建军先生简历详见公司 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－070 南京港股份有限公司 1. 审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会选举赵 建华先生为公司第八届董事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起 至第八届董事会届满时止。 赵建华先生简历详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于董事 会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号： 2023-072）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2. 审议通过了《关于选举公司第八届董事会审计与风险管理委员会、 战略与发展委员会、提名与薪酬考核委员会委员的议案》 第八届董事会2023年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2023年第一 次会议于2023年10月20日以电子邮件等形式发出通知，于2023年10月30 日在仪征召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%， 符合相关法律法规及《 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－073 南京港股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 2022年12月12日，公司第七届董事会2022年第五次会议审议通过了 《关于收购南京港江北集装箱码头有限公司暨关联交易的议案》，公司以 自有资金收购控股股东南京港（集团）有限公司（以下简称"南京港集团"） 持有的南京港江北集装箱码头有限公司（以下简称"江北集"）100%的 股权。2023年3月13日，公司第七届董事会2023年第二次会议审议通过了 《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》，并于2023年4月签署相关 协议。2023年4月30日，公司已完成相关标的资产交割和股权款支付，江 北集成为公司全资子公司，财务核算纳入合并报表范围内。 本次交易对手方南京港集团为公司控股股东，公司收购江北集100% 股权完成后，形成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第20号— 企业合并》《企业会计准则第2号—长期股权投资》相关规定，参与合并 的企业在合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控 制下的企业合并。 根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关规定，在报 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－072 南京港股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的 相关议案，同日，公司第四届职工（代表团组长）会议选举产生了公司第 八届监事会职工代表监事。 2023 年 10 月 30 日，公司召开第八届董事会 2023 年第一次会议、第 八届监事会 2023 年第一次会议， 选举产生了公司董事长、董事会各专门 委员会委员、监事会主席，聘任了公司高级管理人员。现将相关情况公告 如下： 一、公司第八届董事会组成情况 （一）公司第八届董事会成员 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下： 1. 董事长：赵建华先生 2. 非独立董事：赵建华先生、狄锋先生、任腊根先生、吉治宇先生、 时青松先生、柳长满先生 3. 独立董事：马野 ...

南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会已届满，为 保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司 监事会进行了换届选举。公司第八届监事会将由 3 名监事组成，其中股东 代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 附件：第八届监事会职工代表监事简历。 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－069 南京港股份有限公司 南京港股份有限公司监事会 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第四届职工（代表团组长）会议对 职工监事人选进行了民主选举，会议选举乔锦俊先生为公司第八届监事会 职工代表监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司 章程》等有关规定。 乔锦俊先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关监事任职的 资格和条件。乔锦俊先生将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生 的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期 ...

南京港股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 马野青 ，作为 南京港股份有限公司 第 八 届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条 件。 一、本人已经通过南京港股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券 交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参 加培训的，本人已书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得培 训证明。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人 ...

《南京港股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公 告编号：2023-064）。因工作人员疏忽，部分内容需要更正，具体情况如 下： 一、更正情况 《南京港股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》 "附件二：授权委托书" 更正前： | | | 备注 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 该列打钩的栏目 可以投票 | | 表决 | | | 非累积投票提案 | | | 同意 | 反对 | 弃权 | | 1.00 | 关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部 分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案 |  | | | | | 2.00 | 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 |  | | | | | 累积投票提案 | | | | 表决票数 | | 本次股东大会提案表决意见表 | 3.00 | 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案 | 应选人数（6）人 | | --- | --- | --- | | 3.01 | 选举赵建华先生为公司第七届董事会非独立董事 |  | | 3.02 | ...

南京港股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 杨雪 ，作为 南京港股份有限公司 第 八 届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京港股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券 交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参 加培训的，本人已书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得培 训证明。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民 ...