Workflow
NBHX(002048)
icon
Search documents
宁波华翔:第八届监事会第六次会议决议公告
2024-05-10 10:38
宁波华翔电子股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 29 日 以电子邮件的方式发出,会议于 2024 年 5 月 10 日上午 12:00 在上海浦东以通讯的 方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持,会议应出席监事 3 名,亲自出席 监事 3 名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 监事会决议公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2024-018 宁波华翔电子股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为增厚上市公司的业绩,同时为后续实施企业战略规划,宁波华翔拟以现金方 式收购宁波诗兰姆 47.5%股权、日本诗兰姆 99.5%股权、韩国诗兰姆 100%股权和新 加坡诗兰姆 10%股权股权(以下称"交易标的")。印度诗兰姆因前次新加坡峰梅对 其交割失败并已放弃,故不在本次交易标的范围内。 经与会监事认真讨论,审议通过如下决议: 一、审议通过《关于现金收购宁波诗兰姆 47.5%股权和海外诗兰姆相关股权的 议案》 2020 年 7 月,为 ...
宁波华翔:关于收购宁波诗兰姆47.5%股权和海外诗兰姆相关股权暨关联交易的公告
2024-05-10 10:38
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 关联交易概述 董事会公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2024-019 关于收购宁波诗兰姆 47.5%股权和海外诗兰姆相关股 权暨关联交易的公告 宁波诗兰姆汽车零部件有限公司(以下称"宁波诗兰姆")成立于 2001 年 3 月, 是上市公司宁波华翔控股子公司,其最新股权结构如下图: 宁波华诗企业管理合 伙企业(有限公司) 宁波华翔电子股份 有限公司 Fengmei Singapore Pte.Ltd 宁波诗兰姆汽车零部 件有限公司 日本诗兰姆 韩国诗兰姆 新加坡诗兰姆 99.5% 100% 10% 5% 47.5% 47.5% 宁波诗兰姆主要从事汽车线路保护器和新能源电池保护类产品的生产和销售,主 要产品为波纹管、扎扣、导槽、电池模组塑料件、冷却水管等。2023 年度合并报表收 入与净利润分别为 224,762.27 万元与 30,764.95 万元。 2020 年 7 月,为避免商业机会旁落,规避宁波诗兰姆 50%股权被竞争对手收购 从而影响其未来持续稳定 ...
宁波华翔:第八届董事会第七次会议决议公告
2024-05-10 10:38
股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2024-017 董事会公告 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2022 年 8 月 25 日,宁波华翔第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于同意 宁波华翔电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议通知 于2024年4月29日以邮件或传真等书面方式发出,会议于2024年5月10日上午11:30在 上海浦东以通讯方式召开。会议应出席董事5名,亲自出席董事5名。会议由董事长周 晓峰先生主持,公司监事与高管全部列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案: 一、审议通过《关于现金收购宁波诗兰姆 47.5%股权和海外诗兰姆相关股权的议 案》 2020 年 7 月,为避免商业机会旁落,规避宁波华翔控股子公司宁波诗兰姆汽车零 部件有限公司(以下简称"宁波诗兰姆")50%股权被竞争对手收购从而 ...
宁波华翔:关于2023年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
2024-05-10 10:38
董事会公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2024-020 宁波华翔电子股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案 董事会公告 董事会同意将上述临时提案提交至公司 2023 年年度股东大会审议 。 除增加上述临时提案外,本次股东大会的召开时间、地点、方式、股权登记日、 其他会议议题等事项不变。现将公司于 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大 会有关事项补充通知如下: 一、召开会议基本情况 暨股东大会补充通知的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议审议 通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》,决定于 2024 年 5 月 24 日(星期五) 召开 2023 年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2023 年年度股东大 会的通知》(公告编号:2024-005)。 近日公 ...
23年报及24Q1点评:业绩表现稳健,客户结构持续优化
GF SECURITIES· 2024-05-06 01:03
Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a current price of 13.92 CNY and a fair value of 16.85 CNY [6]. Core Insights - The company demonstrated stable performance in 2023, achieving a revenue of 23.24 billion CNY, a year-on-year increase of 17.9%. The net profit attributable to the parent company was 1.03 billion CNY, reflecting a growth of 4.4% [35][21]. - The company is continuously optimizing its customer structure and making progress in reducing losses overseas, particularly in North America, while facing challenges in Europe due to high costs associated with new project ramp-ups [20][30]. - The company is expected to benefit from industry changes and is projected to have EPS of 1.66, 1.92, and 2.17 CNY for 2024-2026, respectively [21][30]. Financial Performance Summary - **Revenue**: In 2023, the company achieved a revenue of 23.24 billion CNY, up 17.9% from the previous year. The forecast for 2024 is 26.08 billion CNY, representing a growth rate of 12.2% [5][35]. - **Net Profit**: The net profit attributable to the parent company for 2023 was 1.03 billion CNY, with projections of 1.34 billion CNY for 2024, indicating a growth of 29.8% [5][35]. - **Margins**: The gross margin for 2023 was 17.0%, remaining stable year-on-year, while the net margin was 6.2%, a decrease of 0.6 percentage points [13][30]. - **Earnings Per Share (EPS)**: The EPS for 2023 was 1.26 CNY, with expectations of 1.64 CNY in 2024 [5][30]. Customer Structure and Market Position - The company is rapidly iterating its customer structure and expanding its market share in the new energy vehicle sector, becoming a key supplier for major manufacturers such as BYD, Geely, and NIO [30][44]. - The company has made significant progress in optimizing its governance structure and possesses a strong foundation in the auto parts industry, positioning itself well for future growth [21][30].
宁波华翔:内部控制审计报告
2024-04-25 15:26
宁波华翔电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宁波华翔电子股份有限公司(以下简称宁波华翔公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | (一)本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | (二)本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | (三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 | 5 | 页 | | (四)本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4102 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宁波 华翔公司董事会的责任。 二、注册会 ...
宁波华翔:监事会决议公告
2024-04-25 15:24
监事会决议公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2024-004 宁波华翔电子股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 三、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 经对公司 2023 年年度报告审核,监事会发表如下意见: 经审核,监事会认为董事会编制和审核宁波华翔电子股份有限公司 2023 年年 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日 以电子邮件的方式发出,会议于 2024 年 4 月 24 日下午 2:30 在上海浦东以现场结合 通讯的方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持,会议应出席监事 3 名,亲 自出席监事 3 名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真讨论,审议通过如下决议: 一、审 ...
宁波华翔:东海证券关于宁波华翔非公开发行股票持续督导保荐总结报告书
2024-04-25 15:24
关于宁波华翔电子股份有限公司 非公开发行股票持续督导保荐总结报告书 东海证券股份有限公司(以下称"东海证券")作为宁波华翔电子股份有限 公司(以下简称"宁波华翔"或"公司")2021 年度非公开发行 A 股股票的持续 督导保荐机构,持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。目前,持续督导期已经 届满,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规范性文件的相关规定,出具本保荐 总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 东海证券股份有限公司 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构 | 东海证券股份有限公司 | ...
宁波华翔:2022年员工持股计划持有人会议决议公告
2024-04-25 15:24
股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2024-032 董事会公告 宁波华翔电子股份有限公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 1 董事会公告 实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员,亦与前述主体不存在关联关系。 表决结果:同意 7,581,347 份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%;反对 0 份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%;弃权 0 份, 占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。 同日,公司召开 2022 年员工持股计划管理委员会第二次会议,选举金烨民委员 为 2022 年员工持股计划管理委员会主任委员,任期与 2022 年员工持股计划存续期一 致。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")2022年员工持股计划第二次持有 人会议于2024年4月24日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年4月12日以邮件 或传真等书面方式送达至全体持有人。会议由持股计划管委会委员周丹红女士召集并 主持,应出 ...
宁波华翔:2024年日常关联交易预计公告
2024-04-25 15:24
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2024-010 董事会公告 宁波华翔电子股份有限公司 2024年日常关联交易预计公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易的基本情况 (一)日常关联交易概述 2024年4月24日,公司召开第八届董事会第六次会议,关联董事周晓峰回避 表决,非关联董事以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2024年 日常关联交易预计的议案》。 此项关联交易尚需提交公司2023年度股东大会审议,关联股东周晓峰及其 一致行动人将回避表决。 (二)预计日常关联交易类别和金额 单位:万元 | 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年发 生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金额 | | | | | | | 计金额 | | | | | A:公司实 控人及其关 | 原材料、 汽车零部 | | | | | ...