董事会公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、公司现有总股本 814,095,508 股，其中公司通过回购专用证券账户持有的 本公司股份 262,386 股不享有参与利润分配的权利。 2、按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红比例=现金分红总额÷总 股本*10，即（514,342,533.10 元/814,095,508 股）*10=6.317963 元，结果取小 数点后六位。 本次权益分派实施后的除权除息参考价=本次权益分派股权登记日收盘价-按 总股本折算的每股现金分红比例=本次权益分派股权登记日收盘价-0.6317963 元/ 股。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已 获 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。本次实施的分配方案 与股东大会审议通过的分配方案一致，如在实施权益分派的股权登记日前公司总 股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整分配总额。现将权益 分派事宜公告如下： 证券代码:002048 证券简 ...

股东大会决议公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-021 宁波华翔电子股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。 一、 会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9：15-9：25，9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 通过现场和网络投票的股东188人，代表股份529,741,084股，占上市公司总股 份的65.0711%。 其中 ...

董事会公告 （1）请详细说明本次交易定价的具体情况，列示本次收益法评估的主要假设、 关键参数（包括但不限于营业收入、营业成本、期间费用、净利润、营运资本与资本 性支出金额及相关增长率、折现率等），充分说明前述参数的预测依据及未来现金流 量测算过程，以及预测期营业收入、净利润的可实现性，在此基础上进一步说明本次 收购定价的公允性及合理性，是否存在变相向实际控制人输送利益的情况。请独立董 事、资产评估师发表核查意见。 【回复】 证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2024-022 宁波华翔电子股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函回复的公告 2024 年 5 月 13 日，本公司收到深圳证券交易所上市公司管理二部出具的《关于 对宁波华翔电子股份有限公司的问询函》（公司部问询函〔2024〕第 243 号），以下简 称"问询函"）。公司及时向全体董事、监事及高级管理人员进行了通报，针对问询函 中提出的问题，公司进行了认真的核实，现将具体内容回复如下： 1. 2020 年 7 月，你公司曾放弃宁波诗兰姆股权转让的优先购买权，由新加坡峰 梅出资 5,613.6 万欧元（约 4.5 亿元人民币）收购宁波 ...

电话：021-20511000 传真：021-20511999 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 上海市锦天城律师事务所 关于宁波华翔电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于宁波华翔电子股份有限公司 2023 年度股东大会 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2023 年度股东大会 法律意见书 致：宁波华翔电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波华翔电子股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》）"、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《宁波华 翔电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所 ...

| 报告编码: | 3111020110311101202400104 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20231153325000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第6297号 | | | 宁波华翔申子股份有限公司拟现金收购Fengmei | | 报告名称: | Singapore Pte. Ltd. 所持有宁波诗兰姆汽车零部 | | | 件有限公司模拟合并后的股权项目 | | 评估结论: | 3,200,096,603.02元 | | 评估报告日: | 2024年04月30日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 潘航 (资产评估师) 会员编号:31240040 | | | 陈懿 (资产评估师) 会员编号:31050005 | 本报告依据中国资产评估准则编制 宁波华翔电子股份有限公司拟现金收购 Fengmei Singapore Pte. Ltd. 所持有 宁波诗兰姆汽车零部件有限公司模拟合 并后的股权项目 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 6297 号 (共一册 ...

目 录 | 一、审计报告………………………………………………………… | 第 1-3 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、模拟合并财务报表………………………………………………第 | 4—5 | 页 | | | | | | | （一）模拟合并资产负债表………………………………………… 第 4 页 审 计 报 告 天健审〔2023〕10060 号 宁波华翔电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁波诗兰姆汽车零部件有限公司（以下简称诗兰姆公司）按照模 拟合并财务报表附注二所述编制基础编制的模拟合并财务报表，包括 2023 年 9 月 30 日的模拟合并资产负债表，2023 年度 1-9 月份的模拟合并利润表以及模拟 合并财务报表附注（以下合称模拟合并财务报表）。 我们认为，后附的模拟合并财务报表在所有重大方面按照模拟合并财务报表 附注二所述编制基础编制，公允反映了诗兰姆公司 2023 年 9 月 30 日的模拟合并 财务状况，以及 2023 年度 1-9 月份的模拟合并经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计 ...

目 录 一、审计意见 我们审计了宁波诗兰姆汽车零部件有限公司（以下简称诗兰姆公司）按照模 拟合并财务报表附注二所述编制基础编制的模拟合并财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的模拟合并资产负债表，2023 年度的模拟合并利润表以及模拟合并财务 报表附注（以下合称模拟合并财务报表）。 我们认为，后附的模拟合并财务报表在所有重大方面按照模拟合并财务报表 附注二所述编制基础编制，公允反映了诗兰姆公司 2023 年 12 月 31 日的模拟合 并财务状况，以及 2023 年度的模拟合并经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对模拟合并财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于诗兰姆公司，并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计意见提供了基础。 | 一、审计报告………………………………………………………… | 第 | 1-3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、模拟合并财务报表…………………… ...

独立董事专门会议 宁波华翔第八届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 独立董事专门会议于 2024 年 5 月 10 日以现场结合通讯方式召开，会议由柳铁蕃先生召 集和主持，全体委员会委员参与会议，会议审议了以下议案，并同意提交董事会进行审议。 一、 审议通过《关于现金收购宁波诗兰姆47.5%股权和海外诗兰姆相关股权的议案》 经审议，与会独立董事认为： 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。 本次交易不改变公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情形。 本次关联交易表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 我们同意本次交易并提交公司股东大会审议。 为完善治理结构，减少关联交易，增厚上市公司业绩，履行宁波峰梅作为上市公司控股 股东的相关承诺，宁波华翔拟收购关联方——新加坡峰梅持有的宁波诗兰姆 47.5%股权及日 本诗兰姆、韩国诗兰姆等海外公司相关股权。 本次交易聘请了中介机构进行了审计和评估，最终交易价格依据《评估报告》所列示模 拟合并后的标的价值。 本次交易 ...

宁波华翔电子股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 29 日 以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 5 月 10 日上午 12:00 在上海浦东以通讯的 方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席 监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 监事会决议公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2024-018 宁波华翔电子股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为增厚上市公司的业绩，同时为后续实施企业战略规划，宁波华翔拟以现金方 式收购宁波诗兰姆 47.5%股权、日本诗兰姆 99.5%股权、韩国诗兰姆 100%股权和新 加坡诗兰姆 10%股权股权（以下称"交易标的"）。印度诗兰姆因前次新加坡峰梅对 其交割失败并已放弃，故不在本次交易标的范围内。 经与会监事认真讨论，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于现金收购宁波诗兰姆 47.5%股权和海外诗兰姆相关股权的 议案》 2020 年 7 月，为 ...

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 关联交易概述 董事会公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2024-019 关于收购宁波诗兰姆 47.5%股权和海外诗兰姆相关股 权暨关联交易的公告 宁波诗兰姆汽车零部件有限公司（以下称"宁波诗兰姆"）成立于 2001 年 3 月， 是上市公司宁波华翔控股子公司，其最新股权结构如下图： 宁波华诗企业管理合 伙企业（有限公司） 宁波华翔电子股份 有限公司 Fengmei Singapore Pte.Ltd 宁波诗兰姆汽车零部 件有限公司 日本诗兰姆 韩国诗兰姆 新加坡诗兰姆 99.5% 100% 10% 5% 47.5% 47.5% 宁波诗兰姆主要从事汽车线路保护器和新能源电池保护类产品的生产和销售，主 要产品为波纹管、扎扣、导槽、电池模组塑料件、冷却水管等。2023 年度合并报表收 入与净利润分别为 224,762.27 万元与 30,764.95 万元。 2020 年 7 月，为避免商业机会旁落，规避宁波诗兰姆 50%股权被竞争对手收购 从而影响其未来持续稳定 ...