东海证券股份有限公司关于 宁波华翔电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为宁波 华翔电子股份有限公司（以下简称"宁波华翔"或"公司"）2021 年度非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件的要求，对宁波华翔 2023 年度内部控制自我评价报告进行了认真、审慎的核 查，并发表如下核查意见： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过相关资料审阅、查阅公司公告等方式对宁波华翔内部控制制度 的建立与实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅了董事会等会议记录、 年度内部控制自我评价报告、监事会报告、中介机构相关报告、公司相关信息披 露文件、公司管理规章制度，并对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行 了核查。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企 ...

自查报告 宁波华翔电子股份有限公司独立董事 关于2023年度独立性的自查报告 | 序号 | 事 项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 本人及其配偶、 父母、子女、主要社会关系在上市公司或者其附属企 | 是□ | 否√ | | | 业任职； | | | | 2 | 本人及其配偶、父母、子女直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 | 是□ | 否√ | | | 之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东； | | | | 3 | 本人及其配偶、父母、子女是直接或者间接持有上市公司已发行股份百 | 是□ | 否√ | | | 分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； | | | | 4 | 本人及其配偶、父母、子女在上市公司控股股东、实际控制人的附属企 | 是□ | 否√ | | | 业任职； | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业 务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 | 是□ | 否√ | | | 人任职； | | | | 6 | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 ...

董事会公告 证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2023-005 宁波华翔电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议审议 通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"），现 就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2024年5月24日（星期五）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年5月24日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

宁波华翔电子股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况的评估报告 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计 师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计师事务所 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1、基本信息 | 名 称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 机构性质 | 特殊普通合伙企业 | | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 | | | 历史沿革 | 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 | 月，前身为浙江会计师事务所； | | | 1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 | 年脱钩改制成为浙江 | | | 天健会计师事务所；2011 | ...

宁波华翔电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）成立于1985 年 11 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩 改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所；2010 年 12 月成 为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。注册地址为浙江省杭州市西湖 区西溪路 128 号 6 楼，首席合伙人为王国海先生。截至 2023 ...

董事会公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2024-011 宁波华翔电子股份有限公司 关于 2023 年度计提商誉减值准备的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 1 2024 年 4 月 24 日，宁波华翔第八届董事会第六次会议审议通过了《关于计提商 誉减值准备的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》的规定， 将具体情况公告如下： 一、本次计提商誉减值准备情况概述 1、商誉的形成 2016 年 10 月，公司以 130,000 万元的交易价格购买宁波峰梅实业有限公司（现 更名为"宁波峰梅股权投资有限公司"）持有的宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司（以 下简称"宁波劳伦斯"）100%股权，取得的可辨认净资产公允价值份额为 31,533.51 万元，因此形成合并商誉 98,466.49 万元。因后期并入其他公司增加商誉 49.48 万元， 原值调整为 98,515.98 万元。 2、计提商誉减值的原因和金额 2023 年，因公司海外扭亏不及预期，境外资产组存在减值迹象，为真实反映公 ...

东海证券股份有限公司关于 宁波华翔电子股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为宁波 华翔电子股份有限公司（以下简称"宁波华翔"或"公司"）2021 年度非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对宁波华翔 2024 年度日常关联交 易预计情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易概述 公司及控股子公司因日常经营和业务发展需要，预计 2024 年度向关联人采 购商品和接受劳务总金额不超过人民币 62,000 万元，向关联人销售商品和提供 劳务总金额不超过人民币 119,800 万元，与关联人发生的关联租赁、餐饮住宿、 代收园区管理服务费等其他关联交易总金额不超过人民币 14,400 万元。 2024 年 4 月 24 日，公司召开了第八届董事会第六次会议，审议通 ...

界面新闻记者 |徐灵超 界面新闻编辑 |彭朋 上海嘉定智能网联汽车产业再迎来新利好。 3月29日，2024上海全球投资促进大会智能网联汽车产业链投资促进会在嘉定区举行。活动上，采埃孚亚太、蘑菇车联等17个智能网联汽车新项目成功签 约，总投资额32.4亿元。 同时，宁波华翔、惠州华阳等5个上汽大众产业链新引进项目签约，进一步推动上汽大众安亭基地打造成为新汽车产业生态链的集聚地。作为链主，上汽大 众在自身转型的同时，主动寻求本地化合作，带动产业链融合发展，与禾赛科技、司南导航、初斟智能等7家企业达成合作意向伙伴签约。 嘉定区委书记陆方舟在致辞中说，上海全球投资促进大会是新时期提振海内外企业来沪投资信心、传递积极信号的重要举措，嘉定把智能网联汽车作为投资 促进的重点赛道，目的就是与广大企业分享发展的投资机遇，共同搭建智能网联汽车产业生态合作与交流平台，全力推动汽车产业创新转型和高质量发展。 上海市经信委副主任张宏韬在会上表示，汽车是上海制造业最大的自主产业。2023年，上海本地整车产量达到215.6万辆，其中新能源汽车产量达到128万 辆，同比增长35%，占全国13.4%。 上海的造车高地则无疑是嘉定，这里生产了新 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-001 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会议通知 于2024年1月18日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2024年1月30日上午9:00在上 海浦东以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中王世 平、李景华、柳铁蕃、杨纾庆以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长周晓峰先生 主持，公司监事与高管部分列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司董事会秘书辞职的议案》 韩铭扬先生由于工作变动，将自 2024 年 2 月 1 日起，不再担任公司董事会秘书 之职，其辞职后将继续在上市公司及其控股子公司任职。 董事会对韩铭扬先生在任期间的辛勤工作表示感谢。 表决结果 ...

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。 股东大会决议公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2023-050 宁波华翔电子股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9：15-9：25，9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄 3、会议召集：公司董事会 公司董事长因海外出差未能出席股东大会，公司第八届董事会董事过半数推举董 事李景华先生主持现场会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 ...