（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月30日晚间，三花智控发布公告称，公司第八届董事会第六次临时会议审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯7月30日晚间，三花智控（002050）发布公告称，公司将于2025年8月21日召开2025年第一 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于聘任境外审计机构的议案》等多项议案。 ...

Group 1 - The company, Sanhua Intelligent Control, announced the convening of its eighth board meeting on July 30, 2025, via telecommunication to discuss the proposal for appointing an overseas auditing firm [2] - For the fiscal year 2024, the company's revenue composition is entirely from the general equipment manufacturing industry, accounting for 100.0% [2]

《公司章程》修订对照表 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）已完成发行 H 股 股票并在香港联合交易所有限公司上市工作，本次发行境外上市股份（H 股） 总数 476,536,400 股（悉数行使超额配售权后），公司总股本增至 4,208,925,935 股，注册资本增至 4,208,925,935 元。因公司拟回购注销 2022 年限制性股票激 励计划 198,000 股、2024 年限制性股票激励计划 714,000 股，故公司总股本由 4,208,925,935 股减少至 4,208,013,935 股，注册资本由 4,208,925,935 元减少至 4,208,013,935 元。此外，公司经营范围变更。公司拟对《公司章程》有关条款 进行修改。 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-073 浙江三花智能控制股份有限公司 1 | | 在香港联合交易所有限公司（以下简称 | 股），前述 H 股于 2025 年 6 月 23 | | | | 日在 | | --- | - ...

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召 开的第八届董事会第六次临时会议审议通过了《关于聘任境外审计机构的议案》。 天健国际会计师事务所有限公司（以下简称"天健国际"）为公司发行境外上市股 份（H 股）并于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的申报会计师，为保持审 计工作的连续性，董事会同意聘任天健国际为公司 2025 年度境外审计机构，负 责审计按国际财务报告准则编制的公司 2025 年度财务报表，本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任 2025 年度境外审计机构的基本信息 （一）机构信息 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-071 浙江三花智能控制股份有限公司 关于聘任境外审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 基本信息 天健国际成立于 2016 年，是一所根据香港法律设立的合伙制事务所，属于 天健会计师事务所（特殊普通合伙）的国际网络成员所，为众多香港上市公司提 供审计服务，包括工业生产、食品加工、医药制造、物业投资、汽车生产 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-072 浙江三花智能控制股份有限公司 关于调整开展外汇套期保值业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）开展的 外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务 及其他外汇衍生产品等业务。拟使用自有资金开展总金额不超过 150 亿元人民 币或等值外币的外汇套期保值业务，在上述额度范围内资金可以滚动使用。 2、审议程序：公司于 2025 年 7 月 30 日召开的公司第八届董事会第六次临 时会议审议通过《关于调整开展外汇套期保值业务额度的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议。 3、特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常 生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但 是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 3 月 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-074 浙江三花智能控制股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第八届董事会第六次临时会议 审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025年8月21日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2025年8月21日（星期四）其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月21日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8 月21日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2025 年 8 月 14 日（星期 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-069 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》。 公司监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激 励管理办法》等相关法律法规及公司《浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案）》《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）》等相关规定和要求，董事会就本次注销部分限制性股票的审议 程序符合相关规定，合法有效。 该议案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》 《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2025-070）。 浙江三花智能控制股份有限公司 第八届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次临时 会议于 2025 年 7 月 26 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2025 年 7 月 30 日（星期三） ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-068 浙江三花智能控制股份有限公司 第八届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次 临时会议于 2025 年 7 月 26 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2025 年 7 月 30 日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事） 10 人，实际出席 10 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》，关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生 回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《浙江三花智能控 制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《浙江三花智能控制 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-070 浙江三花智能控制股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销限制性股票数量合计：91.20 万股。 2、本次拟用于回购的资金合计约为 993.15 万元，回购资金为公司自有资金。 3、2022 年限制性股票激励计划中，43 名激励对象因退休或离职等原因，不 再具备激励资格，公司同意回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限 制性股票 15.60 万股；8 名激励对象因第三个解除限售期个人业绩考核要求未能 达标，不满足第三个解除限售期的解限条件，公司同意回购注销其所持有的部分 已获授但尚未解除限售的第三期限制性股票 4.20 万股。综上，公司同意对 2022 年限制性股票激励计划合计 19.80 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 9.05 元/股。 4、2024 年限制性股票激励计划中，87 名激励对象因离职不再具备激励资格， 公司同意回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 70.50 ...