浙江三花智能控制股份有限公司 浙江三花智能控制股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2024 年度财务决算报告 一、利润比较情况 二、期间费用控制情况 单位：万元 | 行次 | 指标项目 | | 2024 年度 | 2023 年度 | 增长率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 销售费用 | | 72,643.72 | 59,756.56 | 21.57% | | 2 | 管理费用 | | 176,745.43 | 147,633.42 | 19.72% | | 3 | 研发费用 | | 135,179.88 | 109,683.42 | 23.25% | | 4 | 财务费用 | | -4,378.24 | -7,275.14 | 39.82% | | | 小 | 计 | 380,190.79 | 309,798.26 | 22.72% | | 5 | 所得税费用 | | 57,996.06 | 61,954.88 | -6.39% | | | 合 | 计 | 438,186.85 | 371,753.14 | 17.87% | 2024 年度期间 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）开展的 期货套期保值业务主要包括境内外期货交易所挂牌交易的铜、锌、镍、铝、不锈 钢、欧线集运指数等跟公司生产经营相关的期货合约； 2、投资金额：投入保证金总额不超过人民币 2 亿元； 3、特别风险提示：公司进行期货套期保值业务是以规避生产经营相关期货 品种的价格波动风险为目的，不做投机性、单纯套利性交易操作，在签订套期保 值合约及开平仓时进行严格的风险控制，但期货市场仍存在一定的风险。敬请投 资者注意投资风险。 一、开展套期保值业务的目的 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-021 4、资金来源：公司自有资金 5、实施主体：公司或公司控股子公司 四、审批流程 为规避生产经营相关期货品种的价格波动带来的市场风险，降低经营风险， 锁定原材料成本，公司拟开展铜、锌、镍、铝、不锈钢、欧线集运指数等跟公司 生产经营相关的期货套期保值业务。期货套期保值主要是通 ...

二、其他说明 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-026 浙江三花智能控制股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会已经届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 25 日召开第七届监事会第二十六 次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。现将 本次监事会换届选举情况公告如下： 一、监事会换届选举情况 公司第七届监事会设监事 3 名，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体情况如下： 公司监事会同意提名赵亚军先生和莫杨先生为第八届监事会非职工代表监 事候选人（简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举产 生后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第八届监事会，监 事任期自股东大会审议通过之日起三年。 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度往来累计 | 2024年度往来 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末 | 往来性质（经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 关联关系 | 会计科目 | 往来资金余额 | 发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 发生金额 | 往来形成原因 往来资金余额 | 来、 非经营性往来 ） | | | | | | | | | | 10,418.00 资金资助、代缴社保公积金及 | | | | 杭州先途电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,118.00 | 22,513.51 | 183.51 | 25,397.02 | 个税 | 非经营性往来 | | | 三花股份（江西）自控元器件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,000.00 | 13,067.35 | 203.81 | 11,271.16 | 7, ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-018 浙江三花智能控制股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券法》《公司法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，针对公司 2025 年度的 资金需求情况，公司对 2025 年度对外担保进行了预测分析，提出了 2025 年度对 控股子公司提供担保的预案，具体如下： 一、担保情况概述 根据公司及控股子公司的生产经营和资金需求情况，为确保公司生产经营持 续健康发展，本公司及子公司拟在 2025 年度为控股子公司申请信贷业务及日常经 营需要时为其提供担保，具体担保对象和提供的担保额度如下表： 单位：万元 | 担保 | | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目前担 | 2025 年度 | 担保额度 占上市公 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 被担保方 | 股比例 | ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-025 浙江三花智能控制股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会已经届满， 根据《公司法》《 深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 25 日召开第七届董事会第三十一 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公 司董事会换届选举独立董事的议案》。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 董事会同意提名张亚波先生、王大勇先生、任金土先生、倪晓明先生、陈雨 忠先生和张少波先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。 董事会同意提名鲍恩斯先生、石建辉先生、潘亚岚女士为第八届董事会独立 董事候选人；同时，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，同 步提名葛俊先生为公司第八届董事会独立董事候选 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人石建辉作为浙江三花智能控制股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江三花智能控制股份有限公司董事会提名 为浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江三花智能控制股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人葛俊作为浙江三花智能控制股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江三花智能控制股份有限公司董事会提名为 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江三花智能控制股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 ...

提名人浙江三花智能控制股份有限公司董事会现就提名石建辉为浙江三花 智能控制股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江三花智能控制股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江三花智能控制股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 浙江三花智能控制股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ ...